Справа № 212/124/24
1-кс/212/28/24
іменем України
04 січня 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12023041730001103 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
04.01.2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_1 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання послалась на те, що СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023041730001103 від 01.08.2023 за ч.3 ст.190 КК України, під час якого встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) з рахунку № НОМЕР_2 ізраїльського банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в загальному розмірі 1264.92 доларів США.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву з проханням вирішити клопотання у його відсутність.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12023041730001103 від 01.08.2023 за ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що29.07.2023 о 00:00 годин ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), перебуваючи в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, відвідав інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб придбати квиток на театральний концерт у місті Вроцлав в Польщі на 07.08.2023 о 16:00 годин. Щоб придбати
цей квиток він ввів на цьому сайті дані своєї банківської карти № НОМЕР_2 ізраїльського банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його вказаного рахунку в період з 29.07.2023 по 31.07.2023 різними сумами були переказані в невідомому напрямку грошові коштами в загальному розмірі 1264.92 доларів США. 31.07.2023 від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) отримав повідомлення про блокування вказаної карти у зв'язку з підозрілими діями з нею, та інформацію, що списані у нього грошові кошти «зависли» в системі «P24 DB V US» - через систему терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вивченням матеріалів, отриманих під час здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Відділення №2 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступне:
- 2023-07-29 - 22:32:13.000 - Основна карта НОМЕР_3 - 60,00 - код валюти 840 - Карта/рахунок відправника НОМЕР_2 - зарахування переказу на картку;
- 2023-07-29 - 22:33:49.000 - Основна карта НОМЕР_3 - 60,00 - код валюти 840 -Карта/рахунок відправника НОМЕР_2 - зарахування переказу на картку;
- 2023-07-29 - 22:49:55.000 - Основна карта НОМЕР_3 - 120,00 - код валюти 840 - Карта/рахунок одержувача НОМЕР_4 - переказ власних коштів.
Тобто, аналізуючи вищевикладені транзакції, встановлено, що грошові кошти потерпілого і розмірі 120 доларів США, які надійшли з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 , в подальшому були перераховані на карту НОМЕР_4 ;
- 2023-07-30 - 21:04:33.000 - Основна карта НОМЕР_5 - 120,00 - код валюти 840 - Карта/рахунок відправника НОМЕР_2 - зарахування переказу на картку;
- 2023-07-30 - 21:28:58.000 - Основна карта НОМЕР_5 - 240,00 - код валюти 840 - Карта/рахунок відправника НОМЕР_2 - зарахування переказу на картку;
- 2023-07-30 - 21:34:47.000 - Основна карта НОМЕР_5 - 360,00 - код валюти 840 - Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 - переказ власних коштів.
Тобто, аналізуючи вищевикладені транзакції, встановлено, що грошові кошти потерпілого і розмірі 360 доларів США, які надійшли з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_5 , в подальшому були перераховані на карту НОМЕР_6 ;
- 2023-07-31 - 09:29:11.000 - Основна карта НОМЕР_7 - 480,00 - код валюти 840 - Карта/рахунок відправника НОМЕР_2 - зарахування переказу на картку;
- 2023-07-31 - 09:30:34.000 - Основна карта НОМЕР_7 - 280,00 - код валюти 840 - Карта/рахунок відправника НОМЕР_2 - зарахування переказу на картку;
- 2023-07-31 - 10:25:16.000 - Основна карта 5168752089371341 - 760,00 - код валюти 840 - Карта/рахунок одержувача НОМЕР_8 - переказ власних коштів.
Тобто, аналізуючи вищевикладені транзакції, встановлено, що грошові кошти потерпілого і розмірі 760 доларів США, які надійшли з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_7 , в подальшому були перераховані на карту НОМЕР_8 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин розпорядження грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів: з 29.07.2023 до 28.12.2023 по рахунку НОМЕР_4 , з 30.07.2023 до 28.12.2023 по рахунку НОМЕР_6 , з 31.07.2023 до 28.12.2023 по рахунку НОМЕР_8 - з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти за період з 29.07.2023 по 28.12.2023- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №12023041730001103 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_1 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів: з 29.07.2023 до 28.12.2023 по рахунку НОМЕР_4 , з 30.07.2023 до 28.12.2023 по рахунку НОМЕР_6 , з 31.07.2023 до 28.12.2023 по рахунку НОМЕР_8 - з роз'ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти за період з 29.07.2023 по 28.12.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 березня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1