Справа №463/49/24
Провадження №1-кс/463/247/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141360002203 від 03.08.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,
слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12023141360002203 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо карткового рахунку НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №12023141360002203 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.
Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, заперечень не подав. А тому, у відповідності до положень ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №12023141360002203 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що гр. ОСОБА_5 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Chevrolet Lacetti» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , втратив належну йому банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та в подальшому, а саме 22.07.2023 невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, викрала з вказаної банківської картки, на якій відсутній пін-код, грошові кошти у сумі 125 000 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальної шкоди на вказану суму. ІПС ІПНП №25772 від 02.08.2023
В ході допиту потерпілого встановлено, що 22.07.2023 року останній перебував у АДРЕСА_3 у військовому госпіталі, оскільки перебував на лікування. Цього ж дня о 09 год. 50 хв. замовив послуги таксі у місцевій мережі «Тахі-838» з військового госпіталя до місця своєї реєстрації, а саме: АДРЕСА_4 .
Близько 10 год. 00 хв. на автомобілі «Chevrolet Lacetti» д.н.з. НОМЕР_2 , приїхав невідомий чоловік, ім'я якого не пам'ятає, ростом близько 170см, середньої тіло будови, з темним волоссям, який доставив ОСОБА_5 за місцем реєстрації.
Цього вечора потерпілий мусив повернутися до 19 год. 00 хв. в військовий госпіталь, що за адресою: АДРЕСА_3 , тому домовився з тим самим водієм, що він самостійно без попереднього замовлення через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забере та доставить його в госпіталь за вказаною адресою.
Ввечері цього ж дня близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонував чоловіку, який забрав його з місця реєстрації та довіз в госпіталь за вказаною адресою на тій самій машині марки «Chevrolet» моделі «Lacetti» д.н.з. НОМЕР_2 . Згодом на мобільний телефон потерпілого надійшли повідомлення з мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів на загальну суму 136 808 грн 60 коп. Також в цей вечір останній помітив, що в гаманці відсутні 6000 грн.
Відповідно до матеріалів клопотання, карткового рахунку НОМЕР_1 відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
клопотання дізнавача задоволити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі на електронний носій), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 22.07.2023 по 23.07.2023 включно;
- детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківського рахунку НОМЕР_1 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 22.07.2023 по 23.07.2023 включно;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 .
Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1