Справа № 559/34/24
Провадження № 1-кс/559/9/2024
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"05" січня 2024 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000003 від 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 30.12.2023 близько 09 години невідома особа під приводом виплати соціальної допомоги, розмістила в соціальній мережі «Facebook» посилання, через яке перейшла ОСОБА_5 . Після цього невідома особа, повідомивши неправдиві відомості, телефонуючи з абонентських номерів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 5376 гривень, а саме: з банківської картки № НОМЕР_3 списано 2 089,00 грн., 3 089,00 грн., а з банківської картки № НОМЕР_4 - 198,00 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.12.2023, близько 09 години ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке побачила в соціальній мережі «Facebook». В подальшому в мобільному телефоні ОСОБА_5 відкрилося вікно програми, в якому була необхідність авторизації через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: необхідно ввести пароль входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, коли ОСОБА_5 ввела свій пароль входу, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи з абонентських номерів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та повідомили ОСОБА_5 , що для входу необхідно натиснути цифру «1» на клавіатурі мобільного телефону. Після того, коли ОСОБА_5 підтвердила дану дію, остання протягом 10 хвилин не змогла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що з її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в загальній сумі 5 376 гривень.
На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення, на які рахунки перераховано грошові кошти потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000003 від 01.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З'ясовано, що невстановлені слідством особи перераховували з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». грошові кошти ОСОБА_5 на загальну суму 5376 гривень, а саме: з банківської картки № НОМЕР_3 списано 2 089,00 грн., 3 089,00 грн., а з банківської картки № НОМЕР_4 - 198,00 грн.
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 29.12.2023 до 04.01.2024 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківських карток із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);
2.До інформації на які банківські картки (рахунки) з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти за період часу з 29.12.2023 до 04.01.2024;
3.До інформації про історію авторизації, при користуванні картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 29.12.2023 до 04.01.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 05.02.2024 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1