вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про поновлення провадження у справі
08.01.2024м. ДніпроСправа № 904/3390/23
Господарський суд Дніпропетровської області
у складі судді Дупляка С.А.,
у справі №904/3390/23
за позовом позивача-1: ОСОБА_1 ,
позивача-2: ОСОБА_2 ,
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дарвет",
відповідача-2: ОСОБА_3 ,
за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_4 ,
про стягнення безпідставно набутих вкладень для здійснення господарської діяльності та розвитку підприємства,
Суддя Дупляк С.А.
Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю "Дарвет" ОСОБА_1 (далі - позивач-1) та учасник Товариства з обмеженою відповідальністю "Дарвет" ОСОБА_2 (далі - позивач-2) звернувся до господарського суду з позовною заявою від 28.06.2023 за вих. №б/н до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дарвет" (далі - відповідач-1) та учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дарвет" ОСОБА_3 , у якій просить стягнути солідарно з відповідачів на користь:
- ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 161.300 доларів США 00 центів, що еквівалентно станом на 27 червня 2023 року по курсу НБУ 1 долар = 36 грн 57 к. - 5.898.741,00 грн і 66.530,00 грн, разом 5.965.271,00 грн;
- ОСОБА_2 у розмірі 120.896 доларів США 00 центів, що еквівалентно станом на 27 червня 2023 року по курсу НБУ 1 долар = 36 грн 57 к. - 4.421.166,72 грн і 33.370,00 грн, разом 4.454.536,72 грн.
Фактичною підставою позовних вимог є стягнення безпідставно набутих вкладень для ведення господарської діяльності та розвитку підприємства.
Судові витрати позивач просить покласти на відповідачів.
Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №904/3390/23 визначено суддю ДУПЛЯКА Степана Анатолійовича, що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.06.2023.
Ухвалою від 30.06.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Виіршено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.
Ухвалою від 29.11.2023 клопотання відповідача-2 про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи задоволено частково.
Призначити у справі судову комплексну (почеркознавчу та технічну експертизи), проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз міністерства Юстиції України (Україна, 03057, місто Київ, вулиця Бродських Сім'ї, будинок 6).
На розгляд експерта (експертів) поставити такі питання:
1) чи виконано підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на обох сторінках документа - "Соглашение от 07 июля 2015 г." (який складається з 7 пунктів (арк. 80, 81 том 2)) тими особами, від імені яких вони зазначені, чи іншою особою?
1-1) чи відповідає дата складення цього документа (07.07.2015) даті його фактичного вигтовлення (друку) та у якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підписи та текст)?
2) чи виконано підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на обох сторінках документа - "Соглашение от 07 июля 2015 г." (який складається з 8 пунктів (арк. 84, 85 том 2)) тими особами, від імені яких вони зазначені, чи іншою особою?
2-1) чи відповідає дата складення цього документа (07.07.2015) даті його фактичного вигтовлення (друку) та у якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підписи та текст)?
3) чи виконано підписи від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у документі - "Акт приема-передачи от 07 июля 2015 г." (акр. 86 т. 2) тими особами, від імені яких вони зазначені, чи іншою особою?
3-1) чи відповідає дата складення цього документа (07.07.2015) даті його фактичного вигтовлення (друку) та у якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підписи та текст)?
Зобов'язано ОСОБА_3 здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження на підставі відповідної вимоги Київського науково-дослідного інституту судових експертиз міністерства Юстиції України.
Запропоновано ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надати до Господарського суду Дніпропетровської області додаткові вільні зразки підписів за період: липень 2014 року - липень 2016 року (10 - 15 документів) для виконання судової почеркознавчої експертизи.
Провадження у справі №904/3390/23 зупинено.
Через відділ загального забезпечення 02.11.2023 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз міністерства Юстиції України надійшов лист №21015/22069-4-23/34 від 26.12.2023, яким експертами повідомлено, що у зв'язку зі значною поточною завантаженістю фахівців КНДІСЕ щодо проведення експертиз різної категорії складності та у зв'язку з тим, що призначена експертиза по суті є комплексною, і потребує поетапного дослідження з декількох судово-експертних спеціальностей, відповідно до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) (надалі - Інструкція), провести призначену експертизу у визначені законодавством строки не вбачається за можливе. Таким чином, зазначена експертиза об'єктивно не може бути виконана у строк до 90 календарних днів.
