Справа № 442/42/24
Провадження № 1-кс/442/21/2024
04 січня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12023141110001165 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.12.2023 приблизно о 14 год. 30 хв. шляхом використання інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами останньої, які знаходились на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 із рахунком НОМЕР_1 у сумі 35 499 грн та із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 27457 грн.26, чим заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду.
Будучи допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , пояснила наступне, у своєму користуванні має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти НОМЕР_2 (який наданий час змінений на новий, а саме НОМЕР_3 ) до якої під'єднано номер телефону НОМЕР_4 , також на її мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також вона має у своєму користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти, вона не пам'ятає, однак знає номер рахунку НОМЕР_1 , (наданий час стара банківська карта заблокована, та виготовлена нова банківська карта, а саме НОМЕР_5 та до даної банківської карти був підв'язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який наданий час змінений на новий, а саме НОМЕР_6 . Ha даних двох банківських картах знаходилися її грошові кошти та кошти банку (кредитні кошти). Також у неї є банківська карта для виплат, на яку нараховується заробітна плата, а саме банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 новий номер банківської карти.
28.12.2023 року вона перебувала на роботі у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою смт. Східниця. У цей момент приблизно о 11 год 27 хв. на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок із раніше невідомого номера, а саме НОМЕР_8 . Піднявши слухавку, з нею розпочав розмову чоловік, який розмовляв українською мовою та представився оператором «« ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході їхньої розмови даний чоловік повідомив її що по її мобільному номеру телефону потрібно провести аутентифікацію у зв'язку з тим, що номер застарілий, та попросив її продиктувати йому 3 останні номера телефонів із якими вона найчастіше спілкується. В свою чергу вона добровільно, без ніякого тиску продиктувала йому дані номера, а саме НОМЕР_9 чоловік ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_10 мама ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_11 сусідка ОСОБА_8 . Після чого вона завершила телефонну розмову із вищевказаним чоловіком. В подальшому приблизно о 14 год. 00 хв. вона помітила що на її мобільному телефоні по стартовим пакетом «lifecell» з мобільним номером телефону НОМЕР_4 відсутній зв'язок, однак це виявилося її підозрілим, оскільки вона перебувала в такому місці де є присутня стільникова мережа. Після чого о 14 год. 27 хв. вона з іншого мобільного номера телефону зателефонувала до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 », де під час розмови з оператором її стало відомо що її мобільний номер телефону НОМЕР_4 було заблоковано без її відому. В свою чергу вона зателефонувала до свого чоловіка ОСОБА_9 та розповіла йому про дану ситуацію, та її чоловік після цього з її банківською картою банку ІНФОРМАЦІЯ_3 під'їхав до банкомату та зняв грошові кошти у сумі 20000 грн, та заблокував дану банківську карту, та під час цього виявив що з даної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти НОМЕР_2 (який наданий час змінений на новий, а саме НОМЕР_3 ) були списані грошові кошти у сумі 27457 грн. 26 коп. В подальшому о 16 год. 30 хв. вон звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила що з її банківської карти рахунок якої № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 35499 грн. В свою чергу вона подала електронні заявки до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу списання моїх грошових кошті у невідомий її спосіб, без відому. Загальна сума грошових коштів, які були списані з банківських карт становить 62956 грн. 26 коп.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківським рахунком НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Зобов'язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою, 52, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилечення, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером карти НОМЕР_2 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером карти НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером карти НОМЕР_2 у період часу з 01.12.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів із номером карти НОМЕР_2
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з номером карти НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером карти НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1