05.01.2024 Справа №607/110/24
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржниці ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі скаргу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023211040000205 від 24.11.2023 про зобов'язання повернути кошти,
ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із скаргою на бездіяльність прокурора у кримінальному провадженні, просила Зобов'язати прокурора Тернопільської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №12023211040000205 від 20.01.2023 винести постанову, на підставі якої повернути мені, їй грошові кошти в сумі 697 441 (шістсот дев'яносто сім тисяч чотириста сорок одну) гривень 00 копійок, безпідставно вилучені працівниками поліції з її квартири.
Покликається на те, що 25.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.11.2023 по справі №607/23113/23 був проведений обшук в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_3 . Згідно змісту ухвали, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих внаслідок неправомірних дій, мобільних телефонів та сім- карток операторів мобільного зв'язку, записок та записників, квитанцій про оплату, ноутбуків, комп'ютерів, банківських карток, електронних носіїв, які використовувались в момент вчинення кримінальних правопорушень, документів та транспортні засоби, а також речі, що можуть вказувати на причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень. В ході якого обшуку вилучені 697 441 гривень. Зазначає, що із своїм колишнім чоловіком ОСОБА_5 розлучена з 2014 року, він зареєстрований за іншою адресою. Грошові кошти, які вилучені в її квартирі належать їй, оскільки вона отримувала пенсію матері та отримувала грошові перекази від матері. Вона звернулася до прокурора про повернення їй коштів, однак, в цьому було відмовлено.
В судовому засіданні скаржниця підтримала скаргу з підстав викладених у ній.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 просить відмовити в задоволенні скарги. Зазначає, що слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №12023211040000205 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 289 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.11.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення в тому числі і грошових коштів, отриманих внаслідок неправомірних дій. Надалі, 25.11.2023 слідчим проведено обшук на підставі зазначеної ухвали. Обшук розпочато о 7 год. 10 хв., де по місцю проживання перебував ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прибув адвокат ОСОБА_7 . Серед іншого, вилучено грошові кошти в сумі 697441 грн. Після проведення зазначеної слідчої дії, слідчою у даному провадженні 26.11.2023 винесено постанову про визнання і приєднання до кримінального провадження грошових кошів як речових доказів та передачу їх на зберігання. В подальшому кошти оглянуті, та передані на зберігання АТ КБ «Приватбанк». ОСОБА_5 25.11.2023 пред'явлено підозру щодо заволодіння майном 5-ох потерпілих на загальну суму 8 247 552 грн, та вилучені кошти фактично єдиний спосіб відшкодувати хоча б частину завданої шкоди, у випадку доведеності вини ОСОБА_5 , адже в підозрюваного не має іншого офіційно зареєстрованого за ним майна. Станом на даний час, потерпілими подано цивільні позови до ОСОБА_5 з метою відшкодування заподіяної шкоди. Доводи заявниці про те, що вона розлучена із підозрюваним ОСОБА_5 та не проживає спільно спростовуються матеріалами кримінального провадження, а саме довідкою з ОСББ від 02.10.2023; характеристикою з ОСББ від 02.10.2023; протоколом допиту голови ОСББ від 03.01.2024. Стверджує, що скаржницею не надано жодних доказів, якими підтверджено, що саме ті грошові кошти що були вилучені під час обшуку в національній валюті - це ті ж кошти, що вона отримувала від матері, ще починаючи з 2020 року. Також, згідно долучених скаржницею документів, частину коштів вона отримувала в іноземній валюті, а вилучені в ході обшуку кошти в українській валюті - гривнях. Вважає, що кошти, що вилучені під час обшуку не є тимчасово вилученим майном, а на грошові кошти прямо вказано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, як на майно, що підлягало відшуканню слідчому.
Розглянувши скаргу, слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №12023211040000205 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 289 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23.11.2023 в рамках цього провадження надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення в тому числі і грошових коштів, отриманих внаслідок неправомірних дій.
Надалі, 25.11.2023 слідчим проведено обшук на підставі зазначеної ухвали. Обшук розпочато о 7 год. 10 хв., де по місцю проживання перебував ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Серед іншого, вилучено грошові кошти в сумі 697441 грн.
Постановою слідчого у цьому кримінальному провадженні 26.11.2023 грошові кошти визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів справи.
25 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону України №2617-VIII від 22.11.2018р.); ч. 2, ч. 3 ст. 289 КК України; ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України №2617-VIII від 22.11.2018р.); ч. 5 ст. 185 КК України (в редакції Закону України №2617-VIII від 22.11.2018р.).
Відповідно до статті 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини сьомої статті 236 КПК України вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, як і вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що в ухвалі слідчого судді від 23.11.2023 про надання дозволу на проведення обшуку було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі грошових коштів, а тому, слідчим не порушено вимоги статтей 167, 169, 171, 234, 236 КПК України, оскільки останній, одержав дозвіл слідчого судді на обшук, який передбачений статтею 234 КПК України, з можливістю вилучення вищезгаданих коштів, що виключає необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення на них арешту.
Тобто вказані речі та документи не мають статусу тимчасово вилученого майна, оскільки були вилучені за судовим рішенням. Відповідно до частини другої статті 100 КПК України зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Тому, підстави для повернення коштів, які зазначені в скарзі відсутні.
Слідчий суддя не приймає до уваги доводи скаржниці, що кошти, які вилучені під час обшуку є коштами, отриманої нею пенсії її матері та грошового переказу від матері, оскільки відсутні відомості що це саме ті кошти. Так, скаржниця отримувала кошти, в тому числі і в іноземній валюті, тоді як вилучені кошти в українській валюті гривні. Крім того, сума коштів, яка вилучена, є більшою.
Доводи скаржниці, що ОСОБА_5 не проживав із нею спростовуються дослідженими довідкою ОСББ від 02.10.2023, характеристикою від 02.10.2023 та протоколом допиту голови ОСББ від 03.01.2024, в яких наявна інформація про постійне проживання підозрюваного за адресою проведення обшуку.
Керуючись ст.ст. 100, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні скарги ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023211040000205 від 24.11.2023 про зобов'язання повернути кошти - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 .