Справа № 585/102/24
Номер провадження 1-кс/585/74/24
09 січня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200470000028 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
04.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , в період дії воєнного стану, 03.01.2024 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спрямованих на виманювання реквізитів картки у її власника, під приводом оформлення фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме шляхом створення фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 17602,70 грн., після того, як останній перейшов за посиланням та ввів дані банківської картки.
Відомості за даним фактом 05.01.2024 було внесено в ЄРДР за №№12024200470000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має у своєму володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту № НОМЕР_2 . Рух коштів по банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:
- інформацію про паспортні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 ;
- інформацію про банківські рахунки, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по банківським карткам, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку за період часу з 03.01.2024 по 05.01.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками за період часу з 03.01.2024 по 05.01.2024, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 .
Проаналізувавши отриману інформацію за період часу з 03.01.2024 по 05.01.2024, можливо визначити банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет-магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому просить надати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття даного злочину.
Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.15).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.18).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000028 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).
До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області та протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.01.2024 року (а.с.6,7-8), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.01.2024 року, який повідомив про обставини вчинення відносно нього шахрайських дій (а.с.10-11), виписку по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за період 03.01.2024-03.01.2024 (а.с.14).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до паперових та електронних документів, що містять наступну інформацію, а саме:
- інформацію про паспортні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 ;
- інформацію про банківські рахунки, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по банківським карткам, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку за період часу з 03.01.2024 по 05.01.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;
- інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками за період часу з 03.01.2024 по 05.01.2024, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_2 ,
з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1