465/10254/23
1-кс/465/25/24
про тимчасовий доступ
04.01.2024 року м. Львів
Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12023142370000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12023142370000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.12.2023 року в період часу з 13:15 год. по 18:06 год., ОСОБА_5 добровільно перерахувала зі трьох банківських карток, невідомій особі 4 транзакціями грошові кошти в загальній сумі 101765,73 грн. на картку № НОМЕР_1 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_2 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та № НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_4 під приводом купівлі авто, чим гр. ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
В ході проведення дізнання встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 17.12.2023 року близько 10:00 год. перебувала за своїм місцем проживання, переглядаючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення, щодо продажу транспортного засобу марки «Jeep Grand Cherokee» 2008 року випуску, 3,0 об'ємом двигуна, чорного кольору, на дизельному пальному, вартістю 3500 доларів (США). Оскільки остання мала на меті купити даний транспортний засіб для потреб ЗСУ за власні грошові кошти, вирішила, зв'язатися із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , тому близько 11:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала до останньої невідомої особи із моб. телефону НОМЕР_6 . В процесі спілкування вони узгодили деталі, де 3500 доларів (США) це вартість вищевказаного авто, а 2675 доларів (США) це за розмитнення транспортного засобу, яке буде перевозитися із Республіки Польща в Україну.
Остання невідома особа повідомила, що 2175 доларів (США) це вартість за розмитнення, яке потрібно оплатити зразу та 500 доларів (США) за перевезення транспортного засобу в Україну.
17.12.2023 року близько 13:15 год. ОСОБА_5 попросила свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувати грошові кошти в розмірі 18622 гривні (з комісією 19276,56 гривень) із його банківського рахунку № НОМЕР_7 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську катку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта № НОМЕР_1 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів чоловік в цей момент знаходився, біля пункту пропуску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівська область в Україні.
17.12.2023 року близько 17:17 год. остання попросила свого рідного брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перерахувати грошові кошти в розмірі 20000 гривні із його банківської картки № НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на банківську картку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта № НОМЕР_2 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів мій брат знаходився в с. Малечковичі, Львівська область, вул. Зоряна.
17.12.2023 року близько 17:33 год. ОСОБА_5 попросила свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувати грошові кошти в розмірі 20000 гривні (з комісією 20100 гривень) із його банківського рахунку № НОМЕР_8 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську катку, яку в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме банківська карта №№ НОМЕР_3 (банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Зазначає, що на момент переказу даних грошових коштів чоловік в цей момент знаходився, за адресою: АДРЕСА_1 .
17.12.2023 року близько 18:06 год. остання перерахувала грошові кошти із власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 в розмірі 41000 гривень (з комісією 42389,17) на банківський рахунок, який в процесі спілкування через месенджер «Вайбер» надала невідома особа, а саме № НОМЕР_4 . Потерпіла зазначає, що на момент переказу вищевказаних грошових коштів я знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 .
Також вказує, що вона спілкувалася на її думку із двома невідомими особами імовірно чоловічої статті, які представилися як ОСОБА_8 його моб. тел НОМЕР_5 та ОСОБА_9 його моб. тел НОМЕР_10 .
Зазначає також, що всі вищевказані грошові кошти належать їй, однак через брак коштів на власному особовому рахунку остання позичила їх в близьких членів сім'ї, які віддала готівкою особисто.
18.12.2023 року зранку після того, як їй не відповідали на СМС-повідомлення та мобільний телефон вищевказані невідомі особи, вона зрозуміла, що щодо неї вчинили шахрайські дії.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_11 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023142370000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12023142370000435 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу 17 грудня 2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; за період часу з 17 грудня 2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу 17 грудня 2023 року по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 17 грудня 2023 року по час виконання ухвали, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17 грудня 2023 року по час виконання ухвали;
- відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток з 17 грудня 2023 року по час виконання ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 або у відповідності до вимог до ст. 40-2 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_29 та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали один місяць.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1