Справа № 202/21826/23
Провадження № 1-кс/202/151/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
05 січня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023046660000445 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.10.2023 року, близько 13.00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, а саме через підробний додаток ОЛХ-доставка, спричинивши матеріальний збиток у розмірі 28000 гривень.
В рамках кримінального провадження в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 яка зазначила, що 01.10.2023 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення з приводу продажу дитячого взуття. Цього ж дня, приблизно о 13:00 год., на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 через додаток «Вайбер» почали надходити повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 щодо придбання взуття через ОЛХ-доставку. Потерпіла почала оформлювати ОЛХ-доставку, відповідаючи начебто на питання в діалозі, де ввела дані своєї карти, а саме: номер, пін-код та дату випуску. Після цього на її пенсійну карту НОМЕР_3 надійшли грошові кошти приблизно 9000 грн., дана транзакція повторилась 3 рази сумою, що варіювалась від 7000 до 9000 грн. Менеджери начебто ОЛХ-доставки повідомили, що стався збій та необхідно повернути грошові кошти, що потерпіла і зробила. Увечері ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що у неї на кредитній картці мінус 27000 грн., котрі вона начебто сама перерахувала на різні картки.
Згідно виписки банківського рахунку, невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 7035,00 грн, а саме здійснили переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Зважаючи на вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок котрої відкритий та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження №12023046660000445 від 03.10.2023 року, оскільки містить відомості про рух грошових коштів банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувача, а також для її дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.
У зв'язку з вищезазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні м. Дніпра, а саме: роздруківок (виписок) руху грошових коштів, котрі відображають надходження та списання грошових коштів банківської карти № НОМЕР_4 , з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, що перерахували та котрими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів за період часу з 00-00 год. 01.10.2023 року моменту здійснення тимчасового доступу; документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_4 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, що використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, котрі використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, imei-номерів пристроїв з котрих відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00-00 год. 01.10.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому на електронному носіях, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023046660000445 від 01.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні м. Дніпра, а саме: роздруківок (виписок) руху грошових коштів, котрі відображають надходження та списання грошових коштів банківської карти № НОМЕР_4 , з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, що перерахували та котрими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів за період часу з 00-00 год. 01.10.2023 року моменту здійснення тимчасового доступу; документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_4 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, що використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, котрі використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, imei-номерів пристроїв з котрих відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00-00 год. 01.10.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.
Строк виконання ухвали до 04 березня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1