Справа № 559/41/24
Провадження № 1-кс/559/15/2024
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"05" січня 2024 р. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000009 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що в період з 22 год. 25 хв. до 22 год. 26 хв. 02.01.2024 невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 9054 грн., які знаходилися на її банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В досудового слідства з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеному рахунку.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024181040000009 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення було списано грошові кошти в сумі 9054 грн. з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 :
-копій усіх документів, які містять персональні дані банківської картки № НОМЕР_1 ;
-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум;
-інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із даної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 21 год. 00 хв. по 23 год. 30 хв. 02.01.2024;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком;
-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;
-інформацію про ІР-адреси, час входу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 21 год. 00 хв. по 23 год. 30 хв. 02.01.2024, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 ,
розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в кримінальному провадженні №1202418104000009, банківську таємницю
Встановити строк дії ухвали до 05.02.2024 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1