Справа № 359/12349/23
Провадження № 1-кс/359/2028/2023
Іменем України
12 грудня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 12022111100000680, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -
12 грудня 2023 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в провадженні СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111100000680 від 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 01 лютого 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила імпорт наступних товарів, а саме: основне колесо в зборі з покришкою п/н 3-1546, с/н 43577/43588, вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01 лютого 2022 року за № UA100040/2022/651036; основне колесо в зборі з покришкою п/п 3-1546, с/н 1479/40644, вартістю 2000 Євро. Імпортовано згідно з митною декларацією ІМ/40/ДЕ від 01 лютого 2022 року № UA100040/2022/651036. Метою ввезення вказаних товарів було забезпечення виконання свої зобов'язань за укладеною Угодою про мокрий лізинг від 04 листопада 2021 року з компанією SMARTLYNX ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка надала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в лізинг повітряне судно Airbus А330-300 Zero LOPA, реєстраційний номер НОМЕР_1 . За угодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було отримувати Товари на території України для встановлення на вказане повітряне судно за потреби (у випадку необхідності ремонту). Згідно з облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у господарській діяльності, вищевказаний товар після проходження розмитнення на Київській митниці зберігався на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено імпорт наступних товарів, а саме: Датчик контролю температури (0871DP3 DETECTOR ICE) - Датчик системи протиобледеніння, вібраційного типу для літака цивільної авіації Airbus - 32/321 (п/н 0871DP3), вартість 3700,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 30 грудня 2016 року; 3822504-3 SHAFT, TURB. Вал металевий - Вал (вісь) центробіжного компресора (п/н 3522504-3), вартістю 500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №UA125100/2018/369392 від 24 вересня 2018 року; 4611025008 SHROUD. Поєднувач - Кожух захисту вузла вентилятора охолодження гальмів, виготовлений зі сталі, для літака цивільної авіації Airbus 321 (п/н 4111025008), вартістю 150,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА №125120107/2017 від 11 січня 2017 року; 3215358-1 VALVE, SHUTOFF. Клапан - Відсічний клапан пневматичного пускового стартера для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 3215358), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/366558 від 05 липня 2018 року; 367-052-011 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Пристрій контролю та управління закрилками - Електронний блок системи управління закрилками для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 367-052-011), вартістю 2500,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/370345 від 19 жовтня 2018 року; 7013348-949 DATA UNIT. Блок реєстрації даних - Допоміжний блок збору даних для літака цивільної авіації Embraer-145 (п/н 7013348-949), вартість 850,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362916 від 29 березня 2018 року; 4А7033А FILTER OIL. Фільтр - Корпус масляного фільтру, виготовлений з металу, для встановлення в масляній системі двигуна літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н 4А7033А), вартістю 2680,35 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/367518 від 31 липня 2018 року; 4250А200-3 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), вартість 4768,10 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/362083 від 05 березня 2018 року; 420А200-2 Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи кондиціювання літака цивільної авіації Airbus А320/А321 (п/н 420А200-2), вартістю 3651,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2018/372070 від 07 грудня 2018 року; 4250А200-3А Filter. Фільтр - Фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3А), вартістю 3845,00 доларів США. Імпортований згідно з митною декларацією ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17 жовтня 2017 року. Метою імпорту Товару-3 було технічне обслуговування літаків типу Airbus А320/А321 та Embraer-145, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » експлуатувало на підставі Договорів оперативного лізингу для виконання пасажирських повітряних перевезень. Згідно з облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Товар-3 після проходження розмит-нення зберігався на території складського нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором оренди №СК-08/18 від 01 січня 2018 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). З наведеного переліку Товару-3, фільтр очищення повітря, системи вентиляції літака цивільної авіації Airbus А321 (п/н 4250А200-3), зберігався на території аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З початком повномасштабної військової агресії російської федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року повітряний простір України було закрито, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призупинило свою статутну діяльність, в зв'язку із забороною виконувати польоти цивільної авіації. Територія аеропорту була передана в управління/контроль військової адміністрації та доступ персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до місця зберігання Товарів 1, 2 було обмежено. Так, 04 квітня 2023 року на електронну адресу Директора з зовнішніх зв'язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшов запит щодо експорту товарів №7.8-6/20/13/6047 від 04 квітня 2023 року. Предметом запиту була перевірка інформації про повноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою недопущення можливого незаконного вивезення за межі митної території України товарів (частин літаків цивільної авіації), а саме Товар-1, у зв'язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_9 товар, який свого часу за митною декларацією був отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, у запиті митниці зазначено, що 30 вересня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вивезла за митну територію України Товар-2 за митною декларацією типу ЕК/10/АА від 30 вересня 2022 року за № UА100100/2022/002608. Із вказаного запиту митниці стало відомо, що стороння компанія, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не уповноважувало, намагається вивезти з території України майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом № 05/04-1 від 05 квітня 2023 року повідомила Київську митницю про відсутність будь-яких договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо права розпорядження, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товарами. Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомила, що 21 березня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » експортувало Товар-3, який згідно облікової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебував на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відправила (експортувала) за митними деклараціями товар, який є приватною власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 000,00 Євро та 25 144,45 доларів США. Експортером за митними деклараціями виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а декларантом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вищевикладене свідчить, що невстановлені особи незаконно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місць його фактичного зберігання, з метою його подальшого відчуження через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, пов'язаних з митним оформленням товарів, які експортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі митних декларацій ЕК/10/АА №UA10010020222608 від 30 вересня 2022 року, ЕК/10/АА№ UA1002902023502059 від 27 березня 2023 року (митні декларації, договори купівлі-продажу товару, сертифікати якості товарів, специфікації, інвойс та інші платіжні документи, договори про надання послуг митного брокера, протоколи огляду, документи та журнали складського обліку, накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні), оригінали протоколів про порушення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 митних правил №0379/1000/23 від 05 квітня 2023 року та №0388/10000/23 від 06 квітня 2023 року з додатками, а також інформацією з електронних інформаційних систем або їх частин, які використовував брокер у своїй митно-брокерській діяльності; документів, пов'язаних з митним оформленням товарів, які імпортувались та експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі митних декларацій ІМ/40/ДЕ № UA100040/2022/651036 від 01 лютого 2022 року, ІМ/40/АА №125100/2017/361994 від 15 березня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125120/2017/360024 від 03 січня 2017 року, ІМ/40/АА №125120107/2017/360220 від 11 січня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/367481 від 30 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/366558 від 05 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/360018 від 02 січня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/370345 від 19 жовтня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/362916 від 29 березня 2018 року, ІМ/40/АА № UA100200/2017/4489 від 10 березня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/367518 від 31 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/362083 від 05 березня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2017/367883 від 22 вересня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17 жовтня 2017 року, ЕК/10/АА №125120107/2017/360204 від 10 січня 2017 року, ЕК/10/АА №125100/2018/364557 від 16 травня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2017/369460 від 14 листопада 2017 року, ЕК/10/АА №125100/2018/363603 від 18 квітня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2018/360903 від 29 січня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2018/365708 від 14 червня 2018 року (митні декларації, договори купівлі-продажу товару, сертифікати якості товарів, специфі-кації, інвойс та інші платіжні документи, договори про надання послуг митного брокера, протоколи огляду, документи та журнали складського обліку, накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні). Митне оформлення товарів, які експортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та митне оформлення товарів, які імпортувались та експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_13 , тому вказані обставини дають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначені документи мають доказове значення для кримінального провадження, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також саме у цих документах містяться відомості щодо обставин митного оформлення товарів, які експортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та митного оформлення товарів, які імпортувались та експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дозволить встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та їх можливу співучасть у вчиненні злочину. Іншим способом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів отримати вказані документи неможливо, оскільки до Київської митниці 21 серпня 2023 року було подано запит про надання цих документів, але відповіді та, як наслідок, запитуваних документів, надано не було.
У судове засідання прокурор не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив. Заяв чи клопотань до суду не направив.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлена особа у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час в умовах воєнного стану здійснили крадіжку матеріально-товарних цінностей із приміщень, які розташовані на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . ЄО 6545 від 29 квітня 2022 року. Зокрема товарно-матеріальних цінностей за авіанакладною № 947-02118686, які належать ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , товарно-матеріальних цінностей авіанакладними AWB 501-03837643, AWB 501-11263980, AWB 501-03837772, AWB 501-03837783, AWB 501-03837982, AWB 501-03837842, AWB 501-11264201, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , товарно-матеріальних цінностей за авіа наклад-ними № 461-00045371, № 461 -00045371, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , товарно-матеріальних цінностей, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_18 », товарно-матеріальних цінностей, які належать Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , товарно-матеріальних цінностей за авіанакладною 135-24826373, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , товарно-матеріальних цінностей, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , товарно-матеріальних цінностей, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , товарно-матеріальних цінностей за авіанакладними 566-14274175, 566-14274164, що були відіслані Посольству Королівства Нідерландів в Україні, товарно-матеріальних цінностей, які належать ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 (ЄО 17619), товарно-матеріальних цінностей за авіанакладною № 020-20114813, які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_24 , експедитором якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , товарно-матеріальних цінностей за авіанакладною 235-30111734, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , товарно-матеріальних цінностей, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , товарно-матеріальних цінностей ДП Обслуговування повітряного руху України код ЄРДПОУ НОМЕР_13 (ЄО 23593), товарно-матеріальних цінностей які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 (ЄО 24511), товарно-матеріальних цінностей, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 (ЄО 6343). Дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 12022111100000680 від 21 червня 2022 року.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства виникла необхідність у дослідженні документів: документів, пов'язаних з митним оформленням товарів, які експортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі митних декларацій ЕК/10/АА №UA10010020222608 від 30 вересня 2022 року, ЕК/10/АА № UA1002902023502059 від 27 березня 2023 року (митні декларації, договори купівлі-продажу товару, сертифікати якості товарів, специфікації, інвойс та інші платіжні документи, договори про надання послуг митного брокера, протоколи огляду, документи та журнали складського обліку, накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні), оригінали протоколів про порушення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 митних правил №0379/1000/23 від 05 квітня 2023 року та №0388/10000/23 від 06 квітня 2023 року з додатками, а також інформацією з електронних інформаційних систем або їх частин, які використовував брокер у своїй митно-брокерській діяльності; документів, пов'язаних з митним оформленням товарів, які імпортувались та експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі митних декларацій ІМ/40/ДЕ № UA100040/2022/651036 від 01 лютого 2022 року, ІМ/40/АА №125100/2017/361994 від 15 березня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125120/2017/360024 від 03 січня 2017 року, ІМ/40/АА №125120107/2017/360220 від 11 січня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/367481 від 30 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/366558 від 05 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/360018 від 02 січня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/370345 від 19 жовтня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/362916 від 29 березня 2018 року, ІМ/40/АА № UA100200/2017/4489 від 10 березня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/367518 від 31 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/362083 від 05 березня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2017/367883 від 22 вересня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17 жовтня 2017 року, ЕК/10/АА №125120107/2017/360204 від 10 січня 2017 року, ЕК/10/АА №125100/2018/364557 від 16 травня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2017/369460 від 14 листопада 2017 року, ЕК/10/АА №125100/2018/363603 від 18 квітня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2018/360903 від 29 січня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2018/365708 від 14 червня 2018 року (митні декларації, договори купівлі-продажу товару, сертифікати якості товарів, специфікації, інвойс та інші платіжні документи, договори про надання послуг митного брокера, протоколи огляду, документи та журнали складського обліку, накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні).
Документи, до яких слідчий просить надати доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Так, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження факту незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місць його фактичного зберігання, з метою його подальшого відчуження через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », необхідне вилучення вказаних документів.
При цьому слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 .
При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів вказаних ним документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених слідчим доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022111100000680 від 21 червня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 12022111100000680, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні №№ 12022111100000680 від 21 червня 2022 року тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, пов'язаних з митним оформленням товарів, які експортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі митних декларацій ЕК/10/АА №UA10010020222608 від 30 вересня 2022 року, ЕК/10/АА № UA1002902023502059 від 27 березня 2023 року (митні декларації, договори купівлі-продажу товару, сертифікати якості товарів, специфікації, інвойс та інші платіжні документи, договори про надання послуг митного брокера, протоколи огляду, документи та журнали складського обліку, накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні), оригінали протоколів про порушення керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 митних правил №0379/1000/23 від 05 квітня 2023 року та №0388/10000/23 від 06 квітня 2023 року з додатками, а також інформацією з електронних інформаційних систем або їх частин, які використовував брокер у своїй митно-брокерській діяльності;
- документів, пов'язаних з митним оформленням товарів, які імпортувались та експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі митних декларацій ІМ/40/ДЕ № UA100040/2022/651036 від 01 лютого 2022 року, ІМ/40/АА №125100/2017/361994 від 15 березня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125120/2017/360024 від 03 січня 2017 року, ІМ/40/АА №125120107/2017/360220 від 11 січня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/367481 від 30 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/366558 від 05 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/360018 від 02 січня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/370345 від 19 жовтня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/362916 від 29 березня 2018 року, ІМ/40/АА № UA100200/2017/4489 від 10 березня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/367518 від 31 липня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2018/362083 від 05 березня 2018 року, ІМ/40/АА № UA125100/2017/367883 від 22 вересня 2017 року, ІМ/40/АА № UA125100/2017/368573 від 17 жовтня 2017 року, ЕК/10/АА №125120107/2017/360204 від 10 січня 2017 року, ЕК/10/АА №125100/2018/364557 від 16 травня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2017/369460 від 14 листопада 2017 року, ЕК/10/АА №125100/2018/363603 від 18 квітня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2018/360903 від 29 січня 2018 року, ЕК/10/АА №125100/2018/365708 від 14 червня 2018 року (митні декларації, договори купівлі-продажу товару, сертифікати якості товарів, специфікації, інвойс та інші платіжні документи, договори про надання послуг митного брокера, протоколи огляду, документи та журнали складського обліку, накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні).
У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 09 лютого 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1