Справа № 209/19/24
Провадження № 1-кс/209/18/24
05 січня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024041790000003 від 01.01.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №12024041790000003 від 01.01.2024 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 31.12.2023 року приблизно о 15.30 год невстановлена особа у період військового стану, таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошей у сумі 1 540 гривень з картки банку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , завдавши останній майнової шкоди на суму 1540 гривень
01.01.24 відомості за даним фактом внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041790000003 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_3 , 31.12.2023 року потерпіла перебуваючи за місцем свого мешкання отримала на телефон смс- повідомлення, де було вказано, що з її вищезазначеної банківської картки було списано грошові кошти у сумі 1 540 гривень 8-ма транзакціями, при цьому доступу до її банківської картки окрім неї ніхто не мав, паролі та пін-коди віна нікому не казала, ніякі телефонні дзвінки та смс-повідомлення про підтвердження оплати останній не надходили, ні на які посилання вона не переходила. Загальна сума збитку 1 540 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Кам'янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , TikTok, Telegram».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 має доказове значення для кримінального слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації про власників та рух коштів на банківській картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити .
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_3 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, включаючи відомості до банківської справи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 31.12.2023 року: відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 31.12.2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 січня 2024 року до 05 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1