Справа №463/4818/23
Провадження №1-кс/463/9404/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють відповідно досудове розслідування та процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №62023140110000060 від 03.02.2023 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:
1. Документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які перетинали державний кордон 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ;
2. Документів щодо митного оформлення, характеру виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 ;
3. Товаро-транспортних накладних та документації на вантаж (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, та який переміщувався 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 ;
4. Протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща, складених стосовно осіб, які перетинали державний кордон 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 ;
5. Матеріалів фіксації транспортних засобів та вантажу (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 та вантажу, при перетині державного кордону Республіки Польща у міжнародних автомобільних пунктах пропуску, а саме: 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023140110000060 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2022 службові особи пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 не забезпечивши проведення визначених митних формальностей щодо вантажного транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 , внесли в автоматизовану систему митного оформлення (АСМО) «Інспектор» відомості, що вказаний транспортний засіб переміщається без вантажу, що стало підставою для прийняття рішення про випуск зазначеного транспортного засобу на митну територію України без сплати обов'язкових митних платежів.
В цей же день, 29 листопада 2022 року, у зоні митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено повний переогляд транспортного засобу реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого встановлено факт переміщення на митну територію України товару без сплати обов'язкових митних платежів на загальну суму 393 639,15 гривень.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснюють свою діяльність у міжнародних автомобільних пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов'язки упродовж 2022 року здійснили митне оформлення 11 фактів в'їзду вантажного транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 , на митну територію України, без проведення належного митного огляду, всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 610 від 30.12.2020 «Про посилення заходів митного контролю» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 27 від 31.01.2022 «Про посилення заходів митного контролю», не здійснивши фотографування вантажного відсіку транспортного засобу, який нібито переміщують порожнім через митний кордон України у напрямку «в'їзд в Україну» та не прикріпивши відповідних фотозображень в автоматизовану систему митного контролю АСМО «Інспектор», що спричинило переміщення на митну територію України високоліквідного товару без сплати обов'язкових митних платежів.
Встановлено, що упродовж 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснюють свою діяльність у міжнародних автомобільних пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них безпідставно здійснили митне оформлення та пропуск на митну територію України вантажного транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 з товаром, в'їзд в Україну якого відбувся 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначене свідчить про можливе незаконне переміщення товарів через митний кордон України, завдяки неналежному виконанню працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов'язків, які в порушення вимог чинного законодавства України здійснювали митне оформлення вказаного транспортного засобу без проведення належного митного огляду.
З метою повного, всебічного і об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки достовірності декларування ввезеного товару на митну територію України, проведених митних формальностей, а також перевірки наявності аналогічних фактів вчинення кримінального правопорушення та причетності до їх вчинення відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 , їх можливої змови з суб'єктами господарської діяльності - резидентами України, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща, шляхом скерування запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №62023140110000060 від 03.02.2023 з метою отримання вказаних у клопотанні речей і документів, без отримання яких неможливо повно, всебічно і об'єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні, економічну експертизу, а також митні та податкові перевірки, тому просить клопотання задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023140110000060 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Польща, такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №62023140110000060, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164, 562 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють відповідно досудове розслідування та процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №62023140110000060 від 03.02.2023 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:
1. Документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які перетинали державний кордон 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ;
2. Документів щодо митного оформлення, характеру виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 ;
3. Товаро-транспортних накладних та документації на вантаж (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, та який переміщувався 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 ;
4. Протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща, складених стосовно осіб, які перетинали державний кордон 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 ;
5. Матеріалів фіксації транспортних засобів та вантажу (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «Sprinter 311 CDI», реєстраційний номерний знак транспортного засобу НОМЕР_1 та вантажу, при перетині державного кордону Республіки Польща у міжнародних автомобільних пунктах пропуску, а саме: 19.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022, 25.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022 в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» та 24.10.2022, 14.11.2022, 18.11.2022, 25.11.2022, 29.11.2022 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1