Справа № 161/233/24
Провадження № 1-кс/161/173/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 05 січня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів поставки, купівлі-продажу, укладених у 2021 році між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та іншими фізичними та юридичними особами, договорів-замовлень та інших договорів з усіма додатками, змінами, доповненнями до них щодо придбання лісопродукції, деревини та пиломатеріалів у 2021 році; до товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, що складались на виконання вищевказаних договорів щодо поставки лісоматеріалів та лісопродукції; до платіжних доручень, які підтверджують закупівлю, продаж лісоматеріалів та лісопродукції на виконання вищевказаних договорів; до документів, що підтверджують факти придбання лісоматеріалів у 2021 році фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ; записників, чорнових записів щодо цих правочинів, інших документів та печаток, що можуть свідчити про протиправну діяльність.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12023030000000697 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативному працівнику Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України слід надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативному працівнику Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів поставки, купівлі-продажу, укладених у 2021 році між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та іншими фізичними та юридичними особами, договорів-замовлень та інших договорів з додатками, змінами, доповненнями до них щодо придбання у 2021 році лісопродукції, деревини та пиломатеріалів; до товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, що складались на виконання вищевказаних договорів щодо поставки лісоматеріалів та лісопродукції; до платіжних доручень, які підтверджують закупівлю, продаж лісоматеріалів та лісопродукції на виконання вищевказаних договорів; до документів, що підтверджують факти придбання у 2021 році лісоматеріалів фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 ; записників, чорнових записів щодо цих правочинів та печаток.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1