Справа № 595/10/24
Провадження № 1-кс/595/13/2024
05 січня 2024 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 29 листопада 2023 року о 21:20 год, невстановлена особа, в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 у сумі 32000 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 27 грудня 2023 року за № 12023211130000371, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 26 грудня 2023 року приблизно о 16:00 год до неї на її мобільний телефон зателефонував із номера НОМЕР_4 чоловік та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, він їй повідомив, щоб вона оплатила заборгованість по кредитній карті у сумі 1600 грн, на що ОСОБА_4 його запитала, що яка заборгованість та яка кредитна карта, у неї її не має. Також, потерпіла даному чоловіку сказала, що у неї наявна у ІНФОРМАЦІЯ_1 тільки карта для виплат. Опісля, вона вимкнула слухавку та одразу ж зателефонувала на номер НОМЕР_5 для того, щоб із нею зв'язався оператор. В подальшому, оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 перетелефонував до неї та повідомив, що у неї дійсно наявна заборгованість по кредитній карті. Також, ОСОБА_4 стало відомо, що у неї в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 наявна кредитна карта № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із якої 29 листопада 2023 року двома транзакціями о 21:20 год та 21:21 год за допомогою банкомату, який розташований у АДРЕСА_3 , було знято грошові кошти у сумі 20000 грн та 12000 грн, відповідно. Опісля, ОСОБА_4 одразу ж зателефонувала на лінію НОМЕР_6 та повідомила про даний факт. Хто міг зняти дані грошові кошти із даної кредитної карти їй не відомо, також ОСОБА_4 не пригадує чи отримувала вона у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 дану кредитну карту, оскільки, вона ніколи кредитними коштами не користувалася. На даний час це усе, що вона може повідомити по даному факту, оскільки, доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 у неї не має, так як усі її рахунки заблоковано.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023; інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказаний банківський рахунок.
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211130000371 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, про рух коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із банківському рахунку AT КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023 у якості фінансових з часу емісії;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 01.11.2023 по 27.12.2023;
- інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 05.01.2024;
- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказаний банківський рахунок.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1