Справа № 544/3056/23
1-кс/544/558/2023
29 грудня 2023 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023170580000554 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 19.12.2023 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_5 про те, що 14.12.2023, приблизно о 16:03 год. з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було викрадено грошові кошти в сумі 8234,83 грн.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що 18.12.2023, перебуваючи у Пирятинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона дізналась, що 14.12.2023, о 16:03 год. та о 16:04 год. з її кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 без її відома було проведено дві розрахункові операції з використанням соціальної Інтернет-мережі «Facebook», хоча жодних розрахункових операцій потерпіла не проводила, грошові кошти не переказувала.
У зв'язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , з якого було викрадено кошти потерпілої, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілої.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023170580000554 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
-про особу, на яку відкритий банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи - клієнта, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер телефону клієнта);
-про підключення банківського рахунку (банківської картки) до системи дистанційного керування каналами зв'язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунком № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-про пристрій (мобільний термінал), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-про номер терміналу, який закріплений за банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023, у разі їх зняття через банкомати.
Зобов'язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
-про особу, на яку відкритий банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи - клієнта, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер телефону клієнта);
-про підключення банківського рахунку (банківської картки) до системи дистанційного керування каналами зв'язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунком № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-про пристрій (мобільний термінал), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-про номер терміналу, який закріплений за банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023;
-фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 год. 17.10.2023 по 00:00 год. 23.12.2023, у разі їх зняття через банкомати.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29 січня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1