Справа № 464/6445/23
пр.№ 1-кс/464/1482/23
25 грудня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141410000791 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів, зокрема, документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти за карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 по дату винесення ухвали; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2023 по дату винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що невідома особа під виглядом букмекерської контори здійснює шахрайську діяльність та заволоділа грошовими коштами в сумі 5880 грн., які перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальну шкоду останній на суму 5 880 грн.
В ході досудового слідства допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що півроку тому зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказала прізвище, ім'я та по батькові, мобільний номер телефону, електронну адресу та здійснила фотозвіт із своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так, 03.09.2023 близько 08:00 год. потерпіла здійснила поповнення наданого її особового рахунку, а саме: № НОМЕР_3 , в даній букмекерській конторі на суму 5 880 грн. Кошти були перераховані з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на номер картки, який було вказано в її особистому кабінеті, а саме № НОМЕР_1 . Надалі, дані грошові кошти ОСОБА_5 використовувала для подальшої гри в букмекерській конторі, а саме робила ставки на футбольні матчі. Так, в ході ігор баланс змінювався в різний період. 19.09.2023 спробувала вивести грошові кошти, однак їй надійшло повідомлення про те, що в неї наявний мінус на рахунку, не дозволено вивід коштів через наявну велику кількість ігрових рахунків, хоча в потерпілої він один. Сума завданих збитків становить 5 880 гривень.
На розгляд клопотання слідчий не з'явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Нормами ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до матеріалів клопотання, 18.09.2023 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №12023141410000791, а саме про те, що невідома особа під виглядом букмекерської контори здійснює шахрайську діяльність та заволоділа грошовими коштами в сумі 5880 грн., що належить ОСОБА_5 , які перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Правова кваліфікації кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
Диспозицією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено кримінальну відповідальність за шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Разом з тим, потерпіла ОСОБА_6 надала пояснення про те, що після реєстрації на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала кошти на вищевказаний номер банківської картки, які використовувала для подальшої гри в букмекерській конторі, зокрема здійснення ставок на футбольні матчі, однак вивести грошові кошти їй не вдалось через велику кількість ігрових рахунків, хоча такий був у неї один.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять достатніх доказів наявності ознак шахрайства, а лише підтверджують можливу участь потерпілої в онлайн казино. Остання добровільно зареєструвалась на відповідному сайті, який і надалі функціонує, неодноразово брала участь у грі в букмекерській конторі та, намагаючись вивести грошові кошти, з'ясувала, що таких недостатньо.
Враховуючи те, що матеріали клопотання містять суперечливу та неповну інформацію, відсутні підстави для висновку, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
У зв'язку з цим, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141410000791 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1