Дата документу 27.12.2023Справа № 554/8218/23
Провадження № 1-кс/554/15701/2023
27 грудня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170000000281 від 15.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 149 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000281 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Полтавської області діє злочинна група, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000281 від 15.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Полтавської області діє злочинна група, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.
Так, встановлено, що приблизно в період часу з 20 по 25 вересня 2023 року, близько 18 год., ОСОБА_4 ,умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх та передачі третім особам за грошову винагороду з метою власного збагачення, перебуваючи поряд із залізничним вокзалом в м. Кременчук, Полтавської області, де займався благодійництвом, помітивбезпритульного ОСОБА_7 , 1964 р.н., якого й вирішив у подальшому незаконно, шляхом обману, перемістити до орендованого приватного будинку, так званого «філіалу» псевдо реабілітаційного центру, який діє під прикриттям діяльності ГО «Нове небо» (код ЄДРПОУ 41411058), що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шишкіна, 30-А, з метою подальшої трудової експлуатації.
Реалізуючи свій протиправний умисел, користуючись уразливим станом ОСОБА_7 , що виражалося в його тяжкому матеріальному та психологічному становищі, ОСОБА_4 , шляхом обману та вербування, запропонував проживати у реабілітаційному центрі та отримувати матеріальні блага на що ОСОБА_7 , погодився та прибув за місцем розташування останнього.
У подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_7 помістив його до псевдо реабілітаційного центру, де з того часу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 утримували ОСОБА_7 , всупереч його волі в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 аж до приблизно початкужовтня 2023 року, не даючи потерпілому покинути вказане домогосподарство, а також використовуючи уразливий стан особи, із застосуванням примусу у вигляді психологічного тиску, принижень, залякувань, шляхом обману, у вигляді обіцянок виплатити грошових коштів за виконану роботу, покращення умов проживання, інших благ, шляхом контролю дій, обмеження його фізичних контактів, контролю його спілкування та не даючи таким чином можливості в будь-який час повернутися додому, пригнітили волю потерпілого до опору, що обмежила його здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, з метою його трудової експлуатації та передавали ОСОБА_7 , третім особам для виконання робіт у вигляді копання траншей на фірмі «Каскад», що розташована в м. Кременчук, Полтавської області та іншим особам в приватних секторах Кременчуцького району Полтавської області за грошову винагороду, а отриманні грошові кошти за виконану роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 розподіляв між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та використовував на власні потреби. Окрім цього ОСОБА_7 за неякісну роботу в третіх осіб, змушували виконувати роботи по господарству у вигляді прибирання території за місцем мешкання, а також виконувати інші роботи, за вимогою останніх. Після перебування в таких умовах потерпілий ОСОБА_7 на 6 день покинув місце свого утримання шляхом втечі із нього.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вербуванні, переміщенні, переховуванні та передачі людини з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і їїуразливого стану, за попередньою змовою группою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно вкінці жовтня 2023, ОСОБА_4 ,умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх та передачі третім особам за грошову винагороду з метою власного збагачення, перебуваючи поряд із залізничним вокзалом в м. Кременчук, Полтавської області, де займався благодійництвом, помітивбезпритульного ОСОБА_8 , 1980 р.н., (анкетні дані змінено у зв'язку зі застосуванням заходів безпеки), якого й вирішив у подальшому незаконно, шляхом обману, перемістити до орендованого приватного будинку, так званого «філіалу» псевдо реабілітаційного центру, який діє під прикриттям діяльності ГО «Нове небо» (код ЄДРПОУ 41411058), що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шишкіна, 30-А, з метою подальшої трудової експлуатації.
Реалізуючи свій протиправний умисел, користуючись уразливим станом ОСОБА_8 , що виражалося в його тяжкому матеріальному та психологічному становищі, ОСОБА_4 , шляхом обману та вербування, запропонував проживати у реабілітаційному центрі та отримувати матеріальні блага на що ОСОБА_8 , погодився та прибув за місцем розташування останнього.
У подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , помістив його до псевдо реабілітаційного центру, де з того часу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 утримували ОСОБА_8 , всупереч його волі в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 аж до приблизно початкулистопада 2023 року, не даючи потерпілому покинути вказане домогосподарство, а також використовуючи уразливий стан особи, із застосуванням примусу у вигляді психологічного тиску, принижень, залякувань, шляхом обману, у вигляді обіцянок виплатити грошових коштів за виконану роботу, покращення умов проживання, інших благ, шляхом контролю дій, обмеження його фізичних контактів, контролю його спілкування та не даючи таким чином можливості в будь-який час повернутися додому, пригнітили волю потерпілого до опору, що обмежила його здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, з метою його трудової експлуатації та передавали ОСОБА_8 , третім особам для виконання робіт у вигляді копання господарських робіт на приватній квартирі, що розташована по АДРЕСА_2 за грошову винагороду, а отриманні грошові кошти за виконану роботу ОСОБА_8 , ОСОБА_4 розподіляв між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та використовував на власні потреби. Окрім цього ОСОБА_8 , змушували виконувати роботи по господарству у вигляді прибирання в будинку та вичищання вигрібної ями на території за місцем мешкання на вимогу останніх. Після перебування в таких умовах потерпілий ОСОБА_8 на 2 день покинув місце свого утримання шляхом втечі із нього під час повернення з об'єкту, де виконував господарчі роботи.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вербуванні, переміщенні, переховуванні та передачі людини з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, повторно, за попередньою змовою группою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
21.12.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтава, Полтавської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КПК України.
