1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/12643/23 1-кс/335/124/2024
4 січня 2024 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082010000105 від 16.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,
Прокурорка Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023082010000105 від 16.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2023 до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя надійшла заява ОСОБА_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності співробітника КНП «Міська лікарня № 1» Запорізької міської ради ОСОБА_5 , яка вимагає неправомірну вигоду у сумі 6000 доларів США за вирішення питання щодо встановлення йому ІІ групи інвалідності.
Крім того, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 утворила на території м. Запоріжжя організовану групу з близьких до неї осіб для вчинення цього та інших аналогічних кримінальних правопорушень. До складу даної організованої групи входять наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи (члени МСЕК), що є співвиконавцями у даній організованій групі та у співучасті з іншими її учасниками безпосередньо займаються пошуком осіб, яким за неправомірну вигоду виготовляються підроблені документи про наявність у них фіктивної групи інвалідності, отриманням від таких осіб грошових коштів та передачі їм підроблених медичних документів.
Також, членами даної групи за неправомірну вигоду виготовляються підроблені медичні документи щодо проходження медичного профілактичного огляду та медичної комісії, оформлюються санітарні книжки, видаються фіктивні електронні листки непрацездатності з занесенням відповідної інформації до Центральної бази даних eHealth України.
Частина грошових коштів, отриманих від громадян членами злочинної групи, передається голові та членам МСЕК за виготовлення підроблених медичних документів щодо фіктивної групи інвалідності, решту грошових коштів, одержаних від злочинної діяльності даної організованої групи, учасники розподіляють між собою в залежності від участі кожного з них у вчинюваному діянні.
Під час досудового слідства, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.12.2023 надано дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення.
У ході проведення санкціонованого обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено:
-паперовий конверт з надписом «BASILUR TEA», в якому знаходилась пояснювальна записка з написом «5х38,6 193000», грошові кошти - 12 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серійними номерами ХА 6420432, ВЖ 4476156, ГА 6635589; ЄЗ 9892248, ЕИ 5016169, ВЖ 6036445, АН 8595468, АД 7451077, АП 2620922, ЦБ 6356090, ЄИ 2241595, ЗГ 4375999 та 362 імітовані (сувенірні) купюри номіналом по 500 гривень з надписом «сувенірний банк»;
- мобільний телефон синього кольору, в чохлі синього кольору, марки «моto g14» імеі 1 - НОМЕР_1 , імеі 2 - НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 ;
- лист формату А4 з рукописним написом ОСОБА_5 та надписом «СЛУЖБОВА у зв'язку з непридатністю прошу списати», «клаптик паперу з надписом «Николай 054561950»;
- медична картка на ім'я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код 0911008»;
- файл з медичною книжкою на ім'я ОСОБА_10 , та грошовими коштами у кількості 2-х одиниць купюрами по 200 гривень з серійними номерами ГЄ 1270169, АГ 8652268;
- паперовий згорток з пустими та заповненими бланками направлення на аналізи в кількості 23 одиниці пусті та 7 заповнені;
- два чеки оплати ТОВ «Нова Пей» датовані 09.11.2023 на суму 640 гривень, на ім'я ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_11 ;
- 2 результати флюорографічного дослідження на ім'я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- незаповнені бланки на флюорографічний огляд зі штампами в кількості 16 одиниць, довідка на ім'я ОСОБА_14 , 26.06.1992, датована 27.12.2023 зі штампами ТОВ «Вітацентр», довідка на ім'я ОСОБА_15 , датована 22.12.2023 зі штампами ТОВ «Вітацентр» та штампами «лікар ОСОБА_16 »;
- 33 порожні бланки без штампів та печаток на дослідження крові;
- направлення на обов'язковий (попередній) медичний огляд працівникам ТОВ «Славутич Охоронний Холдинг» ЄДРПОУ 43317264, датовані 27.12.2023 на ім'я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;
- направлення на обов'язковий (попередній) медичний огляд датований 27.12.2023 з печатками та підписами на ім'я ОСОБА_29 , із медичною довідкою та карткою працівника;
- порожній бланк та 3 корінці зі штампами та печатками на спільному аркуші 8 корінців направлень на аналізи;
- особисті медичні книжки зі серіями та номерами - одна заповнена на ім'я « ОСОБА_30 » зі штампом «Лікарня № 10»;
- порожні особисті медичні картки зі штампами та серійними номерами у кількості 9 одиниць зі штампом «Міська лікарня № 10» ЄДРПОУ 05498708;
- особиста медична картка на ім'я ОСОБА_31 провізор аптеки «Магнолія» датована 25.12.2023, медична картка на ім'я останньої та медична картка огляду;
- особиста медична картка без фото на ім'я ОСОБА_32 ;
- бланки профілактичних оглядів лікарів без підписів, зі штампами, незаповнені у кількості 6 одиниць;
- порожня медична книжка та заповнений бланк медичної картки датовані 27.12.2023;
- медична картка на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- 9 порожніх бланка з порожніми записами - з бланками лікаря ОСОБА_34 ,;
- порожня медична книжка із серією, номером та штампом;
- відтиски печаток на порожніх бланках у кількості 6 одиниць та 2 форми зразка «063-О»;
- 5 порожніх бланків профілактичного обліку зі штампами лікарів;
- особиста медична картка із серією та номером без фото на ім'я ОСОБА_35 та 1 порожня;
- інша документація, порожні медичні бланки напівзаповнені медичні документи;
- належним чином завірені копії особової справи та посадових обов'язків працівника КНП «Міська лікарня № 10» ОСОБА_5 на 12 аркушах.
