Справа № 569/17266/23
1-кс/569/9150/23
21 грудня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника особи у якої вилучено майно ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №12022186180000244 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетне ТОВ «Фінанс Бух Снаб Маркет-Трейд» директором якого являється ОСОБА_8 , і шахрайські дії вчиняються з використанням абонентських номерів з кодом зони нумерації - НОМЕР_1 , м. Київ, які належать ТОВ «ДАТАГРУП», та перебувають у користуванні вище вказаного товариства.
В подальшому в ході розшукових заходів було встановлено, що вище вказане товариство ТОВ «Фінанс Бух Снаб Маркет-Трейд» директором якого як являється ОСОБА_8 , до своєї протиправної діяльності залучив особу на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , котрий, в жовтні 2023 року, організував, так званий, «КОЛ-ЦЕНТР» до роботи в якому залучив близько тридцяти невстановлених на даний час осіб, чоловічої та жіночої статі, які вчиняють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами за допомогою комп'ютерної техніки, мобільних телефонів через інтернет месенджери, під приводом працівників банків та інших фінансових установ здійснюють дзвінки, дізнаються банківські персональні дані громадян де в подальшому обготівковують грошові кошти.
Для здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 орендував офісне приміщення № 5 (будівля їдальня, корпус № НОМЕР_2 , літ. Б-3), яке розташовується на першому поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_2 . Вище вказане офісне приміщення надано в оренду власником, ОСОБА_9 .
Слідчий зазначає, що адміністратором вказаного так званого «КОЛ-ЦЕНТРу» являється ОСОБА_10 , який безпосередньо займається підбором персоналу і в подальшому їх навчанню щодо незаконної діяльності в сфері банкінгу та інших фінансових установ, направленої на заволодіння грошовими коштами.
30.11.2023 вході проведення обшуку в офісному приміщенні № 5 (будівлі їдальні, корпус № НОМЕР_2 , літ. Б-3), яке розташовується на першому поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні (системні блоки), також, було проведено обшук осіб, які перебували в приміщенні, в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік яких наведено у клопотанні (білі магнітні картки, мобільні телефони, блокнтои з чорновими записами) та інтернет сервер.
Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, містить відомості про вчинення кримінального правопорушення, а незастосування арешту може призвести до його знищення, втрати.
Прокурор та слідчий клопотання заперечили, оскільки майно містить відомості про вчинення кримінального правопорушення, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Представник особи у якої вилучено майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв'язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що вилучене 30.11.2023 року, в ході проведення обшуку в офісному приміщенні № 5 (будівлі їдальні, корпус № НОМЕР_2 , літ. Б-3), яке розташовується на першому поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони будь якій особі, користуватись та розпоряджатись цим майном у будь який спосіб, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, а саме:
1.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X300641
2.Моноблок марки «Fujitsu» серійний номер YLUG008394
3.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YMDC077056
4.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM5F092519
5.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YMDC031248
6.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X336336
7.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC637B63Y
8.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YMDC047794
9.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YMDC076980
10.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM5A009071
11.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC650C0PP
12.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X163606
13.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC637CXX2
14.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7227JRH
15.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC650C0HN
16.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X315109
17.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC650C10M
18.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X303867
19.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC650C0JY
20.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YLCQ099838
21.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389X6N
22.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7097JP0
23.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7097JMP
24.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389X6K
25.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7097JHT
26.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC711896H
27.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM5A019645
28.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM5F139892
29.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X152639
30.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC633B4BW
31.Системний блок марки «HP» серійний номер 2UA70114J3
32.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389XB5
33.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC710B5LZ
34.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7097JNC
35.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC633B4BW
36.Моноблок «Fujitsu» серійний номер YLUG008762
37.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389XDJ
38.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC637CXXG
39.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7228GG8
40.Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YM4X303877
41.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC6389XDJ
42.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC637CXXG
43.Системний блок марки «HP» серійний номер CZC7228GG8
44.Мобільний телефон марки iPhone 7 Plus виявлений та вилучений в ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 ;
45.Мобільний телефон марки ОРРО А72 виявлений та вилучений в ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 ;
46.Білу магнітну картку виявлену та вилучену в ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 ;
47.Мобільний телефон марки iPhone 6S виявлений та вилучений в ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_6 ;
48.Білу магнітну картку та мобільний телефон марки iPhone X виявлений та вилучений в ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_7 ;
49.Білу магнітну картку та мобільний телефон марки марки Samsung Galaxy A10 S виявлені та вилучені в ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_8 ;
50.Білу магнітну картку виявлену та вилучену в ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_9 ;
51.Білу магнітну картку та мобільний телефон марки марки iPhone 11 виявлені та вилучені в ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_10 ;
52.Мобільний телефон марки Nokia, сім картка Lifecell та білу магнітну картку виявлену та вилучену в ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_11 ;
53.Мобільний телефон марки марки iPhone 7 виявлений та вилучений в ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_12 ;
54.Мобільний телефон марки марки Google Pixel виявлений та вилучений в ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_13 ;
55.Білу магнітну картку виявлену та вилучену ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_10 ;
56.Білу магнітну картку та мобільний телефон марки iPhone 7 виявлений та вилучений в ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_12 ;
57.Білу магнітну картку та мобільний телефон марки Infinix виявлений та вилучений в ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителя АДРЕСА_14 ;
58.Білу магнітну картку та мобільний телефон марки iPhone S виявлений та вилучений в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ;
59.Мобільний телефон марки Redmi A52 виявлений та вилучений в ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителя АДРЕСА_15 ;
60.Білу магнітну картку виявлену та вилучену в ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителя АДРЕСА_16 ;
61.4 білі магнітні картки, мобільний телефон марки OPPO A53, дві упаковки з сім карт лайфселл, блокнот з чорновими записами виявлені та вилучені в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_17 ;
62.Інтернет сервер HIKVISION
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1