Справа № 712/12709/20
Провадження № 1-вп/0186/1/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2024 року м. Першотравенськ.
Колегія суддів Першотравенського міського суду Дніпропетровської області в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретар - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Першотравенську клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №712/12709/20 (провадження №1-кп/409/54/21) Білокуракинського районного суду Луганської області, внесеного до ЄРДР за №22020250000000012 від 10 березня 2020 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст.332-1 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
18 грудня 2023 року в провадження Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора прокурора Черкаської обласної прокуратури про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №712/12709/20 (провадження №1-кп/409/54/21) Білокуракинського районного суду Луганської області, внесеного до ЄРДР за №22020250000000012 від 10 березня 2020 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст.332-1 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснювалося досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засновником та фактичним керівником ТОВ «Лутаком» (Луганська область, Лутугинський район, м. Лутугине, вул. Крупської, будинок 26А), перебуваючи на території м. Лутугине, яке з середини 2014 року є підконтрольним представникам терористичної організації так званої «лнр», усвідомлюючи, що діяльність вказаної організації та її підрозділів є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з ідеологічних та корисливих мотивів, з метою порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також отримання незаконного прибутку, сприяв діяльності такої організації шляхом надання послуг з використання мережі Інтернет її структурним підрозділам. Так, ОСОБА_5 22 квітня 2005 року, разом з іншими особами заснували у м. Лутугине Луганської області товариство з обмеженою відповідальністю «Лутаком», що серед іншого здійснює діяльність у сфері проводового електрозв'язку, зокрема - надає послуги щодо користування мережею Інтернет мешканцям м. Лутугино та Лутугинського району Луганської області. Водночас, ОСОБА_5 , не будучи офіційно працевлаштованим на вказаному підприємстві, фактично здійснював керівництво ним. У період з липня 2014 по кінець 2015 років ОСОБА_5 виїхав з тимчасово окупованої території та фактично підприємством ТОВ «Лутаком» не керував. В кінці 2015 року ОСОБА_5 повернувся на тимчасово окуповану територію м.Лутугине Луганської області з метою продовження керування ТОВ «Лутаком». Достовірно знаючи, що органи державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють свою діяльність на території вказаного населеного пункту, є підконтрольними і підзвітними Голові терористичної організації «лнр», ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «Лутаком», здійснюючи фактичне керівництво цим підприємством, сприяв діяльності таких органів. Зокрема за невстановлених обставин та у невстановлений час між ТОВ «Лутаком» та адміністрацією Лутугинського району «лнр», Лутугинським райвідділом мвс «лнр» та Лугугинським управлінням державного казначейства «лнр» були укладені договори щодо надання послуг. Згідно з умовами таких договорів ТОВ «Лутаком» під фактичним керівництвом ОСОБА_5 у період з кінця 2015 року по 8 вересня 2020 року (момент затримання останнього) надавало послуги з використання мережі Інтернет переліченим органам, чим сприяло їх діяльності, а отже і діяльності терористичної організації «лнр» в цілому. Окрім того, ОСОБА_5 , будучи засновником та фактичним керівником ТОВ «Лутаком» (м. Лутугине Луганської області), діючи умисно, з ідеологічних та корисливих мотивів, достовірно знаючи про існуючий порядок переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, для забезпечення діяльності ТОВ «Лутаком» у період 2017-2020 років неодноразово здійснював в'їзд на тимчасово окуповану територію з порушенням встановленого порядку з метою завдання шкоди державним інтересам, що виразилось у сприянні діяльності терористичної організації «лнр» шляхом надання послуг з використання мережі Інтернет структурним підрозділам такої організації, розташованим у м. Лутугине Луганської області. Зокрема, ОСОБА_5 у період часу з 19 год. 35 хв. до 20 год. 57 хв. 05 липня 2017 року на належному йому автомобілі марки «Hyundai», реєстр. № НОМЕР_1 , здійснив виїзд з території України у пункті пропуску Чугунівка (Харківська область) на територію російської федерації. У подальшому, достовірно знаючи про існуючий порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію, в період часу з 01 год. 07 хв. до 04 год. 05 хв. 06 липня 2017 року ОСОБА_5 невстановленим способом у порушення Тимчасового порядку у невстановленому місці на неконтрольованій лінії кордону Луганської області поза межами контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ), діючи умисно, здійснив в'їзд на тимчасово окуповану територію м. Довжанськ з подальшим в'їздом у м. Лутугине з метою завдання шкоди державним інтересам України, що виразилось у сприянні діяльності терористичної організації «лнр» шляхом надання послуг по забезпеченню доступу до мережі Інтернет її структурним підрозділам (адміністрації Лутугинського району лнр, Лутугинському райвідділу мвс лнр, Управління держказначейства у Лутугинському районі лнр). У подальшому ОСОБА_5 у період з 2017 по 2020 роки на належному йому автомобілі марки «Hyundai», реєстр. № НОМЕР_1 (з 28.06.2018 - реєстр. № НОМЕР_2) 15 (п'ятнадцять) разів здійснював виїзд з території України на територію російської федерації та, достовірно знаючи про існуючий порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію, невстановленим способом у порушення Тимчасового порядку у невстановлених місцях на неконтрольованій лінії кордону Луганської області, діючи умисно, повторно, поза межами КПВВ здійснював в'їзд на тимчасово окуповану територію України з метою завдання шкоди державним інтересам України, що виразилось у сприянні діяльності терористичної організації лнр шляхом надання послуг по забезпеченню доступу до мережі Інтернет її структурним підрозділам (адміністрації Лутугинського району лнр, Лутугинському райвідділу мвс лнр, Управління держказначейства у Лутугинському районі лнр).
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні 16 грудня 2020 року скеровано до Соснівського районного суду м. Черкаси. Водночас, ухвалою Верховного суду від 21 січня 2021 року підсудність вказаного кримінального провадження визначено за Білокуракинським районним судом Луганської області, яким і здійснювалося судове слідство до 24 лютого 2022 року.
Матеріали кримінального провадження № 22020250000000012 від 10 березня 2020 року в 4-х томах, ухвали Черкаського апеляційного суду та інші документи направлено супровідним листом Черкаської обласної прокуратури № 10-2-229вих-21 від 18 травня 2021 року до Луганської обласної прокуратури.
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан із
05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався. У зв'язку з активними бойовими діями Збройних сил України з окупаційними військами зс рф на території Луганської області та у м.Лисичанськ, відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану розпорядженням Верховного суду № 1/0/9-22 від 06 березня 2022 року змінено територіальну підсудність судових справ Білокуракинського районного суду Луганської області на Першотравенський районний суд Дніпропетровської області.
У зв'язку з вказаними подіями, прокурором 15 травня 2023 року виявлено втрату матеріалів кримінального провадження. Згідно інформації Луганської обласної прокуратури установлено, що 26 травня 2021 року листом № 18/1-919вих-21 матеріали вказаного кримінального провадження направлено на адресу Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганської області для забезпечення належного підтримання публічного обвинувачення у Білокуракинському районному суді Луганської області. Згідно з інформацією керівника Сватівської окружної прокуратури № 51-570вих-23 від 29 травня 2023 року матеріали кримінального провадження № 22020250000000012 від 10 березня 2020 року по обвинуваченню ОСОБА_5 частково (в 1 томі) долучено при розгляді кримінального провадження в Білокуракинському районному суді Луганської області, інші 3 томи на момент початку повномасштабного вторгнення рф перебували в приміщенні Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури та залишились на тимчасово окупованій території.
Згідно інформації, отриманої 22 травня 2023 року з Першотравенського міського суду Дніпропетровської області, кримінальне провадження № 712/12709/20 (провадження 1-кп/409/54/21) по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1, ч .2 ст. 332-1 КК України не передавалося. Водночас, в електронній базі автоматизованої системи Білокуракинського районного суду Луганської області наявні процесуальні документи по даному кримінальному провадженню (ухвали), які виносилися судом, сканованих матеріалів по справі немає.
Обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, супровідний лист до суду, матеріали кримінального провадження в 4-х томах знаходяться у прокурора у кримінальному провадженні за адресою: вул. Свято-Макаріївська, 135а, каб. 204, м. Черкаси.
