441/3021/23
1-кс/441/607/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.12.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023141440000292 від 20.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141440000292 від 20.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
22.12.2023 ст. слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2023 приблизно о 16:50 год, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціонований вхід в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 20895 гривень 52 копійки, що знаходились на її кредитній карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , які переказала на невстановлені рахунки, чим своїми діями спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму. Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 17.12.2023 по 00.00 год. 20.12.2023 із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото-відео матеріалів зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювалося перерахування, які становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , просив клопотання задовольнити.
Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явились.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого (дізнавача) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України).
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВнП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУГІ № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме:
копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із копіями документів, що містять персональні дані особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 17.12.2023 по 00.00 год. 20.12.2023, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів, рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
інформації про транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 00 год. 00 хв. 17.12.2023 по 00.00 год. 20.12.2023, із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей;
заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;
конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксаціїї та/або відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області Л.Стахіва.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1