Справа № 583/6045/23
1-кс/583/24/24
"08" січня 2024 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання старшого дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 27 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023205480000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
05.01.2024 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 27.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023205480000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання групі дізнавачів дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що 27.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26.11.2023 під пропозицією заробітку на інвестиціях в Інтернет-мережі самостійно здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 98700 грн із своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картки, які вказував псевдо-менеджер - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . При цьому телефонних дзвінків не отримувала та даних карток ні за якими посиланнями не залишала.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що самостійно здійснювала перекази грошових коштів на картку, що вказав їй псевдо-менеджер № НОМЕР_7 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 20000 грн, 12000 грн, своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 2500 грн, 500 грн та своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у розмірі 17500 грн за 26.11.2023.
26.12.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді та встановлено, що 26.11.2023 о 18.44 год. та 18.45 год. на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілою ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів двома платежами по 20000 грн. Після з цього із картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.11.2023 о 18.52 год. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 40000 грн на картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: 1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.11.2023 по 25.12.2023; 2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.11.2023 по 25.12.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; 3) відомостей про користувача банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв'язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023205480000277 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з зазначеного кримінального провадження, 27.11.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26.11.2023 під пропозицією заробітку на інвестиціях в Інтернет-мережі самостійно здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 98700 грн із своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картки, які вказував псевдо-менеджер - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . При цьому телефонних дзвінків не отримувала та даних карток ні за якими посиланнями не залишала.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_6 26.11.2023 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 40000 грн на картку № НОМЕР_8 .
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За висновком слідчого судді внесене старшим дізнавачем клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація щодо:
1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25 листопада 2023 року по 25 грудня 2023 року;
2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25 листопада 2023 року по 25 грудня 2023 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
3) відомостей про користувача банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,
які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1