03.01.2024
Справа № 401/4080/23 Провадження № 1-кс/401/5/24
03 січня 2024 року місто Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12023121190000307 від 09 листопада 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
02 січня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023121190000307 від 09 листопада 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .
Встановлено, що 09.11.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 про те, що 08.11.2023 року о 14:51 год. невідома особа, спілкуючись з мобільного номеру НОМЕР_2 , під приводом продажу дров в інтернет мережі «Facebook», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6480 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 6480 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування, 15.12.2023 року о 11 год. 15 хв. у головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_5 Світловодського міськрайонного суду справа №401/4080/23, провадження №1-кс/401/939/23 від 15.11.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки шахрая № НОМЕР_4 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що переказ грошових коштів в сумі 6480 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на дану банківську картку, було в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.11.2023 року по 25.11.2023 року (із зазначенням повного номеру картки) та із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12023121190000307 від 09 листопада 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_5 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.11.2023 року по 25.11.2023;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.11.2023 року по 25.11.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 01.11.2023 року по 25.11.2023;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.11.2023 року по 25.11.2023;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.11.2023 року по 25.11.2023;
-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.11.2023 року по 25.11.2023;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.11.2023 року по 25.11.2023;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.11.2023 року по 25.11.2023;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.11.2023 року по 25.11.2023;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.11.2023 року по 25.11.2023.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 03 січня 2024 року по 03 лютого 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1