Водночас, розписки ОСОБА_5 та його захисників про отримання обвинувального акту та реєстру у прокурора відсутні, дані щодо їх наявності міститься у супровідному листі № 10/2-555вих-20 від 16 грудня 2020 року обласної прокуратури до Соснівського районного суду м. Черкаси, а саме: «Додатки: … 3. розписки на 3 арк.».
Крім того, ухвали Черкаського апеляційного суду № 921 від 25.03.2020; № 922 від 25.03.2020; № 1585 від 12.05.2020; № 1584 від 12.05.2020 про надання дозволу на проведення НС(Р)Д у прокурора відсутні. Дані, що свідчать про їх наявність містяться у супровідному листі Черкаського апеляційного суду до обласної прокуратури 14.04.2021 за № 10380-21, де додатками вказані зазначені ухвали; у супровідному листі Черкаської обласної прокуратури від 18.05.2021 за № 10/2-229вих-21 до Луганської обласної прокуратури, де в додатках вказано зазначені ухвали суду; у відповіді Черкаського апеляційного суду від 11.10.2023 за № 06-24/263/23 щодо знищення копій вказаних ухвал у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.
Також, в ході проведення досудового розслідування, а саме: окремих слідчих і процесуальних дій, вони записані на оптичний диск № 30/4489 від 12.02.2020 на 1 арк.; оптичний диск № 30/4506 від 25.02.2020 на 1 арк.; оптичний диск № 30/4507 від 25.02.2020 на 1 арк.; карту пам'яті з відеозаписом обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.; карту пам'яті з відеозаписом обшуку автомобіля ОСОБА_5 на 1 арк.; карту пам'яті з відеозаписом обшуку у ОСОБА_6 на 1 арк.; карта пам'яті з відеозаписом затримання ОСОБА_5 ; конверт з sim-картами, вилученим 08.09.2020 під час обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.; які у прокурора не збереглися, однак їх наявність підтверджується описами відповідних матеріалів кримінального провадження, зазначення в протоколах слідчих (процесуальних) дій, зокрема протоколах обшуків, затримання, тощо.
Перелік документів відновлення яких є необхідним:
Обвинувальний акт на 19 арк., реєстр матеріалів досудового розслідування на 8 арк.; розписка ОСОБА_5 та його захисників про отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів на 3 арк; матеріали кримінального провадження в 4-х томах, а саме: том № 1 на 211 аркушах, який долучено до судової справи № 712/12709/20 (провадження 1-кп/409/54/21), том № 2 на 226 аркушах, том № 3 на 164 аркушах і том № 4 на 96 аркушах, ухвали № 921 від 25.03.2020, прим. № 2, на 2 арк. (нетаємно); № 922 від 25.03.2020, прим. № 2, на 1 арк. (нетаємно); № 1585 від 12.05.2020, прим. № 2, на 2 арк. (нетаємно); № 1584 від 12.05.2020, прим. № 2, на 2 арк. (нетаємно).
Так, у томі 1 кримінального провадження № 22020250000000012, який долучено до судової справи № 712/12709/20 (провадження 1-кп/409/54/21) необхідно відновити:
- витяг з ЄРДР від 02.12.2020 на 2 арк.; 1 арк.;
- повідомлення № 6-288 від 11.03.2020 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2202250000000012 на 1 арк.;
- повідомлення № 32-136вих20 від 11.03.2020 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2202250000000012 на 1 арк.;
- постанова від 11.03.2020 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2202250000000012 на 1 арк.;
- доручення на проведення досудового розслідування № 6-012/1103-2 від 11.03.2020 на 1 арк.;
- повідомлення № 6-289 від 11.03.2020 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2202250000000013 на 1 арк.;
- повідомлення № 32-135вих20 від 11.03.2020 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2202250000000013 на 1 арк.;
- постанова від 11.03.2020 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2202250000000013 на 1 арк.;
- супровідний лист № 32-146вих220 від 16.03.2020 на 1 арк.;
- постанова від 11.03.2020 про об'єднання матеріалів досудового розслідування на 2 арк.;
- постанова про призначення групи слідчих від 12.03.2020 на 1 арк.;
- повідомлення № 10/2-413вих20 від 25.09.2020 про зміну групи прокурорів на 1 арк.;
- постанова від 22.09.2020 про зміну групи прокурорів на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/ПС-1 від 22.10.2020 про продовження строків досудового розслідування на 3 арк.;
- постанова від 28.10.2020 про продовження строків досудового розслідування на 2 арк.;
- клопотання про визначення місця проведення досудового розслідування від 02.10.2020 на 3 арк;
- супровідний лист № 10/2-465вих-20 від 16.10.2020 на 1 арк.;
- постанова від 15.10.2020 про відмову в задоволенні клопотання на 2 арк.;
- запит № 10/2-448вих-20 від 06.10.2020 щодо визначення підслідності в Офіс Генерального прокурора на 2 арк.;
- відповідь на запит № 18/213-511вих.-20 від 23.10.2020 з Офісу Генерального прокурора на 1 арк.;
- лист № 10/2-469вих20 від 21.10.2020 на 1арк.;
- супровідний лист № 6-0012/2210 від 22.10.2020 на 1 арк.;
- постанова про визначення місця проведення досудового розслідування від 30.10.2020 на 1 арк.;
- супровідний лист № 18/1-308вих-20 від 11.11.2020 на 1 арк.;
- доручення про проведення досудового розслідування від 12.11.2020 на 1 арк.;
- повідомлення № 78/3/3/10035 від 12.11.2020 на 1 арк.;
- витяг з ЄРДР від 12.11.2020 на 1 арк.;
- супровідний лист № 18/1-318вих-120 від 16.11.2020 на 1 арк.;
- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.11.2020 на 2 арк.;
- супровідний лист № 1/8/213-547вих-20 від 25.11.2020 на 1 арк.;
- постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування від 26.11.2020 на 2 арк.;
- доручення № 6/012/2711 від 27.11.2020 про проведення досудового розслідування на 1 арк.;
- лист № 6-1624від 27.11.2020 на 1 арк.;
- постанова про визначення групи слідчих від 27.11.2020 на 1 арк.;
- рапорт № 6-1625 від 27.11.20020 про виявлений злочин на 1 арк.;
- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 22020250000000056 від 27.11.2020 на 1 арк.;
- доручення № 6/0012-3 від 27.11.2020 на проведення досудового розслідування на 1 арк.;
- повідомлення № 6/1626 від 27.11.2020 про початок досудового розслідування на 1 арк.;
- повідомлення № 10/2-522-20 від 02.12.2020 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні на 1 арк.;
- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 30.11.2020 на 1 арк.;
- супровідний лист № 10/2-523вих-20 від 02.12.2020 на 1 арк.;
- постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування від 30.1.2020 на 2 арк.;
- повідомлення №10/2-524вих-20 від 02.12.2020 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні на 1 арк.;
- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 30.11.2020 на 1 арк.;
- супровідний лист № 30/1347 від 10.03.2020 на 1 арк.;
- рапорт № 30/1343 від 06.03.20020 про виявлені кримінальні правопорушення на 2 арк.;
- акт огляду від 01.02.2020 з додатками на 11 арк.;
- акт огляду від 19.02.2020 з додатками на 19 арк.;
- акт огляду від 19.02.2020 з додатками на 13 арк.;
- запит № 30/6158 від 18.10.2019 на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист від ФОП ОСОБА_7 з додатком на 4 арк.;
- доручення № 30/6169 від 16.10.2019 щодо ОСОБА_5 на 1 арк.;
- доручення № 30/6170 від 16.10.2019 щодо ОСОБА_8 на 1 арк.;
- доручення № 30/6171 від 16.10.2019 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;
- доручення № 30/6172 від 16.10.2019 щодо ОСОБА_10 на 1 арк.;
- доручення № 30/6179 від 16.10.2019 щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;
- лист № 0.184-38047/0/15-19-вих від 06.11.2019 з ГЦОСІ ДПСУ на 14 арк.;
- протокол № 30/1346 від 04.03.2020 на 6 арк.;
- оптичний диск № 30/4489 від 12.02.2020 1 шт.;
- протокол № 30/1345 від 05.03.2020 на 10 арк.;
- оптичний диск № 30/4506 від 25.02.2020 на 1 шт.;
- протокол № 30/1344 від 06.03.2020 на 4 арк.;
- оптичний диск № 30/4507 від 25.02.2020 на 1 шт.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК україни) № 6/398 від 12.03.2020 на 1 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/1526 від 19.03.2020 з додатками на 7 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/4571 від 05.09.2020 з додатком на 2 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/4577 від 07.09.2020 з додатками на 4 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/5005 від 01.10.2020 з додатком на 2 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/419 від 16.03.2020 на 1 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/1855 від 31.03.2020 на 1 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/1940 від 03.04.2020 на 1 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/716 від 15.06.2020 на 1 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/2824 від 22.05.2020 на 1 арк.;
- протокол огляду від 20.05.2020 Інтернет-ресурсів щодо ЛГКП "Лутугиножилфонд" на 23 арк.;
- протокол огляду від 21.05.2020 Інтернет-ресурсів щодо ЛГКП "Лутугиножилфонд" на 17 арк.
Так, том 2, 3, 4 кримінального провадження № 22020250000000012, які на момент початку повномасштабного вторгнення рф 24.02.2022 перебували в приміщенні Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури та залишились на тимчасово окупованій території.
Том 2:
- рапорт № 6-1320 від 05.09.2020 з додатком на 2 арк.;
- запит № 73/6-628 від 27.04.2020 на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 46-13/3921/4160бт від 15.05.2020 із АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;
- пакет з оптичним диском, отриманий із АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;
- протокол огляду від 22.09.2020 роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Лутаком», отриманої із АТ «Ощадбанк» з додатками на 11 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами від 23.09.2020 на 1 арк.;
- запит № 73/6-846 від 02.06.2020 на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 1-2/20/3023 від 11.06.2020 із АТ «ПроКредитБанк» на 1 арк.;
- роздруківка руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 , отримана від АТ «ПроКредитБанк» на 18 арк.;
- протокол огляду від 23.06.2020 роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 , отриманої від АТ «ПроКредитБанк» на 1 арк.;
- постанова про визнання документами від 23.06.2020 на 1 арк.;
- запит № 73/6-683 від 06.05.2020 у ГЦОСІ ДПСУ на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 73/6-683 від 06.05.2020 із ГЦОСІ ДПСУ на 1 арк.;
- доручення № 73/6-743 від 20.05.2020 у ГЦОСІ ДПСУ на 1 арк.;
- запит № 73/6-725 від 19.05.2020 в ГУ СБУ в Донецькій і Луганських областях на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 78/3/3/5572 від 02.06.2020 з ГУ СБУ в Донецькій і Луганських областях на 1 арк.;
- запит № 73/6-1356 від 09.09.2020 Командувачу ООС на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 313/окп ос/30/6211 від 25.10.2020 із ВЧ А 0135ІІ на 1 арк.;
- копія запиту № 6/0012-0809 від 08.09.2020 у ТОВ «Центртелеком'на 1 арк.;
- копія особової справи ОСОБА_5 на 15 арк.;
- протокол огляду від 30.11.2020 копій документів, отриманих з ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.;
- постанова про визнання документами від 30.11.2020на 1 арк.;
- запит № 6-0012/3009 від 30.09.2020у Черкаський міський відділ ДРАЦС на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 2622/22.1-04-03 від 30.09.2020 із Черкаського міського відділу ДРАЦС з додатком на 3 арк.;
- вимога на судимість ОСОБА_5 від 10.09.2020на 1 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо ТОВ «Лутаком» і ТОВ «Центртелеком» від 24.03.2020 з додатками на 19 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо Лутугинської місцевої адміністрації лнр від 05.05.2020 з додатками на 2 арк.;
- протокол додаткового огляду Інтернет-ресурсів щодо Лутугинської місцевої адміністрації лнр від 19.09.2020 з додатками на 11 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів (створення поштової скриньки) від 06.05.2020 з додатками на 4 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо встановлення ІР-адреси Лутугинської адміністрації лнр від 06.05.2020 з додатками на 23 Протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо встановлення ІР-адреси Лутугинської адміністрації лнр від 07.05.2020 з додатками 22 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо Мультинет-Лугань від 04.06.2020 з додатками на 6 арк.;
- протокол огляду оперативних матеріалів від 15.07.2020 на 1 арк.;
- постанова про визнання документами та приєднання їх до матеріалів провадження від 15.07.2020 на 1 арк.;
- протокол огляду Інтернет-сайту ДПСУ від 05.09.2020 з додатками на 4 арк.;
- протокол огляду мобільного додатку «Приват24» від 11.09.2020 з додатками на 5 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо клієнтів ТОВ «Лутаком» від 19.10.2020 з додатками на 26 арк.;
- протокол огляду бази даних «Аркан ЦП» від 22.10.2020 з додатками на 10 арк.;
- клопотання № 6-тдр/0012/1 від 01.06.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «ВФ-Україна'на 1 арк.;
- супровідний лист № 6-0012/ТДР-1 від 09.06.2020 у ПрАТ «ВФ-Україна» на 1 арк.;
- ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «ВФ-Україна» від 05.06.2020 на 2 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «ВФ-Україна» від 24.06.2020 з опис і вилученим диском на 3 арк.;
- протокол огляду інформації, отриманої у ПрАТ «ВФ-Україна» від 05.09.2020 з додатком на 3 арк.;
- протокол додаткового огляду інформації, отриманої у ПрАТ «ВФ-Україна» від 17-18.09.2020 з додатком на 3 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами від 18.09.2020 на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/ТДР-2 від 14.09.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів у ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;
- ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів у ФОП ОСОБА_7 від 02.10.2020на 1 арк.;
- копія клопотання ФОП ОСОБА_7 про роз'яснення ухвали слідчого судді від 08.10.2020 з додатком на 3 арк.;
- клопотання № 6-0012/ТДР-3 від 15.09.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів - предметів, вилучених у ОСОБА_12 на 1 арк.;
- ухвала від 05.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів - предметів, вилучених у ОСОБА_12 на 2 арк.
