Справа №463/11208/23
Провадження №1-кс/463/9621/23
про накладення арешту
28 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №12023141360001888 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.146 КК України,
слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №12023141360001888 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.146 КК України.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141360001888 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що30.06.2023 у Львівське РУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 2-го відділу УМП ГУНП у Львівській області про те, що на території м. Львова та Львівської області функціонують псевдо реабілітаційні центри в яких незаконно позбавляють волі людей, а в подальшому працівники псевдо реабілітаційних центрів, під фізичним та психологічним впливом залучають, так званих «реабілітантів» до примусової праці з метою отримання грошової наживи.
Окрім цього, 19.12.2023, близько 12:44 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи по вул. Тершаковців у м. Львові, використовуючи автомобіль, викрали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим позбавили його можливості вільно і на свій розсуд керувати своїми діями та пересуватися за власним бажанням, завадили останньому вчинити будь-які дії, направлені на супротив вказаним особам та можливість покинути транспортний засіб.
Так, 19.12.2023 в період часу з 15:37 год. по 19:49 год., за адресою с. Деревач, вул. Стрийська, буд. 42 слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, було проведено обшук у реабілітаційному центрі «МАПА», в ході якого було вилучено папка швидкозшивач, сірого кольору, у якій містяться 11 файлів із наступними документами: копія паспорта гр. України, виданого на дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5-ти аркушах; заяви на 7-ми аркушах; акт №353 на 3-х аркушах; протокол №1 від 19.09.2022 на 3 аркушах; письмова вимога членів від 01.09.2022 на 1-му аркушів; виписка з реєстру на 2-ох аркушах; виписка з реєстру на 1-му аркуші; опис на 1-му аркуші; опис від 07.10.2021 на 1-му аркуші; квитанції переказу банку «ПриватБанк» на 2-ох аркушах; протокол №3 від 29.09.2021 на 1-му аркуші; додаток до протоколу №3 від 29.09.2021 на 1-му аркуші; протокол №1 позачергових Загальних зборів від 19.09.2022 на 3-х аркушах; статут ГО «Український інститут психотерапії узалежнень» на 11-ти аркушах; статут на 11-ти аркушах; статут на 8-ми аркушах 2019 року; статут на 13-ти аркушах; протокол №1 від липня 2022 з додатком на 4-х аркушах; опис від 21.02.2019 на 1-му аркуші; статут на 16-ти аркушах від 2019 року; протокол №1 від 28.01.2019 з додатком на 4-х аркушах; додаток 3 навчальна програма на 31-му аркуші; протокол №1 від 29.09.2021 на 1-му аркуші; протокол №1 від 22.04.2020 на 3-х аркушах; бланки документів на 7-ми аркушах; зошит фіолетового кольору із чорновими записами; список відділення на 2-х аркушах; довідка №104 від 22.10.2023 на 1-му аркуші; документ, виданий на прізвище ОСОБА_9 (польською мовою) на 1-му аркуші; документ, виданий на прізвище ОСОБА_9 (польською мовою) на 1-му аркуші; УЗД органів черевної порожни на прізвище ОСОБА_9 на 1-му аркуші; протокол про порушення митних правил №2287/20900/20 на ОСОБА_10 на 2-ох аркушах; оригінал свідоцтва про народження, виданого на дані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2-ох аркушах; сертифікат № НОМЕР_1 на дані ОСОБА_11 на 1-му аркуші; документ, виданий на прізвище ОСОБА_9 (польською мовою) на 1-му аркуші; список відділення на 1-му аркуші; договір оренди №1 між ФОП ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 5-ти аркушах; договір безоплатного користування (позички) будівлі мотельного комплексу між ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та БО «БФ «Реабілітаційний центр «Через терни до зірок» в особі ОСОБА_13 на 3-х аркушах; протокол №1 від 12.04.2023 на 4-ох аркушах; реєстраційні картки для юридичної особи на 2-ох аркушах; копія id-картки, виданої на дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1-му аркуші; копія картки платників податків, видана на дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1-му аркуші; наказ про призначення на посаду директора від 14.04.2023 на 1-му аркуші; статут на 11-ти аркушах; опис на 1-му аркуші; виписка з реєстру на 1-му аркуші; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи, видана на дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копія паспорта гр. України, виданого на дані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1-му аркуші; протокол №1 від 12.04.2023 на 4-ох аркушах; протокол №1 від 12.04.2023 на 3-ох аркушах; протокол №1 від 12.04.2023 на 3-ох аркушах; договір про співпрацю, без номера, дати та підпису на 3-ох аркушах; статут на 12-ти аркушах; протокол №1 від 12.04.2023 на 4-ох аркушах; аркуш із зображенням структури на 1-му аркуші; лист ЛМР на 1-му аркуші; договір про надання волонтерської допомоги від 10.05.2023 на 3-х аркушах; договір про надання волонтерської допомоги від 05.05.2023 на 3-х аркушах у кількості 8 штук; договір про надання волонтерської допомоги від 12.05.2023 на 3-х аркушах; основи роботи реабілітаційного центру на 65-ти аркушах; зошит жовтого кольору із чорновими записами; блокнот чорного кольору із чорновими записами; блокнот сірого кольору із чорновими записами; блокнот темно-зеленого кольору із чорновими записами; лист формату А4 із чорновими записами; картонні папки швидкозшивачі у кількості 18 штук , із інформаційними картками клієнта, згодами на обробку персональних даних та договорами, виданими на дані 1) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 2) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 3) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 4) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 5) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 6) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 7) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 8) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 9) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 10) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 11) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 12) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; 13) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; 14) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; 15) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; 16) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; 17) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 18) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; картонна папка швидкозшивач, із інформаційною карткою клієнта, згодою на обробку персональних даних, виданими на дані ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; картонна папка швидкозшивач, із інформаційною карткою клієнта, згодою на обробку персональних даних, договором та медичною документацією, виданими на дані ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Вказані речі та документи було вилучено та визнано речовими доказами і долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.
