Справа №463/62/24
Провадження №1-кс/463/260/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142360001074 від 28.12.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,
слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12023142360001074 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо карткового рахунку НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №12023142360001074 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.
Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, заперечень не подав. А тому, у відповідності до положень ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №12023142360001074 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 27.12.2023 о 15.26 год. за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила перезаз грошових коштів із свого карткового рахунку НОМЕР_2 у сумі 17600 грн. на рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплату за товари «військовий одяг». Однак продавець не відправив товар. Спілкування відбувалось через додаток «телеграм».
Також допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.12.2023 о 15.26 год. заходилась у кафе у центральні частині АДРЕСА_2 . В цей час вона через додаток «OLX» знайшовши магазин з продажу «військова амуніція», здійснила тобто вступила у цивільно правові відносини, покупку військово одягу а саме «костюм та флісовий одяг» за 17600 грн. Попередньо ОСОБА_5 спілкувалась із невідомою її особою переписуючись у додатку «телеграм» де і домовилась, що із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснює переказ грошових коштів у сумі 17600 грн. на картковий рахунок вказаний невідомою особою а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього продавець запевнив, що відправить товар на наступний день. Однак на наступний день товар ніхто так і не відправив, а її заблокували у додатку «телеграм».
Відповідно до матеріалів клопотання, картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
клопотання дізнавача задоволити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2023 по 08.01.2024:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 .
Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1