Справа № 576/3570/23
Провадження № 1-кс/576/3/24
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
04 січня 2024 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12023200620000638,-
Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023200620000638, внесеному 01 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , на яку було здійснено два грошові перекази з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на загальну суму 21909 гривень, із зазначенням повних даних особи, якій належить вказана картка, банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з часу з 01 години 00 хвилин 11.11.2023 по 23 годину 00 хвилин 13.12.2023. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Слідчий у судове засідання також не з'явився, повідомлений про час та місце розгляду справи. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 30.11.2023 до чергової частини відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.11.2023, коли він перебував в стані алкогольного сп'яніння біля магазину в с. Баничі Шосткинського району в нього за невідомих обставин зникли його мобільні телефон марки ZTE, TECHNO та дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що в день, коли в нього викрали зазначене майно, він перебував в стані алкогольного сп'яніння та нічого з того вечора не пам'ятає. Зі слів товаришів дані речі в нього забрав ОСОБА_6 подальшому в ході спілкування з ОСОБА_7 було зрозуміло, що він не збирається повертати викрадені речі. Тому було прийняте рішення про написання заяви до органу поліції. Згодом ОСОБА_8 зателефонував командиру потерпілого, ОСОБА_9 та повідомив про місце, де будуть розташовані зазначені речі. ОСОБА_9 поїхав до вказаного місця та забрав речі після чого передав їх потерпілому ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування 06.12.2023 в проміжок часу з 15 год. 30 хв. по 16 год. 26 хв. було проведено огляд мобільного телефону ZTE, ICCID1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_5 . Оглядом встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 здійснюється два грошові перекази на банківську картку № НОМЕР_1 , 13.11.2023 о 23 год. 39 хв. переказ 14070 грн. та 16.11.2023 о 17 год. 14 хв. переказ 7839 грн.
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , на яку було здійснено грошовий переказ в сумі 21909 гривень з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних особи, яка є власником картки, банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з з 01 години 00 хвилин 11.11.2023 по 23 годину 00 хвилин 12.12.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , на яку було здійснено два грошові перекази з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 на загальну суму 21909 гривень з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних особи, якій належить вказана картка, банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з часу з 01 години 00 хвилин 11.11.2023 по 23 годину 00 хвилин 13.12.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1