Усе вищеперераховане майно, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обушку має значення речових доказів в даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, оскільки зазначене майно відповідає п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв'язку з чим воно було визнано речовими доказами та в ході досудового розслідування виникла необхідність у йог збереженні, шляхом накладення арешту, відповідно до ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Тому, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно. Крім того просить клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без участі власника з метою забезпечення арешту майна.
Прокурор в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власника майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені прокурором у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та власника майна, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У провадженні відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023082010000105 від 16.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Під час досудового слідства, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.12.2023 надано дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення.
У ході проведення санкціонованого обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено:
-паперовий конверт з надписом «BASILUR TEA», в якому знаходилась пояснювальна записка з написом «5х38,6 193000», грошові кошти - 12 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серійними номерами ХА 6420432, ВЖ 4476156, ГА 6635589; ЄЗ 9892248, ЕИ 5016169, ВЖ 6036445, АН 8595468, АД 7451077, АП 2620922, ЦБ 6356090, ЄИ 2241595, ЗГ 4375999 та 362 імітовані (сувенірні) купюри номіналом по 500 гривень з надписом «сувенірний банк»;
- мобільний телефон синього кольору, в чохлі синього кольору, марки «моto g14» імеі 1 - НОМЕР_1 , імеі 2 - НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 ;
- лист формату А4 з рукописним написом ОСОБА_5 та надписом «СЛУЖБОВА у зв'язку з непридатністю прошу списати», «клаптик паперу з надписом «Николай 054561950»;
- медична картка на ім'я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_4 »;
- файл з медичною книжкою на ім'я ОСОБА_10 , та грошовими коштами у кількості 2-х одиниць купюрами по 200 гривень з серійними номерами ГЄ 1270169, АГ 8652268;
- паперовий згорток з пустими та заповненими бланками направлення на аналізи в кількості 23 одиниці пусті та 7 заповнені;
- два чеки оплати ТОВ «Нова Пей» датовані 09.11.2023 на суму 640 гривень, на ім'я ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_11 ;
- 2 результати флюорографічного дослідження на ім'я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- незаповнені бланки на флюорографічний огляд зі штампами в кількості 16 одиниць, довідка на ім'я ОСОБА_14 , 26.06.1992, датована 27.12.2023 зі штампами ТОВ «Вітацентр», довідка на ім'я ОСОБА_15 , датована 22.12.2023 зі штампами ТОВ «Вітацентр» та штампами «лікар ОСОБА_16 »;
- 33 порожні бланки без штампів та печаток на дослідження крові;
- направлення на обов'язковий (попередній) медичний огляд працівникам ТОВ «Славутич Охоронний Холдинг» ЄДРПОУ 43317264, датовані 27.12.2023 на ім'я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;
- направлення на обов'язковий (попередній) медичний огляд датований 27.12.2023 з печатками та підписами на ім'я ОСОБА_29 , із медичною довідкою та карткою працівника;
- порожній бланк та 3 корінці зі штампами та печатками на спільному аркуші 8 корінців направлень на аналізи;
- особисті медичні книжки зі серіями та номерами - одна заповнена на ім'я « ОСОБА_30 » зі штампом «Лікарня № 10»;
- порожні особисті медичні картки зі штампами та серійними номерами у кількості 9 одиниць зі штампом «Міська лікарня № 10» ЄДРПОУ 05498708;
- особиста медична картка на ім'я ОСОБА_31 провізор аптеки «Магнолія» датована 25.12.2023, медична картка на ім'я останньої та медична картка огляду;
- особиста медична картка без фото на ім'я ОСОБА_32 ;
- бланки профілактичних оглядів лікарів без підписів, зі штампами, незаповнені у кількості 6 одиниць;
- порожня медична книжка та заповнений бланк медичної картки датовані 27.12.2023;
- медична картка на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- 9 порожніх бланка з порожніми записами - з бланками лікаря ОСОБА_34 ,;
- порожня медична книжка із серією, номером та штампом;
- відтиски печаток на порожніх бланках у кількості 6 одиниць та 2 форми зразка «063-О»;
- 5 порожніх бланків профілактичного обліку зі штампами лікарів;
- особиста медична картка із серією та номером без фото на ім'я ОСОБА_35 та 1 порожня;
- інша документація, порожні медичні бланки напівзаповнені медичні документи;
- належним чином завірені копії особової справи та посадових обов'язків працівника КНП «Міська лікарня № 10» ОСОБА_5 на 12 аркушах.
