465/10352/23
1-кс/465/106/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
09.01.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023142370000436 від 19.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12023142370000436 від 19.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142370000436 від 19.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 18.12.2023 року близько 14:10 год., перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , до потерпілої зателефонували з н.т. НОМЕР_1 невідомі особи, які представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що вони здійснюють перевірку платежу в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 863 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на що потерпіла відповіла, що вона не здійснювала ніяких покупок в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді сказали подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , щоб перевірити інформацію. Після чого невідома особа, яка представилась працівником банку повідомила, що для того, щоб уберегти свої кошти від шахраїв, потрібно створити новий електронний банківський рахунок, на який потрібно переказати свої кошти, які потерпіла добровільно перерахувала на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 49500 грн. та 10000 грн. на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Після того, як потерпіла перерахувала кошти, невідома особа більше не виходила на зв'язок.
Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12023142370000436, відомості про яке 19.12.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунки та одержувачів таких коштів, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, водночас дізнавачем у поданому клопотанні заявлено прохання про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142370000436 від 19.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 грошові кошти.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_4 , що обслуговуються АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомих на даний час осіб та здійснення ними операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який було переказано кошти потерпілою ОСОБА_5 .
Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.
Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, окрім інших дізнавачів, також дізнавачам СД ЛРУП №2 ГУНП у Львіській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Однак, останні, згідно долученої до клопотання дізнавача постанови начальника СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області Р. Сеніва від 19.12.2023 року не входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12023142370000436, а тому, тимчасовий доступ таким дізнавачам не може бути надано. А тому, з урахуванням наведеного, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12023142370000436 від 19.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , а також за дорученням останніх в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових і паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів щодо відкриття, а також обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 18 грудня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 18 грудня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 18 грудня 2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі з інформацією про дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;
- даних про ІР-адреси входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 18 грудня 2023 року по дату виконання ухвали;
- документів про координати, які були зафіксовані 18.12.2023 року при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 ;
- відомостей, які б свідчили про незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 , чи невдалих спробах входу у додаток по зазначеній картці 18.12.2023 року.
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1