Дата документу 02.01.2024Справа № 554/12388/23
Провадження № 1-кс/554/76/2024
02 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170440001123 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, своїми протиправними діями, через сторінку «Фейсбук» під приводом соціальної виплати пенсіонерам, заволоділа грошовими коштами заявниці з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сумі 13 670 грн., чим спричинила потерпілій матеріальних збитків.
Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за №12040 від 28.11.2023.
За даним фактом слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170440001123.
Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що власності має пенсійну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_1 на їй мені приходить соціальна допомога. Дана карта прив'язана до мого мобільного телефону НОМЕР_2 .
24.11.2023 приблизно о 17 год. 00 хв. на сторінці «Фейсбук» потерпіла побачила оголошення про соціальну одноразову допомогу для пенсіонерів та вирішила зареєструватися перейшовши за вказаним посиланням.
Після чого її перекинуло в додаток «Дія», де вона вже повинна була перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй було написано: «сфотографуйтеся», що вона і зробила та піднесла камеру на своєму мобільному телефоні до обличчя, після чого там було написано «посміхніться». В подальшому було написано наступний крок та надпис «зачекайте 10 хв. грошові кошти надійдуть на Ваш рахунок», в подальшому потерпіла закрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Через деякий час, ОСОБА_4 знов вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї не вийшло так як додаток був заблокований .Після чого поетріпла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що її картки заблоковано бо була спроба шахраїв проникнути. 28.11.2023 потерпіла приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Диканька, де їй повідомили, що з її кредитної карти зняті грошові кошти в сумі 13 670 гривень.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до рахунку НОМЕР_1 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.
Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) а також виписку по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 24.11.2023 по 25.11.2023 року.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) а також виписку по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 24.11.2023 по 25.11.2023 року,з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.
Вказана інформація становить банківську таємницю та може убти розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Керуючись статтями 159-163 КПК України, слідчий суддя,--
Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) а також виписку по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 24.11.2023 по 25.11.2023 року.
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому та /або електронному вигляді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1