Справа №613/1574/23 Провадження № 1-кс/613/678/23
28 грудня 2023 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221010000443 від 07.07.2023, -
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 06.07.2023 о 20 годині 36 хвилин на суму 9600,00 гривень ( комісія 101 грн.), переказ яких здійснено з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені 06.07.2023 о 20 годині 36 хвилин на суму 9600,00 гривень по 00:00 годину 08.07.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.07.2023 до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 06.07.2023 в період часу з 19:00 год. по 21:00 год. останній в додатку Фесбук перейшов за посиланням реклами на сайт ощадбанку про отримання матеріальної допомоги. Потім ОСОБА_6 ввів анкетні та банківські данні, після чого з його банківської картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 . відбулось списання грошових коштів в сумі 9701 грн.
За вказаним фактом відділенням № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП В Харківській області 07 липня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?12023221010000443, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого 4.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він 06.07.2023 приблизно о 01-00 годині в соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення з приводу надання допомоги кожному громадянину України в сумі 9 600 (дев?ять тисяч шістсот) гривень. Останній перейшов за посиланням та в нього запросило останні 4 ( чотири) цифри банківської картки. ОСОБА_6 ввів дані цифри, потім ввів пін-код від картки. Через деякий час потерпілому надійшло смс повідомлення з новим кодом, який ОСОБА_6 також увів у відповідне поле. В цей же день приблизно о 21.00 годині потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявив списання грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 9600,00 та зняття комісії в сумі 101,00 грн.
Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , з банківської картки № НОМЕР_4 06.07.2023 о 20:36 здійснювався переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 616554 30010001 на суму 9600 грн. ( комісія 101 грн.).
Відповідно до рапорта інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 з картки № НОМЕР_4 було виведено грошові кошти на карту № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.09.2023 вбачається, що в його користуванні є банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
06 липня 2023, близько 01-00 години потерпілий в соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення про надання кожному громадянину України грошової допомоги у розмірі 9600 ( дев?ять тисяч шістсот ) гривень. Після чого перейшов за посиланням, яке було вказано в оголошенні, потім ввів у необхідне поле 4 останні цифри картки, а потім ввів пін-код карти. Після чого потерпілому надійшло смс повідомлення з новим кодом, який він також увів у відповідне поле. Ввечері, приблизно о 21.00 годині потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що з його рахунку відбулося списання грошових коштів у сумі 9600,00 гривень та була знята комісія у розмірі 101,00 гривня. Після чого потерпілий зателефонував до гарячої ліні банку та повідомив про дані події і його картку було заблоковано.
Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , з банківської картки № НОМЕР_5 06.07.2023 о 20:36 здійснювався переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 616554 30010001 на суму 9600 грн. ( комісія 101 грн.).
Відповідно до рапорта інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , 06.07.2023 о 20.36 год. з картки потерпілого, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , було виведено грошові кошти на карту № НОМЕР_2 .
Підстав не довіряти інформації, отриманій оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.
З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221010000443 від 07.07.2023 - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме до:
- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 06.07.2023 о 20 годині 36 хвилин на суму 9600,00 гривень ( комісія 101 грн.), переказ яких здійснено з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;
- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені 06.07.2023 о 20 годині 36 хвилин на суму 9600,00 гривень по 00:00 годину 08.07.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя