Дата документу 05.01.2024Справа № 554/62/24
Провадження № 1-кс/554/420/2024
05 січня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023175460000240 від 24 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175460000240 від 24 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23 грудня 2023 року в ЧЧ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення ОСОБА_4 про те, що 11 грудня 2023 року в АДРЕСА_1 до заявниці в застосунку «Телеграм» написав невідомий чоловік та запропонував онлайн заробіток, на що заявниця погодилася. Так, слідуючи вказівкам заявниця виконувала завдання та перерахувала невідомій особі кошти в загальній сумі 94 тис. грн на різні рахунки, котрі не збереглися. Серед іншого, перерахувала 12550 грн на рахунок НОМЕР_1 та 26000 грн на рахунок НОМЕР_2 .
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, надіслаа до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено, що ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175460000240 від 24 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного розслідування, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 :
документів на особу котра відкрила банківський рахунок;
виписку по руху коштів рахунку та емітованих до нього НОМЕР_4 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 липня 2023 року по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахункуUA133052990000026007025106048 та НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.
Зобов'язати банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу, котра відкрила НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 липня 2023 року по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8