Справа № 712/13988/23
Провадження №1- кс/712/6124/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023 за № 12023250310004071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 23.11.2023 Черкаською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №42023252010000138 від 23.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
23.11.2023 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальне провадження за №42023252010000138 об'єднано з кримінальним провадження №42023252010000017, з присвоєнням єдиного кінцевого номеру №42023252010000017.
14.12.2023 за постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування, які стосуються вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 виділено в окреме провадження з кримінального провадження №42023252010000017, з присвоєнням номеру кримінального провадження №12023250310004071.
Встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується номерами мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) обіймаючи посаду начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДПСС в Черкаській області, 30.05.2022 року здійснив 30.05.2022 реєстрацію свого тестя ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , користується номерами мобільного терміналу НОМЕР_3 ) як суб'єкта господарювання з організаційно-правовою формою фізична особа-підприємець, з визначенням основного виду діяльності за КВЕД - надання послуг у сфері державно реєстрації. На виконання спільного злочинного плану, ФОП ОСОБА_6 відкрив рахунки як суб'єкт господарювання на своє ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передав управління ними ОСОБА_5 , який в свою чергу організував незаконну схему злочинного збагачення, залучивши спеціаліста з питань складання висновків експертної оцінки техніки та щодо проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ОСОБА_7 .
У подальшому, ОСОБА_8 діючи як службова особа, перебуваючи на своєму робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_5 , створював та надавав зацікавленим особам для подальшої оплати рахунки-фактури від імені ФОП ОСОБА_6 , щодо надання послуг з проведення експертної оцінки техніки, яка повинна була проходити перереєстрацію, складає від імені ОСОБА_7 сертифікати про експертну оцінку техніки, висновки спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, за допомогою незаконного отриманого ЕЦП від імені ОСОБА_7 завантажує їх в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого як державний реєстратор здійснює державну реєстрацію, а отримані грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 витратив на власні потреби.
Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витребувано інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_7 ФОП ОСОБА_6 , якими фактично розпоряджається ОСОБА_5 .
За допомогою доступного в Інтернеті сервісу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що вхід здійснювався з ІР-адрес НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які надаються провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримання такої інформації як відомості про фактичну адресу користування послугами Інтернет для входження в систему дистанційного керування рахунками надасть можливість отримати докази використання рахунків ФОП ОСОБА_6 для прикриття незаконної протиправної корупційної діяльності ОСОБА_5 , вчиненого ним як службовою особою на посаді керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12023250310004071 від 23.11.2023 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації стосовно абонентів, які здійснювали користування послугами Інтернет та здійснювали вхід до Системи дистанційного керування рахунками Інтернет-Клієнт-Банк ІНФОРМАЦІЯ_10 за наступними датою, часом та ІР-адресами:
-03.09.2023 час 09:55:51 з ІР-адреси НОМЕР_4
-05.09.2023 час 09:27:11 з ІР-адреси НОМЕР_4
-06.09.2023 час 08:55:04 з ІР-адреси НОМЕР_4
-07.09.2023 час 10:25:32з ІР-адреси НОМЕР_4
-11.09.2023 час 14:44:18 з ІР-адреси НОМЕР_4
-12.09.2023 час 10:42:57 з ІР-адреси НОМЕР_4
-13.09.2023 час 09:17:32 з ІР-адреси
НОМЕР_8 час 12:53:43 з ІР-адреси НОМЕР_4
-19.09.2023 час 08:41:29з ІР-адреси НОМЕР_4
-21.09.2023 час 12:59:31з ІР-адреси НОМЕР_4
-22.09.2023 час 11:34:16з ІР-адреси НОМЕР_4
-22.09.2023 час 13:21:22з ІР-адреси НОМЕР_4
-25.09.2023 час 09:24:28з ІР-адреси НОМЕР_4
-26.09.2023 час 08:53:16з ІР-адреси НОМЕР_4
-02.10.2023 час 16:32:44з ІР-адреси НОМЕР_4
-03.10.2023 час 14:06:50з ІР-адреси НОМЕР_4
-04.10.2023 час 13:39:57з ІР-адреси НОМЕР_4
-06.10.2023 час 09:11:50з ІР-адреси НОМЕР_4
-09.10.2023 час 09:59:24з ІР-адреси НОМЕР_4
-12.10.2023 час 15:01:43з ІР-адреси НОМЕР_4
-12.10.2023 час 15:04:56з ІР-адреси НОМЕР_4
-16.10.2023 час 15:31:52з ІР-адреси НОМЕР_5
-18.10.2023 час 14:00:45з ІР-адреси НОМЕР_6
-23.10.2023 час 08:53:51з ІР-адреси НОМЕР_6
-25.10.2023 час 14:10:13з ІР-адреси НОМЕР_6
-26.10.2023 час 11:52:27з ІР-адреси НОМЕР_6
-30.10.2023 час 08:09:52з ІР-адреси НОМЕР_6
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на співробітників УСБУ в Черкаській області - оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_9 , начальника 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області підполковника ОСОБА_10 .
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1