З огляду на зазначене та керуючись положеннями, викладеними у пункті 1.13 інструкції, експерти просять суд погодити більш розумний строк проведення експертизи, тобто понад 90 календарних днів.
Якщо протягом 30 календарних днів відповідь не буде отримана, запропонований строк проведення експертизи буде вважатися погодженим. У разі незгоди із запропонованим строком, ухвала буде залишена без виконання, матеріали будуть повернені ініціатору з пропозицією призначити експертизу іншим суб'єктам судово-експертної діяльності, визначеним у ст. 7 Закону України «Про судову експертизу».
Для відшкодування витрат за проведення експертизи №28884/23-34/28885/23-32, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» та Інструкції про порядок та розміри відшкодування витрат та виплат винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженої про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.96 №710 та згідно наказу Міністерства юстиції України №62 від 05.12.2023, рахунок №5082 від 22.12.2023, експерти направили на адресу платника (згідно ухвали суду - ОСОБА_3 ) та копію рахунку на адресу суду до відома.
У разі зменшення кількості досліджуваних об'єктів (підписів та/або документів) вартість проведення експертизи може бути переглянуто. У разі ненадходження протягом 45 календарних днів від платників оплати вартості проведення призначеної експертизи, згідно п. 1.13. Інструкції, ухвала суду буде залишена без виконання.
Разом з листом до суду надійшло клопотанням (судових експертів Олени Малєй, Інни Ткаченко та Яни Сухомлин) про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи №28884/23-34/28885/23-32.
Для проведення комплексної судової експертизи експерти просять надати:
Для судово-почеркознавчої експертизи:
- вільні зразки підпису ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , що наявні в нотаріально завірених документах, угодах, квитанціях, заявах, різних відомостях, договорах, розписках, банківських відомостях, офіційних документах, документах з місця роботи тощо (у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваних документів, тобто за 2013-2017 роки) у максимально можливій кількості;
- посвідчення зразків, які наявні в матеріалах справи, шляхом пред'явлення їх відповідній особі для встановлення справжності цих зразків та надання дозволу експерту на їх використання із зазначенням сторінок справи.
Для судово-технічної експертизи документів:
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані {не обов'язково фігурантами досліджуваних документів) синьо-фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (липень 2015 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;
- дозвіл суду на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, відповідно до п. 4 ст. 103 ГПК України, оформлений ухвалою, оскільки вирішення питань ухвали суду, відповідно до п. 4.11. Інструкції, потребує вирізання достатньої кількості штрихів реквізитів (записів, підписів, відтисків, друкованого тексту тощо), як у досліджуваних документах так і в порівняльних зразках документів; вирізані фрагменти реквізитів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження; вирізання фрагментів проводиться після попереднього збереження зовнішнього виду документів на електрофотографічних копіях, які додаються до висновку експертів.
Для встановлення часу виконання друкованих текстів:
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні друковані тексти, які друкувались на тому ж самому друкуючому пристрої (пристроях), що і друковані текси у досліджуваних документах; зразки необхідно надати за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваних документів (липень 2015 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, дата появи досліджуваних документів або їх копій в суді або органах досудового розслідування (червень 2023 року); у кількості 5-10 зразків з різними датами складання за кожен місяць досліджуваного періоду.
Відповідно до п.п.1,2, ч.4 ст. 103 ГПК України якщо експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей: призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою; залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про наслідки проведення експертного дослідження, передбачені цим Кодексом, та одержати у такого учасника письмовий дозвіл на його проведення.
З метою всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору, для забезпечення проведення експертизи, господарський суд вважає за необхідне витребувати письмові пояснення у учасників справи щодо листа та клопотання судових експертів, зокрема щодо надання дозволу суду на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах.
Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі для розгляду клопотаня судових експертів.
Керуючись ст.ст. 99, 102, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Поновити провадження у справі № 904/3390/23.
Призначити судове засідання для розгляду клопотаня судових експертів на 11.01.24. Засідання відбудеться о 14:00 год, у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-405, за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Зобов'язати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 невідкладно надати письмові пояснення (дозвіл) щодо листа та клопотання судових експертів від 02.01.2024, зокрема щодо надання дозволу суду та сторін на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах.
Ухвала набирає законної сили з моменту її (оголошення) підписання та оскарженню не підлягає.
Суддя С.А. Дупляк