Справа № 569/22137/20
1-кс/569/9753/23
26 грудня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в адміністративному приміщенні Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради(код ЄДРПОУ 36359583), юридична адреса: Київська область,м. Бориспіль, Київський шлях, 72 (на праві власності належить Територіальній громаді в особі Бориспільської міської ради), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення.
В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
З клопотання вбачається, що 10.12.2020 до поліції надійшла заява Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання, незаконно привласнили грошові кошти АБ «Укргазбанк» у великих розмірах на загальну суму 3 413 316 грн.
Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб'єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку невстановлених осіб представників суб'єктів господарювання.
Так,встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) (Замовник), в особі начальника управління Корніяки Миколи Миколайовичата ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) (Виконавець) в особі директора ОСОБА_4 ,укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.
Відповідно до п. 1.1. Договору Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати за завданням Замовника послуги, а саме: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської територіальної громади), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги у строк та на умовах вказаного Договору.
Згідно з п. 1.2. Договору, склад та обсяги Послуг визначені у дефектному акті на послуги (додаток 1) та зведені у локальному кошторисі на Послуги з підсумковою відомістю ресурсів (додаток 3).
Відповідно до п. 3.1. Договору Замовник проводить оплату вартості наданих Послуг на підставі Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 банківських днів з дати підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2023 році.
Згідно з п. 4.1. Договору, якість Послуг та матеріалів, які використовуються Виконавцем при наданні Послуг, повинні відповідати державним стандартам, що підтверджується сертифікатами відповідності матеріалів, які використовуються Виконавцем при наданні послуг, надаються Виконавцем Замовнику в момент здійснення приймання-передачі результатів Послуг.
Відповідно до п. 5.2. Надання послуг здійснюється за рахунок Виконавця без залучення до надання Послуг інших осіб, якщо інше не буде узгоджено Сторонами додатково.
При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг» надавати не буде, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ будуть використані виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.
Як наслідок, вищенаведене вказує на можливе використання невстановленими особами ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) як інструмента у схемах ухилення від оподаткування, направлених на надання податкової вигоди третім особам - СПД реального сектору економіки та створення передумов для переміщення коштів, отриманих внаслідок проведення «фіктивних» господарських операцій з іншими СПД, в т.ч. з підприємствами нереального сектору економіки щодо псевдо постачання товарів (робіт, послуг).
Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Броди Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Плоске Острозького району Рівненської області,зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Довге Дрогобицького району Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ; начальник Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) ОСОБА_7 ,який підписав Договір № 541 від 23.10.2023про надання послуг та, згідно своїх службових обов'язків, зобов'язаний організувати його виконання; начальник відділу з питань публічних закупівель Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) ОСОБА_8 ; інші службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583), юридична адреса: Київська область,м. Бориспіль, Київський шлях, буд. 72.
Вказані особи, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, в період воєнного стану, вчиняють дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими (бюджетними) коштами, з використанням службового становища службових осіб Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради.
З огляду на викладеневище, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, та які неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки існують реальні підстави вважати, що вони можуть бути втрачені, знищені, змінені.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку в адміністративному приміщенні Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583),юридична адреса: Київська область,м. Бориспіль, Київський шлях, 72, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення.
Речі та документи, які планується вилучити, мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст.98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегла на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об'єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально-протиправним шляхом.
Вказані речі та документи відповідають вимогам ст. 99 КПК України та є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об'єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вищевказані речі та документи зберігаються в адміністративному приміщенні Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583), юридична адреса: Київська область, м. Бориспіль, Київський шлях, 72.
Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Київський шлях, 72, зареєстровано адміністративне приміщення, гараж, убиральня (реєстраційний номер майна 21015412), що на праві власності належить Територіальній громаді в особі Бориспільської міської ради.
Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в адміністративному приміщенні Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583), юридична адреса: Київська область,м. Бориспіль, Київський шлях, 72 (на праві власності належить Територіальній громаді в особі Бориспільської міської ради), знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020 за ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України на проведення обшуку в адміністративному приміщенні Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради(код ЄДРПОУ 36359583), юридична адреса: Київська область,м. Бориспіль, Київський шлях, 72 (на праві власності належить Територіальній громаді в особі Бориспільської міської ради), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та знарядь його вчинення, а саме: Копії установчих документів Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583); Копії посадових інструкцій, наказів (рішення, розпорядження) про призначення на посади службових осіб Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583), а саме начальника управління, головного бухгалтера, уповноваженої особи на проведення закупівель; документи, на підставі яких була сформована потреба у отриманні Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) Послуг, а саме ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади); Документи, на підставі яких Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) сформована цінова пропозиція на Послуги,а саме ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади); Тендерна документація відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-a,ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи(Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), Тендерна документація відкритих торгів з особливостями UA-2023-09-29-009453-a, (нова редакція), перелік змін до Тендерної документації, реєстр пропозицій, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіти, рішення уповноваженої особи, Листування між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) перед укладенням Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023, Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо господарських взаємовідносин між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203), а саме: Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023, укладений між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583)та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203),Дефетний акт -Додаток № 1 до Договору № 541 від 23.10.2023, всі Дефектні акти, Договірна ціна - Додаток № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023, Підсумкова відомість ресурсів - Додаток № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, Локальні кошторис на будівельні роботи, Календарний графік виконання робіт - Додаток № 4 до Договору № 541 від 23.10.2023, Зведенеий кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва - Додаток № 5 до Договору № 541 від 23.10.2023.; Додаткова угода № 1 до Договору № 541 від 23.10.2023, Додаток № 6 до Договору № 541 від 23.10.2023, Дефектний акт - Додаток № 1 до Договору № 541 від 23.10.2023, всі Дефектні акти, Договірна ціна - Додаток № 2 до Договору № 541 від 23.10.2023, Підсумкова відомість ресурсів - Додаток № 3 до Договору № 541 від 23.10.2023, Локальні кошторис на будівельні роботи, Календарний графік виконання робіт - Додаток № 4 до Договору № 541 від 23.10.2023, Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва - Додаток № 5 до Договору № 541 від 23.10.2023.; Додаткова угода №2 до Договору № 541 від 23.10.2023 з усіма додатками.; Додаткова угода №3 до Договору № 541 від 23.10.2023 з усіма додатками.; Листування між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203) після укладення Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), на підставі яких здійснено передання-прийняття Послуг по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023, у т.ч. Акт №1 від 11.12.20234, Акти прихованих робіт по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Видаткові накладні та сертифікатів відповідності на матеріальні ресурси, які підтверджують їх вартість та якість, надані Виконавцем по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Сертифікати відповідності матеріалів, які використовуються Виконавцем при наданні послуг, які підтверджують якість Послуг та матеріалів, які використовуються Виконавцем, додаткові документи про якість матеріалів по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Документи, які підтверджують проведення комісійного огляду під час приймання-прийняття Послуг по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023; Протокол про усунення недоліків по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Документи, які підтверджують здійснення Замовником контролю за процесом надання послуг: проведення обмірів, підписання актів прихованих робіт, отримання копій видаткових накладних та сертифікатів відповідності на матеріальні ресурси, які підтверджують їх вартість та якість по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Товарно-транспортні накладні по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Документи, які підтверджують здійснення оплати Послуг Замовником на рахунок Виконавця по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023.; Інші юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо господарських взаємовідносин між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) та ТОВ «Маркет Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 44885203); Інформація, що міститься в комп'ютерній техніці Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583) щодо укладення та виконання Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо).; Вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв'язку, у тому числі мобільні термінали систем зв'язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з іншими особами щодо укладення та виконання Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо).; Документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .; Документи з вільними зразками печатки Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (код ЄДРПОУ 36359583).; Чорнові записи, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1