Справа № 583/86/24
1-кс/583/28/24
"08" січня 2024 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 03 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024200460000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
08.01.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024200460000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи тимчасового доступу до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що 03.01.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.12.2023 з банківської картки відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 о 14.38 год. знято грошові кошти по операції cvgtvlsk.com>8885060039IIIGB на суму 1523,62 грн у валюті USD 39.99 та о 16.13 год. знято грошові кошти по операції gatysve.com>855415-1888IIICY на суму 1523,62 грн у валюті USD 39.99, при цьому заявниця вказаних операцій не здійснювала.
04.01.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 26.12.2023 близько 10.00 год. у мобільному застосунку банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти, а саме 23.12.2023 о 14.38 год. відбулося списання грошових коштів з позначкою «Очікує списання» для оплати безготівкових послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1523,62 грн у валюті USD 39.99, а також 23.12.2023 о 16.13 год. відбулося списання грошових коштів з позначкою «Очікує списання», для оплати безготівкових послуг «gatysve.com>855415-1888 ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1523,62 грн у валюті USD 39.99. При цьому остання вказала, що особисто вказані операції з оплати послуг не здійснювала, будь-яку інформацію по банківським рахункам третім особам не передавала, за інтернет посиланнями не переходила. Крім цього у відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналася, що операції по її картці від 23.12.2023 банком було заблоковано та все ж таки 28.12.2023 грошові кошти було знято.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: - банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - руху коштів по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 у період з 23.12.2023 по 28.12.2023; - часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 у період з 23.12.2023 по 28.12.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 у період з 23.12.2023 по 28.12.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи; - фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 у період з 23.12.2023 по 28.12.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; - у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 23.12.2023 по 28.12.2023; - вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 23.12.2023 по 28.12.2023 по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв'язку з тим, що документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200460000019 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 03.01.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.12.2023 з банківської картки відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 о 14.38 год. знято грошові кошти по операції cvgtvlsk.com>8885060039IIIGB на суму 1523,62 грн у валюті USD 39.99 та о 16.13 год. знято грошові кошти по операції gatysve.com>855415-1888IIICY на суму 1523,62 грн у валюті USD 39.99, при цьому заявниця вказаних операцій не здійснювала.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:
- банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- руху коштів по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 23 грудня 2023 року по 28 грудня 2023 року;
- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 23 грудня 2023 року по 28 грудня 2023 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 23 грудня 2023 року по 28 грудня 2023 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 23 грудня 2023 року по 28 грудня 2023 року, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 23 грудня 2023 року по 28 грудня 2023 року;
- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 23 грудня 2023 року по 28 грудня 2023 року по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1