Справа № 539/2148/23
Провадження № 1-кс/539/16/2024
04 січня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №42023172040000041 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
03.01.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів за номером банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за стандартом НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 02.01.2023 по 03.01.2024;
2. про час та місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку за стандартом IBAN НОМЕР_1 за період часу із 02.01.2023 по 03.01.2024.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023172040000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; дані про організаційно-правову форму: комунальне некомерційне підприємство) здійснюють закупівлі за бюджетні кошти в умовах воєнного стану медичного обладнання, яке до комунальної установи не поставляється та фактично використовується суб'єктом господарської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ; дані про організаційно-правову форму: товариство з обмеженою відповідальністю), розташованим за тією ж адресою: АДРЕСА_4 .
СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було проведено тимчасовий доступ до журналу реєстрації ультразвукових досліджень та журналу запису рентгенологічних досліджень. Зі змісту вказаних документів встановлено, що зазначене медичне обладнання КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Договору про надання платних медичних послуг №1/1 від 02.01.2023 (далі - Договір №1/1) використовувалося для надання медичних послуг, які здійснювалися медичними працівниками Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), котрі зобов'язувалися за погодженням та дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавати платні медичні діагностичні послуги пацієнту. Відповідно пацієнтом є фізична особа, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну), від Замовника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та направлена ним до Виконавця для отримання діагностичних послуг на умовах, визначених Договором №1/1 (пункт 1.2).
Відповідно до протоколу огляду вказаних журналів було встановлено, що в період з 03.01.2023 по 19.06.2023 року включно ультразвукових досліджень було проведено на загальну суму 249350,9 грн та рентгенологічних досліджень на загальну суму 42924,94 грн.
Разом з тим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано та долучено до матеріалів кримінального провадження акт здачі - прийняття наданих послуг від 28.04.2023 року про надання платних медичних послуг за січень-березень 2023 року відповідно до Договору №1/1. Згідно з вказаним актом проведено діагностики на апараті УЗД (Ультро-звукове дослідження) на загальну суму 38552 грн та проведено діагностики на ренгенологічному апараті на загальну суму 290393 грн.
Крім того, на запит СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області генеральний директор особи Комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надала інформацію, що з 02.01.2023 по 30.06.2023 року було проведено обстеження УЗД у кількості 1716 на загальну суму 211720,77, а обстеження рентгенологічного кабінету за вказаний період у кількості 530 грн на загальну суму 334504,53 грн.
Відповідно до показань генерального директора КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що обладнання КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до Договору №1/1 на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16 липня 2020 року № 492, копію вказаного документу ОСОБА_6 додала до матеріалів кримінального провадження. Точної кількості разів використання обладнання КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та точної суми сплачених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не вказала.
Відповідно до показань свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 встановлено, що з жовтня 2022 року, точного часу вона не пам'ятає, представники КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали завозили якесь медичне обладнання, яке саме ОСОБА_8 невідомо, оскільки тоді їх клініка виключно користувалася своєї апаратурою. До отримання ліцензії МОЗ 29.12.2022 року в цьому приміщенні йшли підготовчі роботи, однак ніяких медичних послуг клінікою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавалися. Перший пацієнт був прийнятий 02.01.2023 року. Чи надавали у цей час медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 достеменно невідомо. Лікарі ІНФОРМАЦІЯ_5 працювали окремо, інколи КНП Луганської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволяли користуватися обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як для дітей це робилося безкоштовно з гуманних міркувань. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювала виключно за своїм графіком у відповідності із тим, на скільки зверталося клієнтів. В усній формі ОСОБА_7 домовилися з ОСОБА_5 , що КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть підлаштовуватися під ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і працюватимуть за своїм графіком. Формат їх роботи передбачив те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працюватиме окремо, не порушуючи регламенту роботи одне одного. ОСОБА_7 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження копії: договору про надання платних медичних послуг; акт здачі та прийняття наданих послуг; інвентаризаційний опис необоротних активів; договір про надання послуг; договори оренди з правом викупу обладнання (системи ультразвукової діагностинки) та інші документи, що вказують на закупівлю нами медичного обладнання за наші кошти для надання медичних послуг нашою клінікою.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_9 , яка є заступником генерального директора з економічних питань КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що про користування медичним обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй нічого не відомо. Лікарнею затверджені платні медичні послуги відповідно до Розпорядження голови ОДА - ОВЦА № 492 від 16.07.2020. В січні 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір про надання платних медичних послуг № 1/01 від 02.01.2023. Відповідно до даного договору клініка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна проводити оплату за надані послуги згідно акту виконаних послуг, який складається для них. Відповідно до вказаного договору про надання платних медичних послуг № 1/01 від 02.01.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клініка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює розрахунок за отримані послуги на підставі підписаних актів виконаних послуг. Станом на теперішній час на розрахунковий рахунок лікарні надійшло лише 25,0 тис. грн.
Крім того в ході виїмки було у КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено платіжну інструкцію № 176 від 09.06.2023 року про перерахування платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (призначення платежу: оплата за медичні послуги, згідно акту б/н від 28.04.2023., без ПДВ) отримувачу КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 25000 грн. Рахунок платника НОМЕР_4 (AТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Рахунок отримувача НОМЕР_1 (Луганська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всі транзакції, що відбувалися між платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та отримувачем КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (Луганська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023172040000041 від 10.05.2023 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів за номером банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за стандартом НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 02.01.2023 по 03.01.2024;
2. про час та місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку за стандартом IBAN НОМЕР_1 за період часу із 02.01.2023 по 03.01.2024.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1