Справа № 209/1438/22
Провадження № 1-кс/209/11/24
05 січня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12022046790000117 від 20.07.2022 року дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12022046790000117 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 20.07.2022 року до ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.07.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 45000 гривень.
20.07.2022 року за даним фактом відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 20.07.2022 їй зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що по їй потрібно оновити інформацію по картковому рахунку та попрохав продиктувати коди, які їй надіслано, що вона і зробила, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 45000 гривень.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 02.08.2022, отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , згідно якої 20.07.2022 з вказаної банківської картки переказано грошові кошти в сумі 43718 гривень 50 копійок на банківський рахунок/картку за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю проведення вилучення у Дніпропетровському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, про стан банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення у Дніпропетровському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок картку за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 20.07.2022 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих коштів на рахунок/картку № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати день, час, місце зняття грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 20.07.2022 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 січня 2024 року до 05 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1