Справа № 127/31237/23
Провадження № 1-кс/127/12103/23
Іменем України
19 грудня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12023162490000534 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 19.12.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ відділу поліції №1 Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12023162490000534 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2023, невстановлена особа, користуючись соціальною мережею «Facebook», imei - невідомий, ip-адреса - невідома, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання грошової допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала доступ до аккаунту мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останнього та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з картки НОМЕР_1 , у розмірі 33 887 гривень, які були зняті шляхом сплати рекламних послуг у соціальній мережі Facebook, а також з картки НОМЕР_2 , у розмірі 10 834 гривні, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому у розмірі 44 637 гривень.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 12.04.2023 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Facebook» натрапив на оголошення щодо грошової допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого була прикріплена інструкція відповідно до якої він перейшов за посиланням та підтвердив реєстрацію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввівши свій номер телефону та пароль від додатку. 13.04.2023 об 11:01 год. у месенджері «вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому йшлось про те, що ліміт універсальної картки становить 34 000 гривень, а вже об 11:03 год. надійшло наступне повідомлення що наразі ліміт становить 0 гривень, після чого 15.04.2023 об 14:14 год. знову надійшло повідомлення у якому йдеться про те, що 13.04.2023 потерпілий оформив універсальну картку з лімітом 50 000 гривень, після чого дружина ОСОБА_5 заблокувала дану картку та на наступний день зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомила що шахраї без відома відкрили картку та зняли 33 887 грн. Після чого 17.04.2023 потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де взяв виписку по картці та звернувся до поліції. Також з картки для виплат було знято 8 160 грн. та ще 2 674 зі скарбнички. Усі вищевказані картки відкриті по рахунку № НОМЕР_3 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023162490000534 від 17.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 18.04.2023, заявою від 18.04.2023.
Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_4 : АДРЕСА_1 , а саме до заяв про відкриття/закриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 12.04.2023 по 23:59 год. 15.04.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 00:00 год. 12.04.2023 по 23:59 год. 15.04.2023; усіх відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_4 : АДРЕСА_1 , а саме до заяв про відкриття/закриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 12.04.2023 по 23:59 год. 15.04.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 00:00 год. 12.04.2023 по 23:59 год. 15.04.2023; усіх відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя