Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/25/24
Провадження № 1-кс/644/8/24
03.01.2024
03 січня 2024 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180000882 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180000882 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221180000882 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що вона 06.06.2023 приблизно о 14:30 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , і переглядала оголошення щодо покупки техніки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 Обравши серед переліку оголошення з адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу мікрохвильової печі Samsung ME83KRW-1/BW, потерпіла натиснула на нього. Переглянувши зазначене оголошення, вона вирішила придбати вищевказану піч, ціна якої була 2807 грн. На сайті був вказаний номер телефону НОМЕР_1 при натисненні на який в потерпілої на телефоні відкрився додаток «Telegram», а саме переписка з користувачем з ім'ям ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вирішивши придбати зазначений товар, ОСОБА_5 надіслала повідомлення через додаток «Telegram» вищевказаному користувачем з ім'ям ОСОБА_6 щодо покупки мікрохвильової печі. Цей користувач повідомив їй, що для того щоб придбати піч їй необхідно здійснити переказ грошових коштів на банківську картку, яка вказана на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 Повернувшись на вищевказаний сайт, потерпіла знайшла номер банківської картки № НОМЕР_2 . Після цього о 15:02 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2807 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього потерпіла надіслала повідомлення через соціальну мережу «Telegram» користувачу з ім'ям ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому вказала, що вищевказаний переказ коштів вона здійснила, але відповідь на повідомлення не отримала. Після цього ОСОБА_5 намагалась подзвонити на номер НОМЕР_1 , але абонент був недоступний. Придбаний нею товар вона не отримала.
Потерпіла добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який підтверджує виконання переказу коштів в сумі 2821,04 грн. (з них 14,04 грн. - комісія) від 15:02 06.06.2023.
Також потерпіла надала платіжну інструкцію щодо переказу коштів в сумі 2821,04 грн. (з них 14,04 грн. - комісія) від 15:02 06.06.2023. Відповідно до цієї інструкції, рахунком отримувача є рахунок № НОМЕР_4 , тобто не той, який вказала потерпіла.
В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було вилучено CD-R диск із написами: «ЄРДР-0882», «Вх. 5177892-ВБ», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період з 05.06.2023 по 07.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.
В ході огляду вилученого CD-R диску із написами: «ЄРДР-0882», «Вх. 5177892-ВБ», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в сумі 2821,04 грн. (з них 14,04 грн. - комісія) від 15:02 06.06.2023 року були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .
В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було вилучено документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 в період з 05.06.2023 по 07.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.
Згідно вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 було здійснено зарахування коштів в сумі 2807 грн. від 15:02 06.06.2023. Після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 був здійснений переказ коштів в сумі 3000 грн. від 15:23 06.06.23 на іншу банківську картку. Вказаний переказ був виконаний через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », term_ID НОМЕР_6 , Acq_ID НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Appr_code НОМЕР_8 .
В ході огляду загальнодоступних сайтів мережі Інтернет в порядку ст. 264 КПК України було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стара назва Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 3000 грн. від 15:23 06.06.23 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180000882 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 в сумі 3000 грн. від 15:23 06.06.23, які були переведені через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », term_ID НОМЕР_6 , Acq_ID НОМЕР_7 , MCC 6538, Appr_code НОМЕР_8 , що включає в себе інформацію з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.
Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов'язані пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1