На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені предмети мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання були повідомленні належним чином, просили таке слухати у їх відсутності.
Представник власника майна ОСОБА_36 в судове засідання не з'явився, разом з тим від нього поступила заява про слухання справи у їх відсутності, у клопотанні просив відмовити.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2023, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №12023141360001888, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 ч.2 ст.146 України.
Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані предмети.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку.
Так, постановою слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 19.12.2023, вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №12023141360001888 від 01.07.2023.
Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені предмети, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.
Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: папку швидкозшивач, сірого кольору, у якій містяться 11 файлів із наступними документами: копія паспорта гр. України, виданого на дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 5-ти аркушах; заяви на 7-ми аркушах; акт №353 на 3-х аркушах; протокол №1 від 19.09.2022 на 3 аркушах; письмова вимога членів від 01.09.2022 на 1-му аркушів; виписка з реєстру на 2-ох аркушах; виписка з реєстру на 1-му аркуші; опис на 1-му аркуші; опис від 07.10.2021 на 1-му аркуші; квитанції переказу банку «ПриватБанк» на 2-ох аркушах; протокол №3 від 29.09.2021 на 1-му аркуші; додаток до протоколу №3 від 29.09.2021 на 1-му аркуші; протокол №1 позачергових Загальних зборів від 19.09.2022 на 3-х аркушах; статут ГО «Український інститут психотерапії узалежнень» на 11-ти аркушах; статут на 11-ти аркушах; статут на 8-ми аркушах 2019 року; статут на 13-ти аркушах; протокол №1 від липня 2022 з додатком на 4-х аркушах; опис від 21.02.2019 на 1-му аркуші; статут на 16-ти аркушах від 2019 року; протокол №1 від 28.01.2019 з додатком на 4-х аркушах; додаток 3 навчальна програма на 31-му аркуші; протокол №1 від 29.09.2021 на 1-му аркуші; протокол №1 від 22.04.2020 на 3-х аркушах; бланки документів на 7-ми аркушах; зошит фіолетового кольору із чорновими записами; список відділення на 2-х аркушах; довідка №104 від 22.10.2023 на 1-му аркуші; документ, виданий на прізвище ОСОБА_9 (польською мовою) на 1-му аркуші; документ, виданий на прізвище ОСОБА_9 (польською мовою) на 1-му аркуші; УЗД органів черевної порожни на прізвище ОСОБА_9 на 1-му аркуші; протокол про порушення митних правил №2287/20900/20 на ОСОБА_10 на 2-ох аркушах; оригінал свідоцтва про народження, виданого на дані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2-ох аркушах; сертифікат № НОМЕР_1 на дані ОСОБА_11 на 1-му аркуші; документ, виданий на прізвище ОСОБА_9 (польською мовою) на 1-му аркуші; список відділення на 1-му аркуші; договір оренди №1 між ФОП ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 5-ти аркушах; договір безоплатного користування (позички) будівлі мотельного комплексу між ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та БО «БФ «Реабілітаційний центр «Через терни до зірок» в особі ОСОБА_13 на 3-х аркушах; протокол №1 від 12.04.2023 на 4-ох аркушах; реєстраційні картки для юридичної особи на 2-ох аркушах; копія id-картки, виданої на дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1-му аркуші; копія картки платників податків, видана на дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1-му аркуші; наказ про призначення на посаду директора від 14.04.2023 на 1-му аркуші; статут на 11-ти аркушах; опис на 1-му аркуші; виписка з реєстру на 1-му аркуші; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи, видана на дані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копія паспорта гр. України, виданого на дані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1-му аркуші; протокол №1 від 12.04.2023 на 4-ох аркушах; протокол №1 від 12.04.2023 на 3-ох аркушах; протокол №1 від 12.04.2023 на 3-ох аркушах; договір про співпрацю, без номера, дати та підпису на 3-ох аркушах; статут на 12-ти аркушах; протокол №1 від 12.04.2023 на 4-ох аркушах; аркуш із зображенням структури на 1-му аркуші; лист ЛМР на 1-му аркуші; договір про надання волонтерської допомоги від 10.05.2023 на 3-х аркушах; договір про надання волонтерської допомоги від 05.05.2023 на 3-х аркушах у кількості 8 штук; договір про надання волонтерської допомоги від 12.05.2023 на 3-х аркушах; основи роботи реабілітаційного центру на 65-ти аркушах; зошит жовтого кольору із чорновими записами; блокнот чорного кольору із чорновими записами; блокнот сірого кольору із чорновими записами; блокнот темно-зеленого кольору із чорновими записами; лист формату А4 із чорновими записами; картонні папки швидкозшивачі у кількості 18 штук , із інформаційними картками клієнта, згодами на обробку персональних даних та договорами, виданими на дані 1) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 2) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 3) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 4) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 5) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 6) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 7) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 8) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 9) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; 10) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 11) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; 12) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; 13) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; 14) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; 15) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; 16) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; 17) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; 18) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; картонна папка швидкозшивач, із інформаційною карткою клієнта, згодою на обробку персональних даних, виданими на дані ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; картонна папка швидкозшивач, із інформаційною карткою клієнта, згодою на обробку персональних даних, договором та медичною документацією, виданими на дані ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1