Справа № 276/17/24
Провадження по справі 1-кс/276/10/24
05 січня 2024 року смт. Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СД відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023065460000077 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-
Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12023065460000077 від 11.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 6300 гривень гр. ОСОБА_5 , перерахувавши їх на банківську картку НОМЕР_1 .
Також у провадженні СД ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12023065460000078 від 12.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 року близько 13 год. 50 хв. гр. ОСОБА_6 отримала повідомлення у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від свої знайомої ОСОБА_7 , яка просила в борг гроші в сумі 14600 гривень, які заявниця відправила із свого " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану картку НОМЕР_1 та через деякий час дізналася, що її сторінку взламали шахраї.
Однак в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували власні кошти на одну банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12023065460000077 від 11.06.2023 року, №12023065460000078 від 12.06.2023 року, встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа, яка володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Тому 13.06.2023 року прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури було прийнято рішення про об'єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065460000077 від 11.06.2023 року, №12023065460000078 від 12.06.2023 року, в одне кримінальне провадження №12023065460000077.
Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв'язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник банку не з'явився, про дату та час розгляду клопотання банк повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування обєднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065460000077 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 10.06.2023 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 6300 гривень гр. ОСОБА_5 , перерахувавши їх на банківську картку НОМЕР_1 .
Крім того, встановлено, що 10.06.2023 року близько 13 год. 50 хв. гр. ОСОБА_6 отримала повідомлення у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від свої знайомої ОСОБА_7 , яка просила в борг гроші в сумі 14600 гривень, які заявниця відправила із свого " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану картку НОМЕР_1 та через деякий час дізналася, що її сторінку взламали шахраї.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували власні кошти на одну банківську картку, а тому до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа, яка володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023065460000077 від 11.06.2023 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілої та їх зняття з банкоматів, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП № 010861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022 ), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 та подані при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2023 до 14.06.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;
-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 здійснювали зняття коштів за період з 10.06.2023 до 14.06.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 05.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1