Справа № 524/9289/23
Провадження № 1-кс/524/30/24
09 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12023170500002525 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
Клопотання про тимчасовий доступ слідчий обґрунтував тим, що 14.10.2023 за адресою: м. Кременчук, вулиця Малогвардійців, поблизу оптової бази, невстановлена особа, таємно шляхом вільного доступу в період військового стану, вчинила крадіжку мобільного телефону марки "Мейзу 15" ІМЕІ: НОМЕР_1 , та грошових коштів з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо власника рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також документів які відображають рух коштів по рахунку, прив'язаному із розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за 14.10.2023, з можливістю зняти копії.
Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12023170500002525 від 17.10.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю зняти копії таких відомостей:
-про рух грошових коштів по рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за 14.10.2023);
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за 14.10.2023;
-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «Ощад24/7» лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за 14.10.2023;
-документів, фото- та відеоматеріалів щодо обставин здійснення грошових переказів.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 09.03.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4