Справа № 171/3065/23
Провадження № 1-кс/211/72/24
05 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041410000235 від 19.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,
Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12023041410000235 від 19.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що відділенням поліції № 8 Криворізького районного управління поліції проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023041410000235 з попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_4 про те, що 07.07.2023 приблизно о 14:24 невідома особа здійснила заміну номеру сімкарти оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому здійснила позику в кредитних установах "Манівео, швидко гроші" на ім'я ОСОБА_4 .
09.03.2023 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона постійно на протязі останніх 15 років є абонентом мобільного оператора зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_1 та користується номером вказаного мобільного оператор НОМЕР_2 . Вказаний номер також прив'язаний до банківських платіжних карток. Якими вона користується і є фінансовим номером в системі клієнт-банку. 07.07.2023 приблизно о 14:24 невідома особа, невідомим ОСОБА_4 шляхом здійснила дублікат номеру сімкарти оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , та в подальшому здійснила позику в кредитній установі "Монівео, швидко гроші" на суму 9434,04 від імені ОСОБА_4 , зарахування позики здійснено на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , та перераховано на карту невідомої особи, у зв'язку з чим ОСОБА_4 завдано майнового збитку на вказану суму.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 03.07.2023 по 03.11.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041410000235 від 19.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов'язавши володільця документів надати інформацію про:
Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 03.07.2023 по 03.11.2023;
ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 в період часу з 03.07.2023 по 03.11.2023;
файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 - 07.07.2023;
Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 - 07.07.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1