Том 3:
- роздруківка Розпорядження КМУ від 07.11.2014 № 1085-р на 7 арк.;
- роздруківка Постанови ВРУ від 27.01.2015 № 129-VIII на 2 арк.;
- роздруківка Постанови ВРУ від 04.02.2015 № 145-VIII на 2 арк.;
- роздруківка Постанови ВРУ від 17.03.2015 № 254-VIII на 1 арк.;
- роздруківка Постанови ВРУ від 21.04.2015 № 337-VIII на 4 арк.;
- роздруківка Наказу Першого заступника Керівника АТЦ при СБУ від 14.04.2017 № 222ог з додатками на 13 арк.;
- витяг з ЄДРЮО від 13.03.2020 щодо ТОВ «Лутаком'на 4 арк.;
- витяг з ЄДРЮО від 13.03.2020 щодо ТОВ «Центртелеком» на 4 арк.;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 2260124327 від 29.09.2020 на 2 арк.;
- клопотання № 6-0012/об1 від 05.09.2020 про проведення обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.;
- ухвала про проведення обшуку на ТОВ «Центртелеком» від 07.09.2020 на 2 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/0012-0709 від 07.09.2020 на 1 арк.;
- протокол обшуку на ТОВ «Центртелеком» від 08.09.2020 з описом вилученого майна на 3 арк.;
- карта пам'яті з відеозаписом обшуку на ТОВ «Центртелеком»;
- документи, вилучені 08.09.2020 під час обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 3 арк.;
- sim-карти, вилученим 08.09.2020 під час обшуку на ТОВ «Центртелеком»;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/1354 від 09.09.2020 на 1 арк.;
- відповідь на доручення - супровідний лист № 30/5384 від 24.09.2020на 1 арк.;
- протокол огляду від 24.09.2020 роутерів, вилучених під час обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.;
- протокол огляду від 17.09.2020 документів, вилучених під час обшуку на ТОВ «Центртелеком'на 1 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами та визначення долі майна від 19.10.2020 на 1 арк.;
- акт прийому-передачі від 26.10.2020 на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/об2 від 05.09.2020 про проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 на 1 арк.;
- ухвала про проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 від 07.09.2020 на 2 арк.;
- протокол обшуку автомобіля ОСОБА_5 від 08.09.2020 з описом вилученого майна на 4 арк.;
- карта пам'яті з відеозаписом обшуку автомобіля ОСОБА_5 ;
- клопотання № 6-0012/ам-1 від 09.09.2020 про арешт майна, вилученого у ОСОБА_5 на 2 арк.;
- ухвала від 14.09.2020 про арешт майна, вилученого у ОСОБА_5 на 2 арк.;
- акт прийому-передачі від 14.09.2020 на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/ам-2 від 14.09.2020 про арешт банківських рахунків ОСОБА_5 на 1 арк.;
- ухвала про арешт банківських рахунків ОСОБА_5 від 24.09.220 на 3 арк.;
- супровідний № 6-0012/ам-3 від 25.09.2020 лист у АТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;
- роздруковані електронні повідомлення, отримані із АТ КБ «Приватбанк» на 2 арк.;
- копія листа № 20.1.0.0.0/7-200925/3793 від 28.09.2020 із АТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/ППЄ-2 від 02.10.2020 про проведення обшуку у ОСОБА_6 на 1 арк.;
- ухвала про проведення обшуку у ОСОБА_6 від 02.10.2020 на 2 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/0012-0610 від 06.10.2020 на 1 арк.;
- протокол обшуку у ОСОБА_6 від 07.09.2020 з описом вилученого майна на 3 арк.;
- карта пам'яті з відеозаписом обшуку у ОСОБА_6 на 1 арк.;
- протокол огляду від 15.10.2020 вилученого на ошуці у ОСОБА_6 з додатками на 22 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами та визначення долі майна від 16.10.2020 на 1 арк.;
- квитанція № 440 від 16.10.2020 на 1 арк.;
- супровідний лист № 6-1538 від 26.10.2020 на 1 арк.;
- супровідний лист № 10/2-525вих20 від 02.12.2020 на 1 арк.;
- клопотання про надання дозволу на проведення НСРД від 20.03.2020 №6/273т на 2 арк.;
- клопотання про надання дозволу на проведення НСРД від 20.03.2020 №6/274т на 2 арк.;
- клопотання про надання дозволу на проведення НСРД від 08.05.2020 №6/513т на 2арк.;
- клопотання про надання дозволу на проведення НСРД від 08.05.2020 №6/514т на 2 арк.;
- лист № 6-1539 від 26.10.2020 в Черкаський апеляційний суд на 1 арк.;
- лист № 10/2-526вих-20 від 02.12.2020 на 1 арк.;
- супровідний лист № 6-1346 від 08.09.2020 на 1 арк.;
- супровідний лист № 32-396вих-20 від 09.09.2020 на 1 арк.;
- протокол за результатами проведення НСРД від 12.05.2020 № 6/86т на 2 арк.;
- оптичний диск № 6/4677 від 08.05.2020 на 1 арк.;
- протокол за результатами проведення НСРД від 12.05.2020 № 6/85т на 3 арк.;
- оптичний диск № 6/4678 від 08.05.2020 на 1 арк.;
- протокол за результатами проведення НСРД від 13.07.2020 № 6/121т на 2 арк.;
- протокол за результатами проведення НСРД від 13.07.2020 № 6/122т на 1 арк.;
- оптичний диск № 6/4843 від 10.07.2020;
- протокол за результатами проведення НСРД від 12.05.2020 № 6/87т
- оптичний диск № 6/4679 від 08.05.2020;
- протокол за результатами проведення НСРД від 13.07.2020 № 6/123т;
- оптичний диск № 6/4844 від 10.07.2020;
- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 08.09.2020 на 11 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 24.09.2020 на 2 арк.;
- підписка ОСОБА_14 про нерозголошення даних досудового слідства від 24.09.2020 на 1 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.09.2020 з додатками на 4 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 07.10.2020 на 3 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 12.10.2020 на 2 арк.
Том 4.
- протокол затримання ОСОБА_5 від 08.09.2020 на 7 арк.;
- пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного
ОСОБА_5 від 08.09.2020 на 2 арк.;
- карта пам'яті з відеозаписом затримання ОСОБА_5 ;
- супровідний лист № 6-1348 від 08.09.2020 на 1 арк.;
- копія доручення про надання безоплатної вторинної правової допомоги від 08.09.2020 № 4995на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1975 ОСОБА_17 на 1 арк.;
- довідка № 6328-50000259544 від 24.01.2020 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на 1 арк.;
- роздруківка заяви № 17834413 від 30.01.2020 на 1 арк.;
- акт прийому-передачі від 09.09.2020на 1 арк.;
- заява ОСОБА_5 від 09.09.2020 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_5 від 16.10.2020 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_5 від 16.10.2020на 1 арк.;
- протокол огляду від 09.10.2020 предметів, вилучених під час затримання ОСОБА_5 на 2 арк.;
- протокол огляду від 12.10.2020 предметів, вилучених під час затримання ОСОБА_5 на 1 арк.;
- протокол огляду від 12.10.2020 предметів, вилучених під час затримання ОСОБА_5 на 1 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами та визначення долі речей від 12.10.2020 на 1 арк.;
- квитанція № 435 від 12.10.2020 на 1 арк.;
- акт прийому-передачі від 16.10.2020на 1 арк.;
- протокол про відмову підозрюваного ОСОБА_5 від захисника ОСОБА_17 від 09.09.2020на 1 арк.;
- постанова про залучення захисника ОСОБА_18 від 09.09.2020 на 1 арк.;
- копія договору № 09/09/20-01 від 09.09.2020 про надання правової допомоги на 3 арк.;
- ордер серії КС № 800862 від 08.09.2020 ОСОБА_18 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю
ОСОБА_18 на 1 арк.;
- повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 09.09.2020 на 6 арк.;
- супровідний лист № 6-1009/10 від 10.09.2020 на 1 арк.;
- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 09.09.2020 на 2 арк.;
- постанова про отримання зразків голосу та мовлення для проведення експертизи від 09.09.2020 на 1 арк.;
- протокол отримання у ОСОБА_5 зразків голосу та мовлення для проведення експертизи від 09.09.2020 на 1 арк.;
- клопотання адвокатів в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 з додатками на 8 арк.;
- постанова про залучення захисників ОСОБА_18 та ОСОБА_19 від 30.09.2020 на 1 арк.;
- відповідь на клопотання адвокатів - лист № 73/6-0012/0210 від 02.10.2020 на 1 арк.;
- клопотання адвоката ОСОБА_19 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 від 02.12.2020 на 1 арк.;
- відповідь на клопотання адвокатів - лист № 73/6-0012/0212-3 від 02.12.2020на 1 арк.;
- протокол про відмову підозрюваного ОСОБА_5 від захисника ОСОБА_18 від 02.12.2020на 1 арк.;
- повідомлення ОСОБА_5 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри від 02.12.2020 на 6 арк.;
- пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного ОСОБА_5 від 02.12.2020 на 2 арк.;
- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 02.12.2020 на 2 арк.;
- клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 09.09.2020 на 4 арк.;
- ухвала про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 10.09.2020на 3 арк.;
- ухвала Черкаського апеляційного суду від 29.09.2020 на 6 арк.;
- протокол роз'яснення заставодавцю обов'язків, передбачених ст. 182, ч.5 ст 194 КПК України від 08.10.2020на 1 арк.;
- супровідний лист № 6/4905 від 08.10.2020 з ДУ «Черкаський СІЗО» додатками на 3 арк.;
- клопотання № 10/2-472вих-20 від 29.10.2020 про продовження обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 на 3 арк.;
- супровідний лист № 712/10660/20/11120/2020 від 11.11.2020 на 1 арк.;
- ухвала від 30.10.2020 про продовження обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 на 2 арк.;
- доручення № 10/2-527вих-20 від 02.12.2020 на повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування на 1 арк.;
- повідомлення № 6-0012/0212-1 від 02.12.2020 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування на 1 арк.;
- повідомлення № 6-0012/0212-2 від 02.12.2020 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування на 1 арк.;
- запит № 10/2-528вих-20 від 02.12.2020 на відкриття матеріалів стороною захисту на 1 арк.;
- доручення № 10/2-548вих-20 (в порядку ст. 253 КПК України) від 14.12.2020на 1 арк.;
- повідомлення № 6-0012/1412-1 від 14.12.2020 в порядку ст. 253 КПК України про проведення НСРД на 1 арк.;
- протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 15.12.2020 на 1 арк.;
- графік ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 з матеріалами кримінального провадження № 22020250000000012 на 1 арк.;
- графік ознайомлення адвоката ОСОБА_18 з матеріалами кримінального провадження № 22020250000000012на 1 арк.;
- графік ознайомлення адвоката ОСОБА_19 з матеріалами кримінального провадження № 22020250000000012 на 1 арк.
