Справа № 209/2/24
Провадження № 1-кс/209/5/24
05 січня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12023046790000214 від 23.12.2023 року дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали
В провадженні СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12023046790000214 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 23.12.2023 року до ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 22.12.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дитячої іграшки на сайті «ОЛХ», спілкуючись по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2770 гривень, які ОСОБА_5 самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 одним платежем, товар до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
23.12.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_2 . 22.12.2023 року приблизно о 11.00 год, вона перебуваючи за місцем свого мешкання побачила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячих іграшок, а саме сейф-скарбничка вартістю 2 770 гривень. Дане оголошення її зацікавило та вона вирішила написати даному продавцю та замовити товар. Спочатку вона написала йому повідомлення на сайті «ОЛХ», а потім почали з ним розмовляли по телефону, вона телефонувала йому на номер НОМЕР_4 , даний чоловік представився ім'ям ОСОБА_6 . Вони з ним домовилися, що вона оплачує товар повністю та він ввечері 22.12.2023 року відправляє дану посилку Новою поштою, після чого дає номер накладної, на що остання погодилася та одразу ж заплатила грошові кошти у сумі 2 770 гривень на картку № НОМЕР_3 . Потім, того ж дня, ввечері, ОСОБА_6 так і не скинув номер накладної та вона почала йому писати, проте він не відповідав, потім приблизно о 17.00 год вона йому зателефонувала за вищевказаним номером, але його телефон був вимкнений. Загальна сума збитку 2 770 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 включаючи відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 включаючи відомості по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням інформації про власника карток/банківського рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 22.12.2023 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 22.12.2023 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 з 00:00 год. 22.12.2023 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 22.12.2023 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 січня 2024 року до 05 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1