08.01.2024
Справа № 337/4454/23
Провадження №1-кс/337/37/2024
08 січня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням № 12023082070000920 від 16.08.2023 року,
встановив:
08.01.2024 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності 1/2 частка належить ОСОБА_5 , 1/2 частка належить ОСОБА_6 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення банківських карток - відділення банку АТ «АкцентБанк» за № НОМЕР_1 , відділення банку АТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , банківських карток, власниками яких є інші особи, які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_7 «Redmi Note 10 Pro Onyx Gray 6GB RAM 12 GB ROM», S/N НОМЕР_7 , імеі: НОМЕР_8 , імеі-2: НОМЕР_9 , мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, в яких можуть міститься облікові записи на криптобіржі «Binance», IP- адреси, з яких здійснювався вхід до облікових записів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2023 року приблизно о 22 годині 50 хвилині, невстановлена особа, перебуваючи біля кіосків, розташованих біля будинку № 10 по вулиці Воронезька у м. Запоріжжі, таємно викрала з жіночої сумки потерпілої ОСОБА_7 мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro», після чого ввійшла в мобільному телефоні до додатку «ПУМБ» та викрала з банківського рахунку потерпілої грошові кошти в сумі 25800 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.
За вказаним фактом 16.08.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082070000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 12.08.2023 року вона з чоловіком знаходилися дома. На протязі дня вживала алкогольні напої. Біля 19-00 години їй зателефонували знайомі хлопці, які запропонували вийти на вулицю. Коли вийшла на вулицю, при ній знаходилася чорна жіноча сумка, у боковій кишені сумки знаходилася банківська картка відділення банку «ПУМБ» та мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro» S/N НОМЕР_7 , імеі: НОМЕР_8 , імеі-2: НОМЕР_9 . На подвір'ї зустріла хлопців - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (на той час даних їх не знала). Вони запропонували піти до кіосків, розташованих по АДРЕСА_2 . Там вона купила для себе банку пива, ємністю 0,5 л., сіла на лавці, почала пити пиво, хлопці знаходилися біля неї. Не пам'ятає в який час втратила свідомість. Коли прийшла до тями, побачила біля себе працівників поліції, які запропонували йти додому. В той час до неї підійшов її чоловік, який повів додому. Дома оглянув сумку, виявили, що з сумки зник мобільний телефон, в якому знаходилася сім-карта за № НОМЕР_10 до якої була прив'язана її банківська картка відділення банку «ПУМБ» за № НОМЕР_11 . Мобільний телефон був без паролю - блокування. Чоловік подзвонив на її номер телефону, телефон був відключеним. О 01-00 годині 13.08.2023 року вона заблокувала банківську картку. Оскільки наступний день був вихідний, 14.08.2023 року вона звернулася до відділення банку «ПУМБ», де згідно її заяви, їй надали виписку руху коштів по банківському рахунку, з якої їй стало відомо, що з її банківського рахунку 12.08.2023 о 23-13 годині перераховані грошові кошти в сумі 25800 грн. на банківський рахунок відділення банку «ПУМБ» на невідомого їй чоловіка ОСОБА_11 .
Опитаний ОСОБА_8 пояснив, що 12.08.2023 року приблизно о 22 годині 40 хвилин, знаходячись біля кіосків, розташованих біля будинку № 10 по вулиці Воронезькій у м. Запоріжжі, він таємно викрав з жіночої сумки, яка належить ОСОБА_7 , яка в той час спала на лавці, мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro». Після чого, направився до Запорізької гімназії № 51 Запорізької міської ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Воронезька, 4, де зайшов в мобільному телефоні до додатку «ПУМБ», виявив в ньому картки депозитів, перевів з них грошові кошти в сумі 25800 гривень на банківську картку за № НОМЕР_11 , яка прив'язана до номеру мобільного телефону потерпілої № НОМЕР_10 . Після чого, через додаток «Телеграм» зайшов на сайт криптовалютна біржа «Binance», невідомі особи надали йому акаунт, відкрили ордер, надали йому номер банківської картки відділення банку «ПУМБ» за № НОМЕР_12 , яка належить невідомому ОСОБА_11 , на яку він перевів грошові кошти в сумі 25800 гривень, зробив скриншот про переказ грошових коштів, який направив в підтвердження ОСОБА_11 . В додаток «ПУМБ» мобільного телефону ОСОБА_7 надійшла сума в доларах по курсу до гривні. В ордері, який відкрили невідомі, була банківська картка невідомої особи, на яку він перевів суму в доларах, вони були зняті. Ця невідома особа, яка зняла суму в доларах, змінила акаунт, та 13.08.2023 перевела йому на електронний гаманець грошові кошти в сумі 5000 гривень, різницю від суми 25800 гривень, взяли за послуги. Після чого, з електронного гаманця, 13.08.2023 о 17:49 він перевів суму 5000 гривень на свою віртуальну банківську картку відділення АТ «АКЦЕНТ-БАНК» за № НОМЕР_1 , і в той же день о 17:57 годині зняв з цієї банківської картки грошові кошти.
