Справа № 464/8108/23
пр.№ 1-кс/464/1719/23
22 грудня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141410000798 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,-
слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, щодо повного руху коштів по рахунках які в своїй діяльності використовує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали суду, з можливістю її вилучення у відділенні «Західний макро-регіон» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 .В обґрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023141410000798 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 року до ЧЧ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в ході виконання діяльності підприємством ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 , було виявлено факт зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб та використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою з числа працівників згаданої юридичної особи своїх повноважень, що завдало матеріальної шкоди інтересам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він є одним із засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ). У вказаному Товаристві він володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 640 000,00 грн. (шістсот сорок тисяч гривень 00 копійок), що становить 50% від усього розміру статутного капіталу Товариства.До складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " також входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Розмір внеску останнього до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " також становить 640 000,00 грн., що складає 50% від усього статутного капіталу. Директором Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є саме ОСОБА_5 , тому останній уповноважений укладати договори від імені нашого товариства. Товариству з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 " на праві власності належить нерухоме майно, а саме: магазин будівельно-господарських товарів, загальною площею 1284,3 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1222422146101). Вказане нерухоме майно Товариство здає в оренду на умовах строковості та оплатності третім особам для цілей ведення ними господарської діяльності в таких приміщеннях.Зокрема, станом на 2023 рік укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 " діють ряд договорів оренди вищевказаного нерухомого майна, з наступними контрагентами:ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 ;ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 ;ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 ;ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 ;ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_11 ;ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 ;ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_13 ;ФОП ОСОБА_13 .Разом з тим, йому стало відомо, що орендні платежі за такими договорами сплачуються на користь Товариства в готівковій формі, при цьому такі оплати в бухгалтерському обліку Товариства не відображаються, що є грубим порушенням податкового законодавства.Частину коштів за вищевказаними договорами оренди орендарі сплачують на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. Водночас, частину коштів за договорами оренди ОСОБА_5 отримує в готівковій формі. Це дає йому можливість укривати від податкових органів велику частину реального прибутку та завдавати великих збитків товариству. Крім того, йому також відомо, що ОСОБА_5 здає частину вищевказаного нежитлового приміщення іншим невідомим йому особам без укладення договорів оренди і отримує грошові кошти за оренду лише в готівковій формі, які без його відома привласнює собі.Таким чином, грошові кошти, отримані від здачі в оренду належного Товариству нерухомого майна не зараховуються в дохід Товариства, а привласнюються директором ОСОБА_5 .Документів що підтверджують готівкові розрахунки за оренду та привласнення таких коштів директором Товариства у розпорядженні ОСОБА_4 немає, оскільки доступу до документів бухгалтерського та первинного обліку Товариства у нього немає. ОСОБА_5 не надає йому доступу до таких документів та всіляко відмовляє йому у доступі до них. Вважає, що документи, що підтверджують вищевказані обставини, а саме: договори оренди, первинна та інша бухгалтерська документація, чорнові записи про отримання коштів, тощо, можуть зберігатись у належному Товариству з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” нежитловому приміщенні, зокрема у приміщенні, позначеному у технічному паспорті на магазин ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за №7, 24, та 27. ОСОБА_4 відомо, що ОСОБА_5 також здійснює підприємницьку діяльність у сфері торгівлі шпалерами та шторами, зареєстрований як фізична особа-підприємець. Таку діяльність він фактично здійснює у торговельному павільйоні № НОМЕР_14 , що розташований у ТЦ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (ТВК “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, адреса: АДРЕСА_6 ). Точно сказати не може, але цей торговий павільйон орендує він або його дружина ОСОБА_14 , яка фактично виконує функції бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Відтак, документи первинного бухгалтерського обліку Товариства та/або документи, що підтверджують готівкові розрахунки орендарів з ОСОБА_5 можуть також знаходитись в межах цього приміщення - торгового павільйону № НОМЕР_14 що розташований у ТЦ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (ТВК “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, за адресою: АДРЕСА_6 ).Також, враховуючи, що такі документи очевидно підтверджують протиправну поведінку ОСОБА_5 , він припускає, що зберігати він їх також може у місці свого постійного проживання, яке йому невідорме. Знає тільки, що він проживає з своєю дружиною в районі вулиць Виговського - Патона у м. Львові.Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується у своїй діяльності банківськими рахунками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Вважає за доцільне, для перевірки його показів, отримати та проаналізувати рух коштів по вказаних рахунках, що дасть можливість побачити офіційні доходи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та співставити їх з реальними. З метою встановлення обставин вчинення даного правопорушення просить клопотання задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий на розгляд клопотання не з'явилася, просить розглянути дане клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволенню з наступних підстав.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В супереч зазначеній нормі слідчим у клопотанні не обгрунтовано, з якою метою виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо повного руху коштів по рахунках які в своїй діяльності використовує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки заява потерпілого містить відомості щодо позаоблікової сплати готівкових коштів за договорами оренди безпосередньо директору підприємства. Крім того, до клопотання не долучено жодних документів про вчинення слідчих дій, спрямованих на з'ясування обставин зазначених у заяві потерпілого. Відтак, клопотання про витребування даних про рух коштів є передчасним.
З огляду на наведене, вважаю, що слідчим не доведено підстав для тимчасового доступу до інформації, щодо повного руху коштів по рахунках які в своїй діяльності використовує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
в задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141410000798 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України- відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1