Справа № 636/6909/23 Провадження № 1-кс/636/45/24
Дата
08 січня 2024 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023226300000131, внесеному 09.12.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду надійшло клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023226300000131, внесеному 09.12.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: 08.12.2023 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській обл., надійшов рапорт співробітника СКП ВП № 1 Чугуївського РУП про те, що в нього на вивченні перебувають матеріали, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період 01.07.2022 по 30.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, здійснювала несанкціоноване зняття бюджетних виплат, а саме пенсії, з банківського рахунка, який належав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чим було спричинено матеріальну шкоду державі в розмірі 46293,80 грн (ЖЄО № 5211 від 08.12.2023).
На підставі вищевикладеного, слідчим СВ відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 08.12.2023, в період часу з 10.30 год по 10.50 год, проведено огляд місця події, а саме: приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - , в ході якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видала дві пластикові банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В період з 01.07.2022 по 30.11.2022 з використанням вищезгаданих карток незаконно здійснювалося заволодіння бюджетними коштами, а саме нарахованими пенсійними виплатами, шляхом обману.
В якості потерпілого 18.12.2023 було допитано представника потерпілого ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході допиту дав наступні показання, 14.11.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_7 до юридичного відділу надійшла службова телеграма, у зв'язку з тим, що внаслідок звірки ІНФОРМАЦІЯ_7 з ДРАЦС та ІНФОРМАЦІЯ_8 особовий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було закрито, у зв'язку зі смертю останнього ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис № 914 від 28.12.2022). Внаслідок чого утворилася переплата пенсії за період з 01.07.2022 по 30.11.2022 в розмірі 46293,80 грн. До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було направлено листа про повернення надмірно нарахованих пенсійних виплат за № НОМЕР_4 від 15.12.2022. На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 частково був перерахований залишок коштів на рахунку в розмірі 126,27 грн. Свідоцтво про смерть до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надходило, хто саме розпорядився коштами в обсязі надмірно нарахованих пенсійних виплат невідомо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відноситься до охоронюваної законом таємниці.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:
- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику рахунку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2023 по 23 год 59 хв 30.11.2022;
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, з якою пов'язаний банківських рахунок НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику рахунку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2023 по 23 год 59 хв 30.11.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023226300000131, внесеному 09.12.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику рахунку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2023 по 23 год 59 хв 30.11.2022;
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, з якою пов'язаний банківських рахунок НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику рахунку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період часу з 00 год 00 хв 01.07.2023 по 23 год 59 хв 30.11.2022.
Строк дії ухвали - два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -