Справа №295/224/24
1-кс/295/203/24
04.01.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4171-5.Ds.1155.2022,
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в Житомирському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали міжнародного доручення від Республіки Польща в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4171-5.Ds.1155.2022 за фактом доведення задля отримання майнової вигоди.
В клопотанні слідчий вказав, що у Районній прокуратурі в Груйці перебуває на виконанні розслідування № 4171- 5.Ds. 1155.2022 в справі за фактом доведення для отримання майнової вигоди 17 травня 2022 року у с. Бельск-Дужи, гміна Бельск-Дужи, Грусцький повіт, Мазовецьке воєводство, ОСОБА_5 до некорисного розпорядження майном на суму 773,00 злоти шляхом введення в оману щодо можливості та наміру працевлаштування у підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 .?» у Бельгії, що було оголошено у соцмережі «Facebook» та стягнення для того суми 773,00 злоти, тобто у скоєнні злочину. передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу РП.
У ході провадження встановлено, що по 27 квітня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 зв'язалася за посередництвом застосунку «Viber» з особою, яка видавала себе за ОСОБА_6 в справі поміщення оголошення на порталі «Facebook» працевлаштування у Бельгії у підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17 травня 2023 року потерпіла перерахувала свої грошові засоби на суму 773,00 злотих на банківський рахунок, який вказав останній для оплати. Після здійснення переказу зв'язок з ОСОБА_7 припинився. Чоловік не піднімав трубки та не відповідав на електронні повідомлення. 3 отриманих банківських документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Варшаві випливає, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала свої грошові засоби був зареєстрований через ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_2 від 11 червня 2018 року, місце проживання: АДРЕСА_1 . Чоловік користувався телефоном номер НОМЕР_3 і електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_5 Водночас у банку вказав адресу для листувания: АДРЕСА_2 . Встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 27 квітня 2022 року по 13 червня 2022 року кілька разів були перераховані грошові засоби на банківський рахунок № НОМЕР_4 , які отримав ОСОБА_8 та банківський рахунок № НОМЕР_5 , які отримав ОСОБА_9 . Перекази були названі «BROTHER». В ході провадження неможливо було виконати процесуальні дії за участю свідка ОСОБА_10 , оскільки не перебував за місцем свого остання проживання в Польщі. На даний момент його місце перебування невідоме. Натомість з даних від Інтегрованого архіву і документування ОСОБА_11 випливає, що 17 листопада 2022 року ОСОБА_12 вилетів з Польщі у Велику Британію.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжній банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, до поданого клопотання додав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.
Чинний КПК України закріплює два порядки розгляду слідчим суддею, судом клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і встановлює процесуальні строки їх розгляду: а) після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. У такому випадку доцільно призначити клопотання до розгляду у строк, необхідний для отримання особою повістки про судовий виклик; б) якщо стороною, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення речей і документів відповідне клопотання має бути розглянуто невідкладно.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, а саме:
- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 в період з 17.05.2022 до 01.01.2023;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 в період з 17.05.2022 до 01.01.2023;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 в період з 17.05.2022 до 01.01.2023;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 в період з 17.05.2022 до 01.01.2023;
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по вищевказаним банківським рахункам.
Строк дії ухвали визначити до 04 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1