Ухвали Черкаського апеляційного суду:№ 921 від 25.03.2020, прим. № 2, на 2 арк.
(нетаємно); № 922 від 25.03.2020, прим. № 2, на 1 арк. (нетаємно); № 1585 від 12.05.2020, прим. № 2, на 2 арк. (нетаємно); № 1584 від 12.05.2020, прим. № 2, на 2 арк. (нетаємно).
Метою відновлення документів у кримінальному провадженні є: судовий розгляд кримінального провадження щодо ОСОБА_5 з метою притягнення останнього до кримінальної відповідальності та призначення відповідного покарання.
У вказаному кримінальному провадженні 09 вересня 2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 .
В ході судового розгляду до Білокуракинського районного суду Луганської області прокурором надано обвинувальний акт на 9 арк., реєстр матеріалів досудового розслідування на 6 арк. та розписка обвинуваченого ОСОБА_5 та захисників про отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів, а також матеріали кримінального провадження № 22020250000000012 від 10 березня 2020 року по обвинуваченню ОСОБА_5 частково (в 1 томі) долучені при розгляді кримінального провадження в Білокуракинському районному суді Луганської області, інші 3 томи на момент початку повномасштабного вторгнення рф 24.02.2022 перебували в приміщенні Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури та залишились на тимчасово окупованій території.
Просить суд відновити втрачені матеріали кримінального провадження №22020250000000012 від 10 березня 2020 року по обвинуваченню ОСОБА_5 по ч. 1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст. 332-1 КК України, а саме: обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22020250000000012 від 10 березня 2020 року на 19 аркушах; реєстр матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №22020250000000012 від 10 березня 2020 року на 8 аркушах; розписки підозрюваного ОСОБА_5 та захисників про отримання копій обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування на 3 аркушах; супровідний лист до Соснівського районного суду м. Черкаси на 1 аркуші; матеріали кримінального провадження в 4-х томах, а саме: том № 1 на 211 аркушах, який долучено до судової справи № 712/12709/20 (провадження 1-кп/409/54/21) та том № 2 на 226 аркушах, том № 3 на 164 аркушах і том № 4 на 96 аркушах, ухвали № 921 від 25.03.2020, прим. № 2, на 2 арк. (нетаємно); № 922 від 25.03.2020, прим. № 2, на 1 арк. (нетаємно); № 1585 від 12.05.2020, прим. № 2, на 2 арк. (нетаємно); № 1584 від 12.05.2020, прим. № 2, на 2 арк. (нетаємно).
Відповідно до вимог ч. ч. 2 та 3 ст. 35 КПК України передати матеріали вказаного кримінального провадження для реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду та визначення судді для розгляду кримінального провадження.
У судове засідання прокурор не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, вимоги клопотання підтримує, просить його задовільнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, колегія суддів вважає, що вимоги клопотання слід задовільнити частково, з наступних підстав.
Судом встановлено, що старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області складено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22020250000000012 від 10 березня 2020 року, відносно ОСОБА_5 по ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст.332-1 КК України, який затверджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури 15 грудня 2020 року.
Вказаний обвинувальний акт, разом з додатками до нього у вигляді: реєстру матеріалів досудового розслідування, розпискою про отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування обвинуваченим направлено до Соснівського районного суду м.Черкаси для його судового розгляду.
Кримінальне провадження було зареєстроване судом під №712/12709/20.
Ухвалою Верховного Суду від 21 січня 2021 року було задоволено подання Черкаського апеляційного суду, вказане кримінальне провадження направлено до Білокуракинського районного суду Луганської області, за підсудністю.
Кримінальне провадження №712/12709/20 (провадження №1-кп/409/54/21) перебувало в провадженні Білокуракинського районного суду Луганської області, за клопотанням обвинуваченого розгляд справи відбувався судом у складі колегії з трьох суддів.
Відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень та додатками до обліково-статистичної картки в автоматизованій програмі суду "Д-3" підтверджується, що кримінальне провадження було призначене до судового розгляду, остання дата призначення судового засідання: 22 березня 2022 року.
Внаслідок військової агресії Російської Федерації, смт.Білокуракине, Луганської області, є тимчасово окупованою територією України, матеріали вказаного кримінального провадження - втрачені. Територіальна підсудність справ Білокуракинського районного суду Луганської області змінена на Першотравенський міський суд Дніпропетровської області.
Відповідно до ч.1 ст.615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.
Частиною 2 ст.615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.
Згідно ч.3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.
Відповідно до ч. 4 ст.615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження;
2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них;
3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним;
4) мета відновлення документів та інших матеріалів;
5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності);
6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні;
7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.
До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.
Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз'яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.
Прокурор в клопотанні вказує, що до матеріалів судової справи було долучено 1 том матеріалів кримінального провадження, а решта матеріалів, які складалися з 3 томів, залишилися в приміщенні Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури та залишились на тимчасово окупованій території.
Копії обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування, супровідного листа до суду, матеріалів кримінального провадження в 4-х томах знаходяться у прокурора у кримінальному провадженні за адресою: вул. Свято-Макаріївська, 135а, каб. 204, м. Черкаси.
Прокурором до клопотання долучені належним чином завірені копії всіх перелічених вище матеріалів кримінального провадження, які підлягають відновленню.
Крім того, судом досліджено відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень по номеру кримінального провадження №712/12709/20 та обліково-статистична картка на вказане кримінальне провадження в автоматизованій системі документообігу Білокуракинського районного суду Луганської області "Д-3", доступ до якої надано Першотравенському міському суду Дніпропетровської області, де містяться наступні процесуальні документи: ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22 грудня 2020 року про призначення підготовчого судового засідання, ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 12 січня 2021 року про направлення провадження до Черкаського апеляційного суду для визначення підсудності, ухвала Верховного Суду від 21 січня 2021 року про направлення провадження за підсудністю до Білокуракинського районного суду Луганської області, ухвали Білокуракинського районного суду Луганської області: від 02 лютого 2021 року про призначення підготовчого судового засідання, від 24 лютого 2021 року про розгляд справи колегіально судом у складі трьох суддів, від 03 березня 2021 року про призначення підготовчого судового засідання, ухвала Луганського апеляційного суду від 15 березня 2021 року про повернення кримінального провадження до Білокуракинського районного суду Луганської області для його розгляду по суті, ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області, ухвали Білокуракинського районного суду Луганської області від 23 березня 2021 року про призначення підготовчого судового засідання, від 12 квітня 2021 року про проведення дистанційного судового провадження, від 19 травня 2021 року про відмову в задоволенні клопотання захисника про повернення обвинувального акту прокурору, від 19 травня 2021 року про відмову в задоволенні клопотання захисника про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, від 19 травня 2021 року про призначення судового розгляду кримінального провадження.
Оцінюючи вказані докази, колегія суддів вважає їх достатніми для відновлення втраченого кримінального провадження №712/12709/20 (провадження №1-кп/409/54/21) Білокуракинського районного суду Луганської області, внесеного до ЄРДР за №22020250000000012 від 10 березня 2020 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст.332-1 КК України.
Таким чином, враховуючи, що матеріали вказаного кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали судового провадження не має, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження підлягає відновленню в частині доданих до клопотання документів.