27.11.2023 року отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтава про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
21.12.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «DAEWOOLANOS», днз. НОМЕР_1 , 2006 р.в., номер шасі: НОМЕР_2 , сірого кольору,було виявлено та вилучено наступні речі:
1. у салоні автомобіля наступні речі:
- приватбанк - НОМЕР_3 ;
- приватбанк - 5363-5420-9762-7104;
- приватбанк - 4149-4999-9886-9935;
- приватбанк - НОМЕР_4 ;
- райфаййзен банк - 4149-5001-1368-8355
2. у салоні автомобіля:
- тимчасовий дозвіл, серія НОМЕР_5 , замість посвідчення водія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4 , видане 11.11.2023р.
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ днз. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_7 , власник ОСОБА_9 , марки DAEWOOLANOS, упаковано до сейф-пакунку №PSP1327762.
3. автомобіль «DAEWOOLANOS», днз. НОМЕР_1 , 2006 р.в., номер шасі: НОМЕР_2 , сірого кольору.
4. ключі в 2 екземплярах від автомобіля марки «DAEWOOLANOS», днз. НОМЕР_1 , 2006 р.в.. які упаковано до сейф-пакунку № PSP1237764.
Постановою про визнання речовим доказом від 22.12.2023 року, вилучені речі та об'єкти під час обшуку від 21.12.2023 року були визнані речовим доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.
Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник власника майна- ОСОБА_4 -адвокат ОСОБА_10 надав заяву про розгляд справи без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як було встановлено, постановою слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 від 22 грудня 2023 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідають вимогам ст.98 КПК України, а тому підлягають арешту.
Необхідність накладення арешту на предмети та речі,обґрунтовується тим, що вказані речі (предмети - банківські картки) мають індивідуальні ознаки, використовуються для здійснення перерахування грошових коштів, оформлення соціальних виплат, які могли вилучатись в потерпілих безпритульних осіб, документи, якими оформлювались безпритульні, документи на ТЗ та сам ТЗ, оскільки він являється знаряддям вчиненням злочину, перевезення безпритульних, використання ТЗ для отримання грошових коштів від замовників та інша інформація, яка має значення для подальшого досудового розслідування, можуть мати на собі сліди вчинення злочину, а також для забезпечення збереженняречових доказів, у зв'язку з необхідністю проведення відповідних слідчих дій та експертних досліджень, вказані речі повинні зберігатися у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області та автомобіль зберігатися на майданчику зберігання автомобілів при КРУП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 7, з метою встановлення повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 98, 167, 170-173 КПК України,слідчий суддя -
Накласти арешт на вилучені речі, об'єкти, а саме:
банківські картки:- приватбанк - НОМЕР_3 ; приватбанк - НОМЕР_8 ;приватбанк - НОМЕР_9 ;приватбанк - НОМЕР_4 ;райфаййзен банк - НОМЕР_10 ; тимчасовий дозвіл, серія НОМЕР_5 , замість посвідчення водія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4 , видане 11.11.2023р., свідоцтво про реєстрацію ТЗ днз. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_7 , власник ОСОБА_9 , марки DAEWOOLANOS, упаковано до сейф-пакунку №PSP1327762; ключі в 2 экземплярах від автомобіля марки «DAEWOOLANOS», днз. НОМЕР_1 , 2006 р.в..які упаковано до сейф-пакунку № PSP1237764 - що було вилучено з автомобіля марки «DAEWOOLANOS», днз. НОМЕР_1 , 2006 р.в., номер шасі: НОМЕР_2 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання вказаним майном до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку.
Після проведення відповідних експертних досліджень визначити місцем зберігання вказаних речових доказів камеру зберігання речових доказів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вул. Сковороди, 2 Б, м. Полтава.
Накласти арешт на вилучені речі, об'єкти, а саме: автомобіль марки «DAEWOOLANOS», днз. НОМЕР_1 , 2006 р.в., номер шасі: НОМЕР_2 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт із даним автомобілем до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання вказаного речового доказу майданчик зберігання автомобілів при КРУП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 7.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1