Справа № 473/59/24
Номер провадження 1-кс/473/32/2024
Іменем України
"05" січня 2024 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №12023152190001150 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12023152190001150 за ч.3 ст.190 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В клопотанні слідчою зазначено, що 25.10.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 14 по 16 жовтня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу автомобілю марки «Volkswagen Transporter Т5», який знаходиться в Польщі, оголошення про продаж якого знаходилася на сайті «OLX» з зазначенням номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 продавця, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 321000 гривень, які заявник перераховував на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що були надані невідомою особою, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить заявнику.
25.10.2023 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12023152190001150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З пояснень потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він для власних потреб вирішив придбати автомобіль та в мережі Інтернет на торгівельному майданчику «ОЛХ» в розділі «Авто для військових» знайшов оголошення про продаж автомобіля «volkswagen-transporter-t5» ІНФОРМАЦІЯ_3 . В оголошенні зазначено було, що даний автомобіль за ціною 3100 доларів США, телефон в оголошенні був вказаний НОМЕР_1 , за яким він зв'язався з продавцем, який назвався ОСОБА_5 . Під час розмов, які відбувалися декілька днів, а саме з 14 по 16 жовтня 2023 року, продавець авто кожного разу повідомляв ОСОБА_4 , що потрібно було додатково сплачувати кошти за різні послуги та оплати штрафів, на що останній погоджувався та проводив платежі. Так, сума для оплати послуг, яка складає 98000 гривень, була переведена потерпілим на карту, яку було йому надано ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідча в клопотанні також вказала, що 23.11.2023 року до канцелярії Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України про те, що в ході проведення першочергових заходів реагування на електронне звернення ОСОБА_4 25.10.2023 року встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_5 кошти виведені на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідча зазначила, що інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 , руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12023152190001150 від 25.10.2023 року, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю її вилучення.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по час вилучення інформації, яку вказано слідчою в клопотанні.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №12023152190001150 від 25.10.2023 року, - задовольнити частково.
Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні (слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:
юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_8 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка (рахунків), матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 14.10.2023 року по 21.11.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14.10.2023 року по 21.11.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;
інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких за період з 14.10.2023 року по 21.11.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_10 за період з 14.10.2023 року по 21.11.2023 року;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 14.10.2023 року по 21.11.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 14.10.2023 року по 21.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби, безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1