Між тим, оскільки ухвали Черкаського апеляційного суду № 921 від 25 березня 2020 року; № 922 від 25 березня 2020 року; № 1585 від 12 травня 2020 року; № 1584 від 12 травня 2020 року про надання дозволу на проведення НС(Р)Д у прокурора відсутні, а згідно відповіді Черкаського апеляційного суду від 11 жовтня 2023 року за № 06-24/263/23 зазначені ухвали суду знищені в зв'язку з введенням воєнного стану на території України, то в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Крім того, встановлено, що в ході проведення досудового розслідування, а саме: окремих слідчих і процесуальних дій, вони були записані на оптичний диск № 30/4489 від 12 лютого 2020 року на 1 арк.; оптичний диск № 30/4506 від 25 лютого 2020 року на 1 арк.; оптичний диск № 30/4507 від 25 лютого 2020 року на 1 арк.; карту пам'яті з відеозаписом обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.; карту пам'яті з відеозаписом обшуку автомобіля ОСОБА_5 на 1 арк.; карту пам'яті з відеозаписом обшуку у ОСОБА_6 на 1 арк.; карту пам'яті з відеозаписом затримання ОСОБА_5 ; конверт з sim-картами, вилученим 08 вересня 2020 року під час обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.; однак вказані докази у прокурора не збереглися, тому в задоволенні клопотання в частині їх відновлення також слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України,- колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №712/12709/20 (провадження №1-кп/409/54/21) Білокуракинського районного суду Луганської області, внесеного до ЄРДР за №22020250000000012 від 10 березня 2020 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст.332-1 КК України - задовільнити частково.
Відновити наступні матеріали кримінального провадження №712/12709/20 (провадження №1-кп/409/54/21) Білокуракинського районного суду Луганської області, внесеного до ЄРДР за №22020250000000012 від 10 березня 2020 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст.332-1 КК України:
- обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22020250000000012 від 10 березня 2020 року на 19 аркушах;
- реєстр матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №22020250000000012 від 10 березня 2020 року на 8 аркушах;
- розписки підозрюваного ОСОБА_5 та захисників про отримання копій обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування на 3 аркушах;
- супровідний лист про направлення кримінального провадження до Соснівського районного суду м. Черкаси на 1 аркуші;
Том 1 кримінального провадження:
- витяг з ЄРДР від 02 грудня 2020 року;
- повідомлення № 6-288 від 11 березня 2020 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2202250000000012 на 1 арк.;
- повідомлення № 32-136вих20 від 11 березня 2020 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2202250000000012 на 1 арк.;
- постанова від 11 березня 2020 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2202250000000012 на 1 арк.;
- доручення на проведення досудового розслідування № 6-012/1103-2 від 11 березня 2020 року на 1 арк.;
- повідомлення № 6-289 від 11 березня 2020 року про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 2202250000000013 на 1 арк.;
- повідомлення № 32-135вих20 від 11 березня 2020 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2202250000000013 на 1 арк.;
- постанова від 11 березня 2020 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 2202250000000013 на 1 арк.;
- супровідний лист № 32-146вих220 від 16 березня 2020 року на 1 арк.;
- постанова від 11 березня 2020 року про об'єднання матеріалів досудового розслідування на 2 арк.;
- постанова про призначення групи слідчих від 12 березня 2020 року на 1 арк.;
- повідомлення № 10/2-413вих20 від 25 вересня 2020 року про зміну групи прокурорів на 1 арк.;
- постанова від 22 вересня 2020 року про зміну групи прокурорів на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/ПС-1 від 22 жовтня 2020 року про продовження строків досудового розслідування на 3 арк.;
- постанова від 28 жовтня 2020 року про продовження строків досудового розслідування на 2 арк.;
- клопотання про визначення місця проведення досудового розслідування від 02 жовтня 2020 року на 3 арк;
- супровідний лист № 10/2-465вих-20 від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- постанова від 15 жовтня 2020 року про відмову в задоволенні клопотання на 2 арк.;
- запит № 10/2-448вих-20 від 06 жовтня 2020 року щодо визначення підслідності в Офіс Генерального прокурора на 2 арк.;
- відповідь на запит № 18/213-511вих.-20 від 23 жовтня 2020 року з Офісу Генерального прокурора на 1 арк.;
- лист № 10/2-469вих20 від 21 жовтня 2020 року на 1арк.;
- супровідний лист № 6-0012/2210 від 22 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- постанова про визначення місця проведення досудового розслідування від 30 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 18/1-308вих-20 від 11 листопада 2020 року на 1 арк.;
- доручення про проведення досудового розслідування від 12 листопада 2020 року на 1 арк.;
- повідомлення № 78/3/3/10035 від 12 листопада 2020 року на 1 арк.;
- витяг з ЄРДР від 12 листопада 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 18/1-318вих-120 від 16 листопада 2020 року на 1 арк.;
- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16 листопада 2020 року на 2 арк.;
- супровідний лист № 1/8/213-547вих-20 від 25 листопада 2020 року на 1 арк.;
- постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування від 26.11.2020 на 2 арк.;
- доручення № 6/012/2711 від 27 листопада 2020 року про проведення досудового розслідування на 1 арк.;
- лист № 6-1624від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;
- постанова про визначення групи слідчих від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;
- рапорт № 6-1625 від 27 листопада 20020 року про виявлений злочин на 1 арк.;
- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 22020250000000056 від 27 листопада 2020 року на 1 арк.;
- доручення № 6/0012-3 від 27 листопада 2020 року на проведення досудового розслідування на 1 арк.;
- повідомлення № 6/1626 від 27 листопада 2020 року про початок досудового розслідування на 1 арк.;
- повідомлення № 10/2-522-20 від 02 грудня 2020 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні на 1 арк.;
- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 10/2-523вих-20 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;
- постанова про об'єднання матеріалів досудового розслідування від 30 листопада 2020 року на 2 арк.;
- повідомлення №10/2-524вих-20 від 02 грудня 2020 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні на 1 арк.;
- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 30/1347 від 10 березня 2020 року на 1 арк.;
- рапорт № 30/1343 від 06 березня 2020 року про виявлені кримінальні правопорушення на 2 арк.;
- акт огляду від 01 лютого 2020 року з додатками на 11 арк.;
- акт огляду від 19 лютого 2020 року з додатками на 19 арк.;
- акт огляду від 19 лютого 2020 року з додатками на 13 арк.;
- запит № 30/6158 від 18 жовтня 2019 року на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист від ФОП ОСОБА_7 з додатком на 4 арк.;
- доручення № 30/6169 від 16 жовтня 2019 року щодо ОСОБА_5 на 1 арк.;
- доручення № 30/6170 від 16 жовтня 2019 року щодо ОСОБА_8 на 1 арк.;
- доручення № 30/6171 від 16 жовтня 2019 року щодо ОСОБА_9 на 1 арк.;
- доручення № 30/6172 від 16 жовтня 2019 року щодо ОСОБА_10 на 1 арк.;
- доручення № 30/6179 від 16 жовтня 2019 року щодо ОСОБА_11 на 1 арк.;
- лист № 0.184-38047/0/15-19-вих від 06 листопада 2019 року з ГЦОСІ ДПСУ на 14 арк.;
- протокол № 30/1346 від 04 березня 2020 року на 6 арк.;
- протокол № 30/1345 від 05 березня 2020 року на 10 арк.;
- протокол № 30/1344 від 06 березня 2020 року на 4 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК україни) № 6/398 від 12 березня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/1526 від 19 березня 2020 року з додатками на 7 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/4571 від 05 вересня 2020 року з додатком на 2 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/4577 від 07 вересня 2020 року з додатками на 4 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/5005 від 01 жовтня 2020 року з додатком на 2 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/419 від 16 березня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/1855 від 31 березня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/1940 від 03 квітня 2020 року на 1 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/716 від 15 червня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на доручення - лист № 30/2824 від 22 травня 2020 року на 1 арк.;
- протокол огляду від 20 травня 2020 року Інтернет-ресурсів щодо ЛГКП "Лутугиножилфонд" на 23 арк.;
- протокол огляду від 21 травня 2020 року Інтернет-ресурсів щодо ЛГКП "Лутугиножилфонд" на 17 арк.
