532/1203/23
1-кс/532/18/2024
05 січня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Встановив:
04 січня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023175470000101 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 і ОСОБА_4 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
З метою встановлення обставин справи, прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.05.2023 по 10.06.2023; - фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.05.2023 по 10.06.2023; -інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.05.2023 по 10.06.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.05.2023 по 10.06.2023.
Тимчасовий доступ прохали надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 .
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 подав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Клопотання повністю підтримує в повному обсязі та прохав задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.
Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.
Слідчим суддею встановлено, що 13.05.2023 року ОСОБА_3 знайшла оголошення на ОЛХ про продаж газової плити, зв'язавшись з продавцем по мобільному телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . ОСОБА_3 перерахувала кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1200,00 грн., у результаті чого товар не отримала та грошові кошти не були повернуті.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023175470000101 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення про продаж газової плити, де був вказаний мобільний телефон НОМЕР_2 . 13.05.2023 року вона здійснила дзвінок на вказаний мобільний телефон, слухавку взяла невідома жінка, яка повідомила, що потрібно перерахувати половину суми або всю суму, тобто 1200,00 грн. Далі на мобільний додаток Viber невідома жінка скинула банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати кошти. Далі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 перерахувала кошти в сумі 1200,00 грн. на вказаний вище рахунок, однак товар не отримала.
08.06.2023 року близько 12 год. 20 хв., невідома особа, під приводом продажу побутової техніки на сайті оголошені «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4230,00 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023175520000145 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, на цей час не встановлено.
Постановою прокурора від 04.09.2023 року змінено кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України в кримінальному првадженні № 12023175520000145 від 10.06.2023 на ч. 2 ст. 190 КК України.
Постановою прокурора від 04.09.2023 року кримінальне провадження № 12023175470000101 від 15.05.2023 та кримінальне провадження № 12023175520000145 від 10.06.2023 об'єднано в одне кримінальне провадження. Об'єднаному кримінальному првадженню присвоїно № 12023175470000101.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінальних правопорушень, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.05.2023 по 10.06.2023;
- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.05.2023 по 10.06.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.05.2023 по 10.06.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.05.2023 по 10.06.2023,
з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді у Філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.
Слідчий суддя