Справа № 201/15592/23
Провадження № 1-кс/201/5387/2023
19 грудня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2023042020000219 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, керівництвом Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра розглянуто рапорт прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо можливого привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» чужого майна у великих розмірах..
Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення угоди з ІНФОРМАЦІЯ_2 на будівництво будинку культури в с. Новоолександрівка не виконали свої зобов'язання щодо обсягів та об'ємів зазначеного будівництва при цьому уклавши додаткові угоди з метою недопущення повернення авансових платежів, які були перераховані замовником будівництва.
На підставі викладеного в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Таким чином у ході досудового розслідування, з метою призначення судової будівельної, судової економічної експертизи та встановлення суми привласнених грошових коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладання договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва №355/1021 від 18.10.2021 з усіма додатками, графіками, специфікаціями; додаткових угод до вказаного договору; платіжних доручень за виконану роботу; документів про стягнення інфляційних втрат та 3% річних за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання щодо повернення сум попередньої оплати за договором №355/1021 від 18.10.2021; актів виконаних робіт (форма КБ-2в); довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи та для призначення та проведення будівельної, економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладання договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва №355/1021 від 18.10.2021 з усіма додатками, графіками, специфікаціями; додаткових угод до вказаного договору; платіжних доручень за виконану роботу; документів про стягнення інфляційних втрат та 3% річних за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання щодо повернення сум попередньої оплати за договором №355/1021 від 18.10.2021; актів виконаних робіт (форма КБ-2в); довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), а саме:
- договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва №355/1021 від 18.10.2021 з усіма додатками, графіками, специфікаціями;
- додаткових угод до договору №355/1021 від 18.10.2021;
- платіжних доручень за виконану роботу;
- документів про стягнення інфляційних втрат та 3% річних за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання щодо повернення сум попередньої оплати за договором №355/1021 від 18.10.2021;
- актів виконаних робіт (форма КБ-2в) за договором №355/1021 від 18.10.2021;
- довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) за договором №355/1021 від 18.10.2021;
- всі договори (з усіма додатками, графіками, специфікаціями, актами виконаних робіт та довідками про вартість виконаних робіт) з субпідрядниками з приводу проведення будівельних робіт на об'єкті визначеному за договором №355/1021 від 18.10.2021;
- положення про здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньої оплати товарів, робіт і послуг та надання авансу на придбання матеріалів, конструкцій та виробів у 2022 році, наказів про внесення змін до нього та інформацію щодо чинності Положення;
- документи щодо джерел фінансування робіт зо Договором № 355/1021 від 18.10.2021;
- платіжні доручення щодо сплати ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» попередньої оплати за договором № 355/10-21 від 18.10.2021, а також щодо повернення генеральним підрядником вказаних коштів.
При виконанні ухвали слідчий, дізнавач зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1