Том 2:
- рапорт № 6-1320 від 05 вересня 2020 року з додатком на 2 арк.;
- запит № 73/6-628 від 27 квітня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 46-13/3921/4160бт від 15 травня 2020 року із АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;
- пакет з оптичним диском, отриманий із АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;
- протокол огляду від 22 вересня 2020 року роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Лутаком», отриманої із АТ «Ощадбанк» з додатками на 11 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами від 23 вересня 2020 року на 1 арк.;
- запит № 73/6-846 від 02 червня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 1-2/20/3023 від 11 червня 2020 року із АТ «ПроКредитБанк» на 1 арк.;
- роздруківка руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 , отримана від АТ «ПроКредитБанк» на 18 арк.;
- протокол огляду від 23 червня 2020 року роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 , отриманої від АТ «ПроКредитБанк» на 1 арк.;
- постанова про визнання документами від 23 червня 2020 року на 1 арк.;
- запит № 73/6-683 від 06 травня 2020 року в ГЦОСІ ДПСУ на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 73/6-683 від 06 травня 2020 року з ГЦОСІ ДПСУ на 1 арк.;
- доручення № 73/6-743 від 20 травня 2020 року в ГЦОСІ ДПСУ на 1 арк.;
- запит № 73/6-725 від 19 травня 2020 року в ГУ СБУ в Донецькій і Луганських областях на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 78/3/3/5572 від 02 червня 2020 року з ГУ СБУ в Донецькій і Луганських областях на 1 арк.;
- запит № 73/6-1356 від 09 вересня 2020 року Командувачу ООС на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 313/окп ос/30/6211 від 25 жовтня 2020 року з ВЧ А 0135ІІ на 1 арк.;
- копія запиту № 6/0012-0809 від 08 вересня 2020 року в ТОВ «Центртелеком'на 1 арк.;
- копія особової справи ОСОБА_5 на 15 арк.;
- протокол огляду від 30 листопада 2020 року копій документів, отриманих з ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.;
- постанова про визнання документами від 30 листопада 2020 року на 1 арк.;
- запит № 6-0012/3009 від 30 вересня 2020 року в Черкаський міський відділ ДРАЦС на 1 арк.;
- відповідь на запит - лист № 2622/22.1-04-03 від 30 вересня 2020 року із Черкаського міського відділу ДРАЦС з додатком на 3 арк.;
- вимога на судимість ОСОБА_5 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо ТОВ «Лутаком» і ТОВ «Центртелеком» від 24 березня 2020 року з додатками на 19 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо Лутугинської місцевої адміністрації лнр від 05 травня 2020 року з додатками на 2 арк.;
- протокол додаткового огляду Інтернет-ресурсів щодо Лутугинської місцевої адміністрації лнр від 19 вересня 2020 року з додатками на 11 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів (створення поштової скриньки) від 06 травня 2020 року з додатками на 4 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо встановлення ІР-адреси Лутугинської адміністрації лнр від 06 травня 2020 року з додатками на 23 Протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо встановлення ІР-адреси Лутугинської адміністрації лнр від 07 травня 2020 року з додатками 22 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо Мультинет-Лугань від 04 червня 2020 року з додатками на 6 арк.;
- протокол огляду оперативних матеріалів від 15 липня 2020 року на 1 арк.;
- постанова про визнання документами та приєднання їх до матеріалів провадження від 15 липня 2020 року на 1 арк.;
- протокол огляду Інтернет-сайту ДПСУ від 05 вересня 2020 року з додатками на 4 арк.;
- протокол огляду мобільного додатку «Приват24» від 11 вересня 2020 року з додатками на 5 арк.;
- протокол огляду Інтернет-ресурсів щодо клієнтів ТОВ «Лутаком» від 19 жовтня 2020 року з додатками на 26 арк.;
- протокол огляду бази даних «Аркан ЦП» від 22 жовтня 2020 року з додатками на 10 арк.;
- клопотання № 6-тдр/0012/1 від 01 червня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «ВФ-Україна'на 1 арк.;
- супровідний лист № 6-0012/ТДР-1 від 09 червня 2020 року в ПрАТ «ВФ-Україна» на 1 арк.;
- ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «ВФ-Україна» від 05 червня 2020 року на 2 арк.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «ВФ-Україна» від 24 червня 2020 року з описом і вилученим диском на 3 арк.;
- протокол огляду інформації, отриманої у ПрАТ «ВФ-Україна» від 05 вересня 2020 року з додатком на 3 арк.;
- протокол додаткового огляду інформації, отриманої у ПрАТ «ВФ-Україна» від 17-18 вересня 2020 року з додатком на 3 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами від 18 вересня 2020 року на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/ТДР-2 від 14 вересня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів у ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;
- ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів у ФОП ОСОБА_7 від 02 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- копія клопотання ФОП ОСОБА_7 про роз'яснення ухвали слідчого судді від 08 жовтня 2020 року з додатком на 3 арк.;
- клопотання № 6-0012/ТДР-3 від 15 вересня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів - предметів, вилучених у ОСОБА_12 на 1 арк.;
- ухвала від 05 жовтня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів - предметів, вилучених у ОСОБА_12 на 2 арк.
Том 3:
- роздруківка Розпорядження КМУ від 07.11.2014 № 1085-р на 7 арк.;
- роздруківка Постанови ВРУ від 27.01.2015 № 129-VIII на 2 арк.;
- роздруківка Постанови ВРУ від 04.02.2015 № 145-VIII на 2 арк.;
- роздруківка Постанови ВРУ від 17.03.2015 № 254-VIII на 1 арк.;
- роздруківка Постанови ВРУ від 21.04.2015 № 337-VIII на 4 арк.;
- роздруківка Наказу Першого заступника Керівника АТЦ при СБУ від 14.04.2017 № 222ог з додатками на 13 арк.;
- витяг з ЄДРЮО від 13 березня 2020 року щодо ТОВ «Лутаком'на 4 арк.;
- витяг з ЄДРЮО від 13 березня 2020 року щодо ТОВ «Центртелеком» на 4 арк.;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 2260124327 від 29 вересня 2020 року на 2 арк.;
- клопотання № 6-0012/об1 від 05 вересня 2020 року про проведення обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.;
- ухвала про проведення обшуку на ТОВ «Центртелеком» від 07 вересня 2020 року на 2 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/0012-0709 від 07 вересня 2020 року на 1 арк.;
- протокол обшуку на ТОВ «Центртелеком» від 08 вересня 2020 року з описом вилученого майна на 3 арк.;
- документи, вилучені 08 вересня 2020 року під час обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 3 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/1354 від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на доручення - супровідний лист № 30/5384 від 24 вересня 2020 року на 1 арк.;
- протокол огляду від 24 вересня 2020 року роутерів, вилучених під час обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.;
- протокол огляду від 17 вересня 2020 року документів, вилучених під час обшуку на ТОВ «Центртелеком» на 1 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами та визначення долі майна від 19 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- акт прийому-передачі від 26 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/об2 від 05 вересня 2020 року про проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 на 1 арк.;
- ухвала про проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 від 07 вересня 2020 року на 2 арк.;
- протокол обшуку автомобіля ОСОБА_5 від 08 вересня 2020 року з описом вилученого майна на 4 арк.;
- клопотання № 6-0012/ам-1 від 09 вересня 2020 року про арешт майна, вилученого у ОСОБА_5 на 2 арк.;
- ухвала від 14 вересня 2020 року про арешт майна, вилученого у ОСОБА_5 на 2 арк.;
- акт прийому-передачі від 14 вересня 2020 року на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/ам-2 від 14 вересня 2020 року про арешт банківських рахунків ОСОБА_5 на 1 арк.;
- ухвала про арешт банківських рахунків ОСОБА_5 від 24 вересня 2020 року на 3 арк.;
- супровідний № 6-0012/ам-3 від 25 вересня 2020 року лист у АТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;
- роздруковані електронні повідомлення, отримані із АТ КБ «Приватбанк» на 2 арк.;
- копія листа № 20.1.0.0.0/7-200925/3793 від 28 вересня 2020 року з АТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;
- клопотання № 6-0012/ППЄ-2 від 02 жовтня 2020 року про проведення обшуку у ОСОБА_6 на 1 арк.;
- ухвала про проведення обшуку у ОСОБА_6 від 02 жовтня 2020 року на 2 арк.;
- доручення (в порядку ст. 40 КПК України) № 6/0012-0610 від 06 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- протокол обшуку у ОСОБА_6 від 07 вересня 2020 року з описом вилученого майна на 3 арк.;
- протокол огляду від 15 жовтня 2020 року вилученого на ошуці у ОСОБА_6 з додатками на 22 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами та визначення долі майна від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- квитанція № 440 від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 6-1538 від 26 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 10/2-525вих20 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;
- клопотання про надання дозволу на проведення НСРД від 20 березня 2020 року №6/273т на 2 арк.;
- клопотання про надання дозволу на проведення НСРД від 20 березня 2020 року №6/274т на 2 арк.;
- клопотання про надання дозволу на проведення НСРД від 08 травня 2020 року №6/513т на 2арк.;
- клопотання про надання дозволу на проведення НСРД від 08 травня 2020 року №6/514т на 2 арк.;
- лист № 6-1539 від 26 жовтня 2020 року в Черкаський апеляційний суд на 1 арк.;
- лист № 10/2-526вих-20 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 6-1346 від 08 вересня 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 32-396вих-20 від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;
- протокол за результатами проведення НСРД від 12 травня 2020 року № 6/86т на 2 арк.;
- оптичний диск № 6/4677 від 08 травня 2020 року на 1 арк.;
- протокол за результатами проведення НСРД від 12 травня 2020 року № 6/85т на 3 арк.;
- оптичний диск № 6/4678 від 08 травня 2020 року на 1 арк.;
- протокол за результатами проведення НСРД від 13 липня 2020 року № 6/121т на 2 арк.;
- протокол за результатами проведення НСРД від 13 липня 2020 року № 6/122т на 1 арк.;
- оптичний диск № 6/4843 від 10 липня 2020 року;
- протокол за результатами проведення НСРД від 12 травня 2020 року № 6/87т
- оптичний диск № 6/4679 від 08 травня 2020 року;
- протокол за результатами проведення НСРД від 13 липня 2020 року № 6/123т;
- оптичний диск № 6/4844 від 10 липня 2020 року;
- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 08 вересня 2020 року на 11 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 24 вересня 2020 року на 2 арк.;
- підписка ОСОБА_14 про нерозголошення даних досудового слідства від 24 вересня 2020 року на 1 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29 вересня 2020 року з додатками на 4 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 07 жовтня 2020 року на 3 арк.;
- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 12 жовтня 2020 року на 2 арк.