Усе вищеперераховане майно, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обушку за постановою слідчого було визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Приймаючи до уваги, що вилучені речі є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, мають важливе значення для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно, задовольнивши клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурорки Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-паперовий конверт з надписом «BASILUR TEA», в якому знаходилась пояснювальна записка з написом «5х38,6 193000», грошові кошти - 12 купюр номіналом по 500 гривень з наступними серійними номерами ХА 6420432, ВЖ 4476156, ГА 6635589; ЄЗ 9892248, ЕИ 5016169, ВЖ 6036445, АН 8595468, АД 7451077, АП 2620922, ЦБ 6356090, ЄИ 2241595, ЗГ 4375999 та 362 імітовані (сувенірні) купюри номіналом по 500 гривень з надписом «сувенірний банк»;
- мобільний телефон синього кольору, в чохлі синього кольору, марки «моto g14» імеі 1 - НОМЕР_1 , імеі 2 - НОМЕР_2 , із сім-картою з номером НОМЕР_3 ;
- лист формату А4 з рукописним написом ОСОБА_5 та надписом «СЛУЖБОВА у зв'язку з непридатністю прошу списати», «клаптик паперу з надписом «Николай 054561950»;
- медична картка на ім'я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 код 0911008»;
- файл з медичною книжкою на ім'я ОСОБА_10 , та грошовими коштами у кількості 2-х одиниць купюрами по 200 гривень з серійними номерами ГЄ 1270169, АГ 8652268;
- паперовий згорток з пустими та заповненими бланками направлення на аналізи в кількості 23 одиниці пусті та 7 заповнені;
- два чеки оплати ТОВ «Нова Пей» датовані 09.11.2023 на суму 640 гривень, на ім'я ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_11 ;
- 2 результати флюорографічного дослідження на ім'я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- незаповнені бланки на флюорографічний огляд зі штампами в кількості 16 одиниць, довідка на ім'я ОСОБА_14 , 26.06.1992, датована 27.12.2023 зі штампами ТОВ «Вітацентр», довідка на ім'я ОСОБА_15 , датована 22.12.2023 зі штампами ТОВ «Вітацентр» та штампами «лікар ОСОБА_16 »;
- 33 порожні бланки без штампів та печаток на дослідження крові;
- направлення на обов'язковий (попередній) медичний огляд працівникам ТОВ «Славутич Охоронний Холдинг» ЄДРПОУ 43317264, датовані 27.12.2023 на ім'я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;
- направлення на обов'язковий (попередній) медичний огляд датований 27.12.2023 з печатками та підписами на ім'я ОСОБА_29 , із медичною довідкою та карткою працівника;
- порожній бланк та 3 корінці зі штампами та печатками на спільному аркуші 8 корінців направлень на аналізи;
- особисті медичні книжки зі серіями та номерами - одна заповнена на ім'я « ОСОБА_30 » зі штампом «Лікарня № 10»;
- порожні особисті медичні картки зі штампами та серійними номерами у кількості 9 одиниць зі штампом «Міська лікарня № 10» ЄДРПОУ 05498708;
- особиста медична картка на ім'я ОСОБА_31 провізор аптеки «Магнолія» датована 25.12.2023, медична картка на ім'я останньої та медична картка огляду;
- особиста медична картка без фото на ім'я ОСОБА_32 ;
- бланки профілактичних оглядів лікарів без підписів, зі штампами, незаповнені у кількості 6 одиниць;
- порожня медична книжка та заповнений бланк медичної картки датовані 27.12.2023;
- медична картка на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- 9 порожніх бланка з порожніми записами - з бланками лікаря ОСОБА_34 ,;
- порожня медична книжка із серією, номером та штампом;
- відтиски печаток на порожніх бланках у кількості 6 одиниць та 2 форми зразка «063-О»;
- 5 порожніх бланків профілактичного обліку зі штампами лікарів;
- особиста медична картка із серією та номером без фото на ім'я ОСОБА_35 та 1 порожня;
- інша документація, порожні медичні бланки напівзаповнені медичні документи;
- належним чином завірені копії особової справи та посадових обов'язків працівника КНП «Міська лікарня № 10» ОСОБА_5 на 12 аркушах.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасований в порядку, встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1