Згідно рапорту начальника 2-го сектору (організації технічного супроводження) управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та матеріалів в ході досудового слідства встановлено, що 12.08.2023 о 23-13 годині, після того, як ОСОБА_8 викрав мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro» у потерпілої ОСОБА_7 і оглядаючи телефон знайшов додаток «ПУМБ», він з метою викрадення грошових коштів потерпілої з банківського рахунку, зайшов з мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 на сайт біржі «Binance» і за допомогою ордеру № НОМЕР_13 , наданого продавцем криптовалюти, власником якого за обліковим записом на криптобіржі «Binance» являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , купив у нього криптовалюту «USDT» у розмірі 671,87 «USDT» (з урахуванням комісії у розмірі 0,67 «USDT») та перерахував з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_11 на банківську картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 25800 гривень, при цьому надав ОСОБА_11 для перерахунку криптовалюти обліковий запис на криптобіржі «Binance», власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому на гаманець надійшла криптовалюта від ОСОБА_11 в розмірі 671,87«USDT». В подальшому, ОСОБА_4 виставляє на продаж криптовалюту, яка надійшла від ОСОБА_11 13.08.2023 о 17:41:54 годині ОСОБА_4 продає криптовалюту у розмірі 673,53 «USDT» власнику облікового запису криптобіржі «Binance» ОСОБА_13 , який перераховує за купівлю вказаної криптовалюти грошові кошти в сумі 25643 гривні 55 копійок зі своєї банківської картки № НОМЕР_14 на банківську картку за № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, 13.08.2023 о 17:44:51 годині ОСОБА_14 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перераховує грошові кошти в розмірі 8539 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , власником якої являється ОСОБА_4 , який надавав ОСОБА_8 свій обліковий запис на криптобіржі «Binance». ОСОБА_4 того дня, 13.08.2023 о 15:55:58 годині знаходячись в магазині «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнко, 9 обготівковує в касі вказану суму.
13.08.2023 року о 17:45:39 годині ОСОБА_14 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перераховує грошові кошти в розмірі 8539 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , власником якої являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 13.08.2023 року о 17:53:03 годині в банкоматі А0309203 АТ «Укрсіббанк», розташованого по вул. Запорізька, 1-а обготівкував вказану суму.
13.08.2023 року о 17:45 годині ОСОБА_14 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перераховує грошові кошти в розмірі 8517 гривень 38 копійок на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а користується вказаною банківською карткою ОСОБА_8 , вказана банківська картка прив'язана до його мобільного телефону. 13.08.2023 о 17:49 годині ОСОБА_8 , знаходячись біля банкомату А0104758 АТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Героїв 93-ї бригади, 15 у м. Запоріжжя обготівкував вказану суму.
Враховуючи викладене, слідство має достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . За його місцем мешкання, можуть знаходитися вищезазначені банківські картки, банківські картки, власниками яких є інші особи, мобільний телефон, який належить потерпілій ОСОБА_7 «Redmi Note 10 Pro Onyx Gray 6GB RAM 12 GB ROM», S/N НОМЕР_7 , імеі: НОМЕР_8 , імеі-2: НОМЕР_9 , мобільні телефони та комп'ютерна техніка, в яких можуть міститься облікові записи на криптобіржі «Binance», IP- адреси, з яких здійснювався вхід до облікових записів.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної спільної часткової власності: 1/2 частка належить ОСОБА_5 , 1/2 частка ОСОБА_6 .
Вважає за доцільне проведення обшуку у вказаній квартирі, оскільки іншим шляхом вилучити вищевказане, тим самим підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_4 до вчиненого злочину - не є можливим в інший спосіб.
Крім того, задля здобуття речових доказів виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та вилучення вищезазначених банківських карток, банківських карток, власниками яких є інші особи, які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_7 «Redmi Note 10 Pro Onyx Gray 6GB RAM 12 GB ROM», S/N НОМЕР_7 , імеі: НОМЕР_8 , імеі-2: НОМЕР_9 , мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, в яких можуть міститься облікові записи на криптобіржі «Binance», IP- адреси, з яких здійснювався вхід до облікових записів, що в свою чергу дасть можливість отримати не лише речовий доказ, а і можливість підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступних висновків.
Клопотання слідчого, узгоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя, оформлено відповідно до вимог ст. 234 КПК України.
Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 359974448 право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_3 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/2 частка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 1/2 частка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно витягу з реєстру територіальної громади міста Запоріжжя щодо реєстрації місця проживання фізичної особи від 08.01.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 234 КПК України слідчим доведено та підтверджено доданими до клопотання матеріалами, що наявні достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; доцільність проведення обшуку обумовлена необхідністю виявлення та вилучення предметів протиправної діяльності, а саме предметів, за допомогою яких шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої.
Згідно з ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 цієї статті.
Суттєвою умовою для задоволення клопотання про проведення обшуку є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про що йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані суду докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв'язку, а саме: витяг з ЄРДР, копії протоколів допитів неповнолітніх, потерпілої та інші надані документи, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують втручання в право недоторканості житла фізичної особи.
Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити і встановивши строк дії ухвали 10 днів, тобто до 18.01.2024 року включно.
Однак в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчий СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , однак відповідно до постанови про призначення групи слідчих від 27.12.2023 року, до складу групи у кримінальному провадженні № 12023082070000920 слідча ОСОБА_17 не входить, тому в цій частині слід відмовити.
З клопотання не вбачається, що наведені рахунки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , мають будь яке відношення до вчинення кримінального правопорушення, та слідчим у клопотанні не наведено фактів здійснення перерахунку коштів потерпілій через ці рахунки.
Керуючись ст. 233-235, 370, 371, 372, 376 КПК України, суд
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України - ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 - дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить на праві приватної спільної часткової власності: 1/2 частка належить ОСОБА_5 , 1/2 частка ОСОБА_6 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення банківських карток - відділення банку АТ «АкцентБанк» за № НОМЕР_1 , відділення банку АТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , банківських карток, власниками яких є інші особи, які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_7 «Redmi Note 10 Pro Onyx Gray 6GB RAM 12 GB ROM»(S/N НОМЕР_7 , імеі: НОМЕР_8 , імеі-2: НОМЕР_9 ), мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, в яких можуть міститься облікові записи на криптобіржі «Binance», IP- адреси, з яких здійснювався вхід до облікових записів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук/огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи Іншого володіння особи лише один раз.
Встановити строк дії ухвали 10 днів тобто до 18.01.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1