Том 4:
- протокол затримання ОСОБА_5 від 08 вересня 2020 року на 7 арк.;
- пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного ОСОБА_5 від 08 вересня 2020 року на 2 арк.;
- супровідний лист № 6-1348 від 08 вересня 2020 року на 1 арк.;
- копія доручення про надання безоплатної вторинної правової допомоги від 08 вересня 2020 року № 4995на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1975 ОСОБА_17 на 1 арк.;
- довідка № 6328-50000259544 від 24 січня 2020 року про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на 1 арк.;
- роздруківка заяви № 17834413 від 30 січня 2020 року на 1 арк.;
- акт прийому-передачі від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;
- заява ОСОБА_5 від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;
- заява ОСОБА_5 від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_5 від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- протокол огляду від 09 жовтня 2020 року предметів, вилучених під час затримання ОСОБА_5 на 2 арк.;
- протокол огляду від 12 жовтня 2020 року предметів, вилучених під час затримання ОСОБА_5 на 1 арк.;
- протокол огляду від 12 жовтня 2020 року предметів, вилучених під час затримання ОСОБА_5 на 1 арк.;
- постанова про визнання речовими доказами та визначення долі речей від 12 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- квитанція № 435 від 12 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- акт прийому-передачі від 16 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- протокол про відмову підозрюваного ОСОБА_5 від захисника ОСОБА_17 від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;
- постанова про залучення захисника ОСОБА_18 від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;
- копія договору № 09/09/20-01 від 09 вересня 2020 року про надання правової допомоги на 3 арк.;
- ордер серії КС № 800862 від 08 вересня 2020 року ОСОБА_18 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_18 на 1 арк.;
- повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 09 вересня 2020 року на 6 арк.;
- супровідний лист № 6-1009/10 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;
- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 09 вересня 2020 року на 2 арк.;
- постанова про отримання зразків голосу та мовлення для проведення експертизи від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;
- протокол отримання у ОСОБА_5 зразків голосу та мовлення для проведення експертизи від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;
- клопотання адвокатів в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 з додатками на 8 арк.;
- постанова про залучення захисників ОСОБА_18 та ОСОБА_19 від 30 вересня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на клопотання адвокатів - лист № 73/6-0012/0210 від 02.10.2020 на 1 арк.;
- клопотання адвоката ОСОБА_19 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;
- відповідь на клопотання адвокатів - лист № 73/6-0012/0212-3 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;
- протокол про відмову підозрюваного ОСОБА_5 від захисника ОСОБА_18 від 02 грудня 2020 року на 1 арк.;
- повідомлення ОСОБА_5 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри від 02 грудня 2020 року на 6 арк.;
- пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного ОСОБА_5 від 02 грудня 2020 року на 2 арк.;
- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 02 грудня 2020 року на 2 арк.;
- клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 09 вересня 2020 року на 4 арк.;
- ухвала про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 10 вересня 2020 року на 3 арк.;
- ухвала Черкаського апеляційного суду від 29 вересня 2020 року на 6 арк.;
- протокол роз'яснення заставодавцю обов'язків, передбачених ст.182, ч.5 ст.194 КПК України від 08 жовтня 2020 року на 1 арк.;
- супровідний лист № 6/4905 від 08 жовтня 2020 року з ДУ «Черкаський СІЗО» додатками на 3 арк.;
- клопотання № 10/2-472вих-20 від 29 жовтня 2020 року про продовження обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 на 3 арк.;
- супровідний лист № 712/10660/20/11120/2020 від 11 листопада 2020 року на 1 арк.;
- ухвала від 30 жовтня 2020 року про продовження обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 на 2 арк.;
- доручення № 10/2-527вих-20 від 02 грудня 2020 року на повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування на 1 арк.;
- повідомлення № 6-0012/0212-1 від 02 грудня 2020 року про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування на 1 арк.;
- повідомлення № 6-0012/0212-2 від 02 грудня 2020 року про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування на 1 арк.;
- запит № 10/2-528вих-20 від 02 грудня 2020 року на відкриття матеріалів стороною захисту на 1 арк.;
- доручення № 10/2-548вих-20 (в порядку ст. 253 КПК України) від 14 грудня 2020 року на 1 арк.;
- повідомлення № 6-0012/1412-1 від 14 грудня 2020 року в порядку ст. 253 КПК України про проведення НСРД на 1 арк.;
- протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 15 грудня 2020 року на 1 арк.;
- графік ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 з матеріалами кримінального провадження № 22020250000000012 на 1 арк.;
- графік ознайомлення адвоката ОСОБА_18 з матеріалами кримінального провадження № 22020250000000012на 1 арк.;
- графік ознайомлення адвоката ОСОБА_19 з матеріалами кримінального провадження № 22020250000000012 на 1 арк.;
- ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22 грудня 2020 року про призначення підготовчого судового засідання,
- ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 12 січня 2021 року про направлення провадження до Черкаського апеляційного суду для визначення підсудності,
- ухвала Верховного Суду від 21 січня 2021 року про направлення провадження за підсудністю до Білокуракинського районного суду Луганської області,
- ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області від 02 лютого 2021 року про призначення підготовчого судового засідання,
- ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області від 24 лютого 2021 року про розгляд справи колегіально судом у складі трьох суддів,
- ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області від 03 березня 2021 року про призначення підготовчого судового засідання,
- ухвала Луганського апеляційного суду від 15 березня 2021 року про повернення кримінального провадження до Білокуракинського районного суду Луганської області для його розгляду по суті,
- ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області від 23 березня 2021 року про призначення підготовчого судового засідання,
- ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області від 12 квітня 2021 року про проведення дистанційного судового провадження,
- ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області від 19 травня 2021 року про відмову в задоволенні клопотання захисника про повернення обвинувального акту прокурору,
- ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області від 19 травня 2021 року про відмову в задоволенні клопотання захисника про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України,
- ухвала Білокуракинського районного суду Луганської області від 19 травня 2021 року про призначення судового розгляду кримінального провадження.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий -суддя: ОСОБА_1 .
Судді: ОСОБА_2 .
ОСОБА_3 .