Справа № 344/24386/23
Провадження № 1-кс/344/78/24
01 січня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42023092780000037,-
в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за №42023092780000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 , упродовж 2023 року поставляли вказаній військовій частині продукти харчування, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах. Установлено, що МО України укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на закупівлю продуктів харчування для військових частин, зокрема договір від 23.12.2022 № 286/2/22/76 на закупівлю послуги з організації харчування для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, в тому числі для військової частини НОМЕР_1 м. Івано-Франківськ. Згідно умов зазначеного договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 4 539 656 568,00 грн., надання послуг здійснюється з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно. Крім того, МО України укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 286/2/23/14 від 22.06.2023 на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік дислокованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Згідно умов договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 1 100 607 914,70 грн., постачання продуктів харчування здійснювати з 02.07.2023 до 31.12.2023 включно. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів на закупівлю товарів, упродовж 2023 року зобов'язувались здійснювати поставку до військової частини НОМЕР_1 продукти харчування, в тому числі масла вершкового селянського 72,5-79,9%. Однак, в порушення умов договорів на закупівлю продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляють до військової частини НОМЕР_1 вказане масло, яке не відповідає вимогам ДСТУ. Невідповідність поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла вершкового селянського 72,5-79,9% вимогам ДСТУ 4399:2005, підтверджується експертними висновками проведеними за результатами лабораторних експертиз харчових продуктів. Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що виробниками поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла селянського вершкового є ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , постачальниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у своїй господарській діяльності користується відкритими банківськими рахунками в різних банківських установах, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою дослідження фактів оплати коштів по рахунках суб'єктів господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про всі банківські рахунки та відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий в клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та виписку банку про рух коштів на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 по 01.01.2024.
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 26 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1